Ghi nhận sự tịch thu tiền điện tử của Mỹ: 225 triệu đô la bị tuyên bố từ vụ lừa đảo toàn cầu lớn | Bitcoinist.com

Nội dung Biên tập đáng tin cậy, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ quảng cáo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào thứ Tư một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, tổng trị giá hơn 225 triệu đô la, liên quan đến một mạng lưới lừa đảo lừa đảo "giết lợn"

Hành động tịch thu dân sự nhắm vào các quỹ có nguồn gốc từ một loạt các nền tảng đầu tư lừa đảo đã thu hút các cá nhân với lời hứa về các cơ hội tiền điện tử hợp pháp, chỉ để họ trở thành con mồi của các hoạt động tội phạm tinh vi, thường có trụ sở ở nước ngoài.

Cuộc Đàn Áp Liên Bang Đối Với Gian Lận Crypto

Shawn Bradstreet, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa San Francisco của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ bắt giữ này, lưu ý rằng đây là một cột mốc lịch sử trong nỗ lực chống gian lận tiền điện tử của cơ quan này. "Vụ bắt giữ này đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ", Bradstreet nói

Bradstreet nhấn mạnh những thiệt hại về tinh thần và tài chính mà những trò lừa đảo này gây ra cho các nạn nhân, nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác giữa Cơ quan Mật vụ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các đối tác khu vực tư nhân để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp và xác định những người bị ảnh hưởng.

Đọc thêm: Dự luật Dự trữ Bitcoin tiến vào Quốc hội Ukraine trong bước đi lịch sử

Đặc vụ phụ trách San Francisco của FBI, Sanjay Virmani, lặp lại những quan điểm này, chỉ ra những hậu quả tàn khốc của các kế hoạch đầu tư như vậy. "Trong trường hợp này, hàng trăm nạn nhân đã mất hàng triệu đô la cho một kế hoạch phức tạp", ông nhận xét, khen ngợi sự siêng năng của nhóm điều tra trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp

FBI tiếp tục truy lùng những tên tội phạm đằng sau những vụ lừa đảo nhẫn tâm này, làm việc cùng với các đối tác liên bang và các chuyên gia trong ngành để phá vỡ các mạng độc hại này và thu hồi tiền cho nạn nhân.

Vai trò chính của Tether

Các nhà chức trách đã liên kết mạng lưới lừa đảo với khoảng 400 nạn nhân bị nghi ngờ trên toàn cầu, bao gồm hàng chục nạn nhân ở Hoa Kỳ

Theo dữ liệu của FBI, gian lận tiền điện tử chịu trách nhiệm cho hơn 5,8 tỷ đô la tổn thất được báo cáo chỉ trong năm ngoái. Các khoản tiền bị tịch thu hiện đang bị tịch thu, với mục đích cuối cùng trả lại tiền cho những người bị lừa.

Đọc liên quan: Chuyên gia nói rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa khi XRP dao động quanh mức 2 đô la trước Ripple-SEC vào tháng TámTrong quá trình truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain tiên tiến, điều này tỏ ra rất quan trọng trong việc khám phá nguồn gốc của các tài sản bị đánh cắp

Hoạt động này đã nhận được sự hỗ trợ đáng chú ý từ Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, USDT, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Đơn khiếu nại tiết lộ rằng các khoản tiền có liên quan đến rửa tiền và trộm cắp rộng rãi liên quan đến lừa đảo lòng tin, thường khai thác các mối quan hệ cá nhân để giành được lòng tin của nạn nhân.

Sự phức tạp của mạng lưới được minh họa thêm bởi sự phụ thuộc vào hàng trăm nghìn giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc của các quỹ, sử dụng các thao tác blockchain tinh vi để che giấu dòng tài sản bị đánh cắp

Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử là 3,23 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều được đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.