Rủi ro pháp lý của người làm trong Web3: Suy nghĩ từ một vụ bắt giữ liên tỉnh
Gần đây, một nhân viên kỹ thuật của một công ty ví kỹ thuật số đã bị cảnh sát bắt giữ tại một tỉnh khác mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Nhân viên này bị cáo buộc "giúp sức cho hoạt động tội phạm mạng thông tin", lý do là một số đối tác thương mại của nền tảng ví mà anh ta làm việc bị cáo buộc mở sòng bạc trực tuyến. Sự kiện này đã dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi về các rủi ro pháp lý mà những người làm việc trong lĩnh vực Web3 phải đối mặt.
Rủi ro pháp lý trong các vị trí kỹ thuật
Nhiều kỹ sư công nghệ cho rằng họ chỉ đơn giản là cung cấp mã theo yêu cầu, cách sử dụng là chuyện của khách hàng. Tuy nhiên, quan điểm này xuất phát từ sự hiểu lầm về nguyên tắc "trung lập công nghệ". Trong thực tiễn tư pháp hiện nay của quốc gia chúng ta, yếu tố then chốt cấu thành tội phạm không nằm ở việc có thực hiện hành vi vi phạm hay không, mà là liệu "dịch vụ công nghệ" được cung cấp có đóng góp "hỗ trợ thực chất" cho tội phạm ở phía trên hay không.
Nếu công nghệ khách quan đã có hiệu quả "giảm bớt rào cản" cho các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như cung cấp chuyển khoản ẩn danh, chức năng trộn tiền hoặc phương tiện lách KYC, thì sẽ không còn được coi là "trung lập", mà là "hỗ trợ".
Sự phơi bày rủi ro của nhân viên nền tảng nhỏ
So với các nền tảng giao dịch tài sản ảo lớn, các dự án Web3 nhỏ thiếu cơ chế tuân thủ dễ dàng trở thành mục tiêu của các cơ quan thực thi pháp luật. Nguyên nhân bao gồm:
Các nền tảng nhỏ thường có nhân viên trong nước, thuận tiện cho các hoạt động thi hành pháp luật.
Các nền tảng nhỏ thường thiếu các biện pháp tuân thủ như xác thực danh tính KYC và chống rửa tiền AML.
Các nền tảng nhỏ thường thiếu hệ thống kết nối pháp lý và cơ chế phản hồi.
Những rủi ro pháp lý tiềm ẩn của công việc từ xa với mức lương cao
Mô hình "làm việc từ xa + lương cao" thường thấy trong ngành Web3 dù thu hút, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Một số tín hiệu rủi ro cao bao gồm:
Địa điểm đăng ký dự án mơ hồ, lương được thanh toán bằng tiền ảo
Không có hợp đồng lao động bằng văn bản, chỉ giao tiếp qua công cụ nhắn tin tức thì.
Thiếu kiểm toán tuân thủ, quy trình KYC hoặc hệ thống chống rửa tiền
Lời khuyên tự bảo vệ cho nhân viên kỹ thuật Web3
Đánh giá dự án:
Xác nhận dự án đã đăng ký trong khu vực pháp lý có quy định.
Kiểm tra xem có kiểm toán mã của bên thứ ba hoặc kiểm toán an ninh không
Xác nhận có áp dụng các hệ thống như KYC, AML hay không
Xác minh xem dự án có công khai thông tin cơ bản hay không
Những lưu ý trong công việc:
Tránh xa phát triển mô-đun chức năng rủi ro cao
Giữ lại hồ sơ giao tiếp về các lệnh hoặc áp lực nghi ngờ
Những điểm quan trọng khi ký hợp đồng:
Rõ ràng không tiếp xúc trực tiếp với tài khoản quỹ của người dùng
Không xử lý thông tin nhạy cảm cá nhân của người dùng
Không tham gia hoạt động tiếp thị
Tìm kiếm lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp, thực hiện "kiểm tra tuân thủ dự án"
Kết luận
Các chuyên gia Web3 nên nhận thức rằng, khi các nhà thực thi pháp luật xác định ranh giới giữa công nghệ và pháp luật, họ thường chú ý đến mục đích thực tế của các công cụ công nghệ và ảnh hưởng xã hội của chúng. Giữ nhận thức về rủi ro pháp lý, lựa chọn dự án một cách thận trọng và tìm kiếm sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp khi cần thiết, đều là những phẩm chất cơ bản mà các chuyên gia công nghệ Web3 nên có.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích rủi ro pháp lý cho người làm trong Web3 và hướng dẫn tự bảo vệ
Rủi ro pháp lý của người làm trong Web3: Suy nghĩ từ một vụ bắt giữ liên tỉnh
Gần đây, một nhân viên kỹ thuật của một công ty ví kỹ thuật số đã bị cảnh sát bắt giữ tại một tỉnh khác mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Nhân viên này bị cáo buộc "giúp sức cho hoạt động tội phạm mạng thông tin", lý do là một số đối tác thương mại của nền tảng ví mà anh ta làm việc bị cáo buộc mở sòng bạc trực tuyến. Sự kiện này đã dấy lên một cuộc thảo luận rộng rãi về các rủi ro pháp lý mà những người làm việc trong lĩnh vực Web3 phải đối mặt.
Rủi ro pháp lý trong các vị trí kỹ thuật
Nhiều kỹ sư công nghệ cho rằng họ chỉ đơn giản là cung cấp mã theo yêu cầu, cách sử dụng là chuyện của khách hàng. Tuy nhiên, quan điểm này xuất phát từ sự hiểu lầm về nguyên tắc "trung lập công nghệ". Trong thực tiễn tư pháp hiện nay của quốc gia chúng ta, yếu tố then chốt cấu thành tội phạm không nằm ở việc có thực hiện hành vi vi phạm hay không, mà là liệu "dịch vụ công nghệ" được cung cấp có đóng góp "hỗ trợ thực chất" cho tội phạm ở phía trên hay không.
Nếu công nghệ khách quan đã có hiệu quả "giảm bớt rào cản" cho các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như cung cấp chuyển khoản ẩn danh, chức năng trộn tiền hoặc phương tiện lách KYC, thì sẽ không còn được coi là "trung lập", mà là "hỗ trợ".
Sự phơi bày rủi ro của nhân viên nền tảng nhỏ
So với các nền tảng giao dịch tài sản ảo lớn, các dự án Web3 nhỏ thiếu cơ chế tuân thủ dễ dàng trở thành mục tiêu của các cơ quan thực thi pháp luật. Nguyên nhân bao gồm:
Những rủi ro pháp lý tiềm ẩn của công việc từ xa với mức lương cao
Mô hình "làm việc từ xa + lương cao" thường thấy trong ngành Web3 dù thu hút, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Một số tín hiệu rủi ro cao bao gồm:
Lời khuyên tự bảo vệ cho nhân viên kỹ thuật Web3
Đánh giá dự án:
Những lưu ý trong công việc:
Những điểm quan trọng khi ký hợp đồng:
Tìm kiếm lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp, thực hiện "kiểm tra tuân thủ dự án"
Kết luận
Các chuyên gia Web3 nên nhận thức rằng, khi các nhà thực thi pháp luật xác định ranh giới giữa công nghệ và pháp luật, họ thường chú ý đến mục đích thực tế của các công cụ công nghệ và ảnh hưởng xã hội của chúng. Giữ nhận thức về rủi ro pháp lý, lựa chọn dự án một cách thận trọng và tìm kiếm sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp khi cần thiết, đều là những phẩm chất cơ bản mà các chuyên gia công nghệ Web3 nên có.