Thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Cointelegraph, Giám đốc điều hành AMLBot Slava Demchuk chỉ ra rằng, trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại do tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử ở khu vực châu Á đã vượt qua 1,5 tỷ USD, cao hơn mức của cả năm 2024. Phân tích cho thấy, các quầy giao dịch OTC không được ủy quyền và các kênh thanh toán di động ở khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ rửa tiền mới.
Báo cáo đề xuất các công ty phân tích blockchain cần xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro khu vực hóa và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia đã đạt được việc rút ngắn thời gian phong tỏa tài chính từ vài tháng xuống còn vài giờ thông qua mô hình hợp tác công tư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
CEO AMLBot: Thiệt hại từ tội phạm tiền điện tử ở châu Á trong nửa đầu năm 2025 vượt quá 1,5 tỷ đô la.
Thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Cointelegraph, Giám đốc điều hành AMLBot Slava Demchuk chỉ ra rằng, trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại do tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử ở khu vực châu Á đã vượt qua 1,5 tỷ USD, cao hơn mức của cả năm 2024. Phân tích cho thấy, các quầy giao dịch OTC không được ủy quyền và các kênh thanh toán di động ở khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ rửa tiền mới. Báo cáo đề xuất các công ty phân tích blockchain cần xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro khu vực hóa và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia đã đạt được việc rút ngắn thời gian phong tỏa tài chính từ vài tháng xuống còn vài giờ thông qua mô hình hợp tác công tư.