Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Phương thức rửa tiền được nâng cấp, trọng tâm quản lý chuyển đổi
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cũng như việc tội phạm nghiên cứu sâu về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang nhanh chóng được nâng cấp. Các phương pháp rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, cùng với các phương pháp tinh vi hơn. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nhất định đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại tệ, gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phanh phui. Vụ án này phản ánh rõ ràng xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Bắc Kinh đã thành công phá án một vụ rửa tiền và vi phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Thủ đoạn của các nghi phạm trong vụ án này cực kỳ kín đáo và đa dạng, có phạm vi rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân nước ta trên quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng công cụ trò chuyện tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu riêng tư có thể xác định được cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong nhiều nhóm lên tới hơn một trăm triệu条.
Điều tra thêm cho thấy, một số lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc thông tin cá nhân của công dân nước ta bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, những thông tin cá nhân phong phú và số lượng lớn này còn có thể bị các tổ chức phân tích dữ liệu và nghiên cứu chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để nghiên cứu tình trạng phát triển kinh tế, xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng hiện tại chưa có thông tin tiết lộ về cách mà Yan nào đó đã thu thập được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ dẫn đến vụ án rửa tiền 2 tỷ
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền đa dạng mà giao dịch tiền pháp định gặp phải, Yan đã chọn chỉ chấp nhận giao dịch tài sản mã hóa để bán lại thông tin cá nhân của công dân. Lựa chọn này cuối cùng đã dẫn đến việc một vụ án rửa tiền quy mô lớn hơn bị phanh phui.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên thi hành pháp luật đã phát hiện ra nhân vật quan trọng này, Linh nào đó. Dòng tiền của tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Nguồn tiền phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa;
Giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng, tiền sẽ ở trong tài khoản trong thời gian ngắn;
Giao dịch tài sản mã hóa vào ra, nhiều ghi chép giao dịch cho thấy đầu vào gần bằng đầu ra.
Dựa trên những đặc điểm này, các nhà điều tra xác định rằng Lin某某 rất có thể là một người điều hành ngân hàng ngầm, nghi ngờ sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện rằng Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một cá nhân ở nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm khác trong vòng một năm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự chuyển biến trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính vào năm 2023 mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa bắt đầu chuyển hướng sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành cái nôi của tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Trong bối cảnh này, sự chú ý của các cơ quan quản lý trong nước dần chuyển sang mục tiêu chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, tất cả các tội phạm kinh tế và tài chính có liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra chặt chẽ, trong đó các tội như tội rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) là những mục tiêu chính để trấn áp.
độ dung thứ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên
Từ quá trình điều tra của vụ án trên cho thấy, mức độ dung thứ của quốc gia đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của công dân hiện nay đã gia tăng.
Đầu tiên, các điều tra viên đã chú ý rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh đến từ công dân trong nước. Theo mô tả của các điều tra viên, băng nhóm tội phạm ngân hàng ngầm sử dụng vốn Nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các thương gia và nhà giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó bán tiền ảo qua các nền tảng khác nhau ở nước ngoài cho người mua nước ngoài để thu ngoại tệ.
Thứ hai, khi đánh giá bản chất hành vi của Linh某某, các điều tra viên đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của ông với người dùng giao dịch mã hóa thông thường, từ đó đưa ra kết luận rằng Linh某某 không phải là một nhà giao dịch thông thường.
Hiện tại, chưa phát hiện thông tin về các vụ án hình sự liên quan đến các trader tiền mã hóa cá nhân trong vụ việc này. Điều này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ nhiều thông tin liên quan đến các trader OTC trong nước, nhưng chưa có hành động nào tiếp theo. Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ có hình phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm hiện tại của các cơ quan quản lý không phải là vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và mức độ chấp nhận quy định liên quan đã tăng lên.
Kết luận
Nói chung, việc nghiêm khắc trấn áp rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan và các vụ án liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa là công cụ tiện lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Những phương pháp rửa tiền của các nghi phạm trong các vụ án như đã đề cập trước đó, đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, bất kể là cá nhân hay tổ chức, khi tham gia các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa, đều nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan để tránh vi phạm ranh giới pháp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng vụ án rửa tiền tài sản mã hóa: Vụ án 2 tỷ phơi bày thủ đoạn tội phạm mới.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Phương thức rửa tiền được nâng cấp, trọng tâm quản lý chuyển đổi
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cũng như việc tội phạm nghiên cứu sâu về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang nhanh chóng được nâng cấp. Các phương pháp rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, cùng với các phương pháp tinh vi hơn. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nhất định đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại tệ, gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phanh phui. Vụ án này phản ánh rõ ràng xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Bắc Kinh đã thành công phá án một vụ rửa tiền và vi phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Thủ đoạn của các nghi phạm trong vụ án này cực kỳ kín đáo và đa dạng, có phạm vi rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân nước ta trên quy mô lớn
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng công cụ trò chuyện tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu riêng tư có thể xác định được cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong nhiều nhóm lên tới hơn một trăm triệu条.
Điều tra thêm cho thấy, một số lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc thông tin cá nhân của công dân nước ta bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, những thông tin cá nhân phong phú và số lượng lớn này còn có thể bị các tổ chức phân tích dữ liệu và nghiên cứu chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để nghiên cứu tình trạng phát triển kinh tế, xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng hiện tại chưa có thông tin tiết lộ về cách mà Yan nào đó đã thu thập được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ dẫn đến vụ án rửa tiền 2 tỷ
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền đa dạng mà giao dịch tiền pháp định gặp phải, Yan đã chọn chỉ chấp nhận giao dịch tài sản mã hóa để bán lại thông tin cá nhân của công dân. Lựa chọn này cuối cùng đã dẫn đến việc một vụ án rửa tiền quy mô lớn hơn bị phanh phui.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên thi hành pháp luật đã phát hiện ra nhân vật quan trọng này, Linh nào đó. Dòng tiền của tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Dựa trên những đặc điểm này, các nhà điều tra xác định rằng Lin某某 rất có thể là một người điều hành ngân hàng ngầm, nghi ngờ sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện rằng Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một cá nhân ở nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm khác trong vòng một năm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự chuyển biến trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính vào năm 2023 mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa bắt đầu chuyển hướng sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành cái nôi của tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Trong bối cảnh này, sự chú ý của các cơ quan quản lý trong nước dần chuyển sang mục tiêu chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, tất cả các tội phạm kinh tế và tài chính có liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra chặt chẽ, trong đó các tội như tội rửa tiền, tội đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) là những mục tiêu chính để trấn áp.
độ dung thứ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên
Từ quá trình điều tra của vụ án trên cho thấy, mức độ dung thứ của quốc gia đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của công dân hiện nay đã gia tăng.
Đầu tiên, các điều tra viên đã chú ý rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh đến từ công dân trong nước. Theo mô tả của các điều tra viên, băng nhóm tội phạm ngân hàng ngầm sử dụng vốn Nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các thương gia và nhà giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó bán tiền ảo qua các nền tảng khác nhau ở nước ngoài cho người mua nước ngoài để thu ngoại tệ.
Thứ hai, khi đánh giá bản chất hành vi của Linh某某, các điều tra viên đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của ông với người dùng giao dịch mã hóa thông thường, từ đó đưa ra kết luận rằng Linh某某 không phải là một nhà giao dịch thông thường.
Hiện tại, chưa phát hiện thông tin về các vụ án hình sự liên quan đến các trader tiền mã hóa cá nhân trong vụ việc này. Điều này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ nhiều thông tin liên quan đến các trader OTC trong nước, nhưng chưa có hành động nào tiếp theo. Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ có hình phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm hiện tại của các cơ quan quản lý không phải là vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và mức độ chấp nhận quy định liên quan đã tăng lên.
Kết luận
Nói chung, việc nghiêm khắc trấn áp rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan và các vụ án liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa là công cụ tiện lợi cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Những phương pháp rửa tiền của các nghi phạm trong các vụ án như đã đề cập trước đó, đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, bất kể là cá nhân hay tổ chức, khi tham gia các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa, đều nên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan để tránh vi phạm ranh giới pháp lý.