Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã Thả một phần của vụ án hình sự chống lại Roman Storm, đồng sáng lập của máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, chỉ vài tuần trước phiên tòa của anh ấy được lên lịch vào ngày 14 tháng 7.
Trong một bức thư ngày 15 tháng 5, Công tố viên tạm quyền Hoa Kỳ Jay Clayton đã thông báo với Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận phía Nam New York rằng chính phủ sẽ không còn theo đuổi một phần cáo buộc liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Cụ thể, các công tố viên sẽ không tiến hành theo Tiêu đề 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 1960(b)(1)(B) - phần của Đếm hai của bản cáo trạng cáo buộc Storm đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký đối với các doanh nghiệp chuyển tiền. Tuy nhiên, DOJ xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi các cáo buộc cáo buộc Storm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và âm mưu chuyển tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp theo phần còn lại của Đếm Hai.
Trong bức thư, Clayton đã nêu:
“Sau khi xem xét vụ việc này, Văn phòng này và Văn phòng của Phó Tổng Chưởng lý đã xác định rằng việc truy tố này phù hợp với nội dung và tinh thần của Bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý.”
Bản ghi nhớ đó, do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche soạn thảo, đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chấm dứt hoạt động "quy định bằng cách truy tố" trong các trường hợp tiền điện tử. Nó nhấn mạnh cơ quan này không nên đưa ra các vụ án hình sự vì vi phạm quy định kỹ thuật - chẳng hạn như không đăng ký - đặc biệt là khi các nền tảng hoặc nhà phát triển có thể không chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của người dùng.
Storm đã bị buộc tội cùng với người đồng sáng lập Roman Semenov vào năm 2023 vì bị cáo buộc giúp đỡ tội phạm, bao gồm cả Nhóm Lazarus của Triều Tiên, rửa tiền bất hợp pháp thông qua Tornado Cash. Tornado Cash là một máy trộn tiền điện tử giúp ẩn danh các giao dịch blockchain, làm cho việc truy tìm tài sản bị đánh cắp hoặc bị trừng phạt trở nên khó khăn hơn. Nó hoạt động bằng cách tập hợp các khoản tiền gửi tiền điện tử của người dùng và phân phối lại chúng đến các địa chỉ khác nhau, phá vỡ liên kết trên chuỗi giữa người gửi và người nhận.
Storm đã không nhận tội và yêu cầu bác bỏ một số cáo buộc, lập luận rằng chúng xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của ông. Mặc dù phiên tòa của ông trước đó đã bị hoãn, nhưng hiện nay đã được lên lịch bắt đầu vào mùa hè này.
Một trong ba nhà đồng sáng lập, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào năm 2022 vì nghi ngờ đã hỗ trợ rửa tiền thông qua Tornado Cash. Anh sau đó đã bị buộc tội và vào ngày 14 tháng 5 năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã tuyên án anh có tội và kết án anh năm năm bốn tháng tù giam. Vào tháng 2 năm nay, anh đã được thả dưới sự giám sát điện tử để chuẩn bị cho đơn kháng cáo của mình.
Vụ việc đã kích thích một cuộc tranh luận rộng hơn về trách nhiệm của nhà phát triển và các ranh giới pháp lý của phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực tiền điện tử.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ thu hẹp các cáo buộc chống lại người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, trước phiên tòa vào ngày 14 tháng 7
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã Thả một phần của vụ án hình sự chống lại Roman Storm, đồng sáng lập của máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, chỉ vài tuần trước phiên tòa của anh ấy được lên lịch vào ngày 14 tháng 7.
Trong một bức thư ngày 15 tháng 5, Công tố viên tạm quyền Hoa Kỳ Jay Clayton đã thông báo với Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận phía Nam New York rằng chính phủ sẽ không còn theo đuổi một phần cáo buộc liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Cụ thể, các công tố viên sẽ không tiến hành theo Tiêu đề 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 1960(b)(1)(B) - phần của Đếm hai của bản cáo trạng cáo buộc Storm đã không tuân thủ các yêu cầu đăng ký đối với các doanh nghiệp chuyển tiền. Tuy nhiên, DOJ xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi các cáo buộc cáo buộc Storm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và âm mưu chuyển tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp theo phần còn lại của Đếm Hai.
Trong bức thư, Clayton đã nêu:
Bản ghi nhớ đó, do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche soạn thảo, đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chấm dứt hoạt động "quy định bằng cách truy tố" trong các trường hợp tiền điện tử. Nó nhấn mạnh cơ quan này không nên đưa ra các vụ án hình sự vì vi phạm quy định kỹ thuật - chẳng hạn như không đăng ký - đặc biệt là khi các nền tảng hoặc nhà phát triển có thể không chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động của người dùng.
Storm đã bị buộc tội cùng với người đồng sáng lập Roman Semenov vào năm 2023 vì bị cáo buộc giúp đỡ tội phạm, bao gồm cả Nhóm Lazarus của Triều Tiên, rửa tiền bất hợp pháp thông qua Tornado Cash. Tornado Cash là một máy trộn tiền điện tử giúp ẩn danh các giao dịch blockchain, làm cho việc truy tìm tài sản bị đánh cắp hoặc bị trừng phạt trở nên khó khăn hơn. Nó hoạt động bằng cách tập hợp các khoản tiền gửi tiền điện tử của người dùng và phân phối lại chúng đến các địa chỉ khác nhau, phá vỡ liên kết trên chuỗi giữa người gửi và người nhận.
Storm đã không nhận tội và yêu cầu bác bỏ một số cáo buộc, lập luận rằng chúng xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của ông. Mặc dù phiên tòa của ông trước đó đã bị hoãn, nhưng hiện nay đã được lên lịch bắt đầu vào mùa hè này.
Một trong ba nhà đồng sáng lập, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào năm 2022 vì nghi ngờ đã hỗ trợ rửa tiền thông qua Tornado Cash. Anh sau đó đã bị buộc tội và vào ngày 14 tháng 5 năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã tuyên án anh có tội và kết án anh năm năm bốn tháng tù giam. Vào tháng 2 năm nay, anh đã được thả dưới sự giám sát điện tử để chuẩn bị cho đơn kháng cáo của mình.
Vụ việc đã kích thích một cuộc tranh luận rộng hơn về trách nhiệm của nhà phát triển và các ranh giới pháp lý của phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực tiền điện tử.