QUY ĐỊNH | Cơ quan giám sát kinh tế Nigeria, EFCC, đưa ra cảnh báo về việc các chính trị gia giấu Loot trong Tiền điện tử, cảnh báo về sự gia tăng lừa đảo tài sản ảo ở Nigeria
Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria đã dấy lên những lo ngại mới về việc ngày càng nhiều chính trị gia Nigeria và những cá nhân nổi bật sử dụng tiền điện tử để che giấu các quỹ bất hợp pháp.
Phát biểu tại một diễn đàn công cộng trong sự kiện kỷ niệm Ngày Chống Tham nhũng Châu Phi, Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, cho biết các luồng tiền bất hợp pháp là một mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của Châu Phi, chủ yếu do rửa tiền và sự gia tăng gian lận tài sản kỹ thuật số.
Olukoyede cũng tiết lộ rằng cơ quan đã phát hiện nhiều trường hợp mà những người có ảnh hưởng chính trị (PEPs) và các quan chức chính phủ đang giấu giếm các khoản tiền công bị tham nhũng trong các ví kỹ thuật số. Những ví này thường được kiểm soát bởi những người đại diện và rất khó để truy dấu do tính phi tập trung của tài sản ảo.
“Các dòng tiền này đến từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, trong đó rửa tiền đứng đầu,” ông nói.
“Một hình thức tội phạm đang gia tăng khác có tiềm năng vượt qua cả rửa tiền trên lục địa là tài sản ảo và lừa đảo đầu tư.
Việc sử dụng crypto bởi những người có chức vụ chính trị để che giấu tài sản có được một cách bất hợp pháp đang trở nên phổ biến hơn, Olukoyede cho biết.*
“Chúng tôi đang tích cực theo dõi và điều tra những trường hợp này.”
Ông đã làm rõ rằng trong khi tài sản ảo, chẳng hạn như tiền điện tử và token kỹ thuật số, không phải là bất hợp pháp một cách vốn có, việc lạm dụng của chúng ngày càng cho phép các dòng tài chính bất hợp pháp trên khắp lục địa.
Ông cảnh báo rằng sự ẩn danh mà các nền tảng tiền điện tử cung cấp là một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý trong việc theo dõi tội phạm tài chính. Cơ quan này hiện đang tăng cường nỗ lực để giám sát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và các đồng stablecoin như Tether (USDT).
“Những phát hiện của chúng tôi cho thấy các chính trị gia gian lận đang hoàn thiện các kế hoạch và giấu số tiền thu được trong các loại tiền điện tử để tránh khỏi các lưới điều tra của các cơ quan chống tham nhũng,” ông nói.
“Các quỹ bị đánh cắp và tài sản không giải thích được đang được lưu trữ trong các ví, và các khoản thanh toán cho dịch vụ đang được thực hiện thông qua cửa sổ này.”
Ngoài tham nhũng chính trị, EFCC cũng đã chỉ ra sự gia tăng trong việc lừa đảo liên quan đến tài sản ảo nhằm vào những người Nigeria không nghi ngờ. Ủy ban đã lưu ý về sự gia tăng các kế hoạch Ponzi, lừa đảo đầu tư và các hoạt động lừa đảo trực tuyến được ngụy trang dưới dạng cơ hội tiền điện tử.
Olukoyede kêu gọi người dân hãy luôn cảnh giác và báo cáo các kế hoạch liên quan đến tiền điện tử nghi ngờ cho EFCC. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng và sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quản lý để đối phó với những mối đe dọa mới nổi do tài sản ảo gây ra.
“Chúng ta cần sự minh bạch trong quản lý tài nguyên. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Bất cứ nơi nào bạn đến ở Nigeria, bạn đều thấy tài nguyên thiên nhiên xung quanh mình. Chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta kiên quyết về quản lý tài nguyên”, ông ấy nói.
Người đứng đầu EFCC cũng đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc quản lý kém nguồn lực và tình trạng bất an, khẳng định rằng “việc quản lý kém nguồn lực là nguyên nhân gây ra băng nhóm tội phạm, bắt cóc, khủng bố và các hành động bất an khác.”
Olukeyede đã kêu gọi các người giữ tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài hợp tác với EFCC trong việc đưa các tài sản trở về đất nước, lập luận rằng “những người giữ tài sản bị đánh cắp cũng có tội như những người đã đánh cắp tài sản.”
Chủ tịch EFCC cũng nhấn mạnh sự cần thiết của Nigeria trong việc thực hiện một khung pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ để quy định các loại tiền điện tử nhằm ngăn chặn lạm dụng và nâng cao trách nhiệm.
Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổ chức gần đây đã cảnh báo việc Nigeria nhanh chóng chấp nhận tiền điện tử là nguy cơ đối với dòng vốn, sự ổn định tài chính và giám sát quy định.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về không gian crypto đang phát triển ở Nigeria.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Cơ quan giám sát kinh tế Nigeria, EFCC, đưa ra cảnh báo về việc các chính trị gia giấu Loot trong Tiền điện tử, cảnh báo về sự gia tăng lừa đảo tài sản ảo ở Nigeria
Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của Nigeria đã dấy lên những lo ngại mới về việc ngày càng nhiều chính trị gia Nigeria và những cá nhân nổi bật sử dụng tiền điện tử để che giấu các quỹ bất hợp pháp.
Phát biểu tại một diễn đàn công cộng trong sự kiện kỷ niệm Ngày Chống Tham nhũng Châu Phi, Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, cho biết các luồng tiền bất hợp pháp là một mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của Châu Phi, chủ yếu do rửa tiền và sự gia tăng gian lận tài sản kỹ thuật số.
Olukoyede cũng tiết lộ rằng cơ quan đã phát hiện nhiều trường hợp mà những người có ảnh hưởng chính trị (PEPs) và các quan chức chính phủ đang giấu giếm các khoản tiền công bị tham nhũng trong các ví kỹ thuật số. Những ví này thường được kiểm soát bởi những người đại diện và rất khó để truy dấu do tính phi tập trung của tài sản ảo.
“Một hình thức tội phạm đang gia tăng khác có tiềm năng vượt qua cả rửa tiền trên lục địa là tài sản ảo và lừa đảo đầu tư.
Việc sử dụng crypto bởi những người có chức vụ chính trị để che giấu tài sản có được một cách bất hợp pháp đang trở nên phổ biến hơn, Olukoyede cho biết.*
“Chúng tôi đang tích cực theo dõi và điều tra những trường hợp này.”
Ông đã làm rõ rằng trong khi tài sản ảo, chẳng hạn như tiền điện tử và token kỹ thuật số, không phải là bất hợp pháp một cách vốn có, việc lạm dụng của chúng ngày càng cho phép các dòng tài chính bất hợp pháp trên khắp lục địa.
Ông cảnh báo rằng sự ẩn danh mà các nền tảng tiền điện tử cung cấp là một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý trong việc theo dõi tội phạm tài chính. Cơ quan này hiện đang tăng cường nỗ lực để giám sát các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và các đồng stablecoin như Tether (USDT).
“Những phát hiện của chúng tôi cho thấy các chính trị gia gian lận đang hoàn thiện các kế hoạch và giấu số tiền thu được trong các loại tiền điện tử để tránh khỏi các lưới điều tra của các cơ quan chống tham nhũng,” ông nói.
“Các quỹ bị đánh cắp và tài sản không giải thích được đang được lưu trữ trong các ví, và các khoản thanh toán cho dịch vụ đang được thực hiện thông qua cửa sổ này.”
Ngoài tham nhũng chính trị, EFCC cũng đã chỉ ra sự gia tăng trong việc lừa đảo liên quan đến tài sản ảo nhằm vào những người Nigeria không nghi ngờ. Ủy ban đã lưu ý về sự gia tăng các kế hoạch Ponzi, lừa đảo đầu tư và các hoạt động lừa đảo trực tuyến được ngụy trang dưới dạng cơ hội tiền điện tử.
Olukoyede kêu gọi người dân hãy luôn cảnh giác và báo cáo các kế hoạch liên quan đến tiền điện tử nghi ngờ cho EFCC. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng và sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quản lý để đối phó với những mối đe dọa mới nổi do tài sản ảo gây ra.
“Chúng ta cần sự minh bạch trong quản lý tài nguyên. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Bất cứ nơi nào bạn đến ở Nigeria, bạn đều thấy tài nguyên thiên nhiên xung quanh mình. Chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta kiên quyết về quản lý tài nguyên”, ông ấy nói.
Người đứng đầu EFCC cũng đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc quản lý kém nguồn lực và tình trạng bất an, khẳng định rằng “việc quản lý kém nguồn lực là nguyên nhân gây ra băng nhóm tội phạm, bắt cóc, khủng bố và các hành động bất an khác.”
Olukeyede đã kêu gọi các người giữ tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài hợp tác với EFCC trong việc đưa các tài sản trở về đất nước, lập luận rằng “những người giữ tài sản bị đánh cắp cũng có tội như những người đã đánh cắp tài sản.”
Chủ tịch EFCC cũng nhấn mạnh sự cần thiết của Nigeria trong việc thực hiện một khung pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ để quy định các loại tiền điện tử nhằm ngăn chặn lạm dụng và nâng cao trách nhiệm.
Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổ chức gần đây đã cảnh báo việc Nigeria nhanh chóng chấp nhận tiền điện tử là nguy cơ đối với dòng vốn, sự ổn định tài chính và giám sát quy định.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về không gian crypto đang phát triển ở Nigeria.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.