Kẻ chủ mưu vụ án Blue Sky Geary tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Vào tháng Năm, một nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn trái phép từ công chúng đã bị bắt ở Anh. Gần đây, nghi phạm này đã không nhận tội về cáo buộc rửa tiền bằng bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến số tiền lớn, nhiều nạn nhân, gây sự chú ý rộng rãi.

Bối cảnh chính phạm và diễn biến vụ án

Vào tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính và những người khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm tối thiểu là 100%, tối đa là 300%. Trong bối cảnh giám sát không đủ, công ty này nhanh chóng thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân lên tới hơn 100.000 người, số tiền huy động trái phép lên tới hàng trăm tỷ.

Về bối cảnh của thủ phạm chính, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng hắn có bằng tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, nhưng sau khi xác minh có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có thông tin cho rằng hắn đã du học ở Mỹ, thông thạo tài chính, và do tai nạn giao thông nên gặp khó khăn trong việc di chuyển, cần sử dụng xe lăn.

Có thông tin cho rằng công ty này đã tổ chức một buổi giới thiệu tại Bắc Kinh, kẻ chủ mưu đã xuất hiện trên xe lăn, được mọi người nâng cao, hô lớn khẩu hiệu "Ba năm đổi ba đời phú quý" và có nhiều đặc điểm của một mô hình đa cấp.

Ngoài việc giỏi lừa đảo các nhà đầu tư, kẻ chủ mưu dường như cũng khá có đầu óc kinh doanh. Ngay từ năm 2013, hắn đã nhìn thấy cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác cho bên ngoài. Thông qua việc khai thác Bitcoin, kẻ chủ mưu dần nhận ra "lợi thế" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền, rửa tiền và các khía cạnh khác. Do đó, hắn đã yêu cầu công ty chuyển đổi số tiền lớn mà họ đã thu hút qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra công ty này vì nghi ngờ về việc huy động vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hê Đông, thành phố Thiên Tân đã thông báo rằng họ đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp lý của công ty, trong đó 28 người đã được chuyển giao để xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án nhân dân quận Hê Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp lý và trợ lý của ông ta cùng bị xét xử. Tòa án đã xác minh rằng, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia vào việc huy động vốn công chúng trái phép với số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ và hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, đại diện pháp lý bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; trợ lý của ông ta bị tuyên án 5 năm tù giam và phạt tiền 250.000 nhân dân tệ.

Sau khi vụ án xảy ra, thủ phạm chính đã đổi tên và nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng hộ chiếu của một quốc gia nào đó. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà hắn mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, trong đó chứa một lượng lớn tiền từ các hoạt động huy động vốn trái phép. 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc vẫn đang tích cực đòi lại tiền, nhưng gặp phải nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.

Theo báo cáo kiểm toán đặc biệt, công ty đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được dùng để hoàn tiền, hơn 9.568 triệu nhân dân tệ được dùng để mua trang sức, hơn 9.189 triệu nhân dân tệ được dùng để mua bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ được dùng cho hoạt động hàng ngày, hơn 120 triệu nhân dân tệ được dùng cho dự án trung tâm dịch vụ khách hàng, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được dùng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là kẻ cầm đầu có thể đang nắm giữ tài sản ảo trị giá ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ khi bị bắt ở Anh.

Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, các cơ quan liên quan của Vương quốc Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản tội phạm, một nửa tài sản sẽ thuộc về cảnh sát Vương quốc Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, nhằm xử lý các khoản thu nhập từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm thêm.

Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó tiến hành tiến trình thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư: khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao, hãy luôn giữ cảnh giác, đừng để lòng tham đưa bạn vào bẫy. Đầu tư có lý trí và quyết định thận trọng mới là lựa chọn thông minh.