Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення 17 особам, пов’язаним з техаською компанією CryptoFX LLC, за організацію схеми Понці, яка зібрала 300 мільйонів доларів шляхом обману понад 40 000 інвесторів, переважно з латиноамериканської спільноти. Судовий позов SEC, оголошений сьогодні, стався після екстреного втручання у вересні 2022 року, яке спочатку зірвало шахрайство та висунуло звинувачення головним операторам компанії Маурісіо Чавесу та Джорджіо Бенвенуто.
У цій програмі, яка триває з травня 2020 року по жовтень 2022 року, беруть участь особи з Техасу, Каліфорнії, Луїзіани, Іллінойсу та Флориди, які діють як лідери мережі CryptoFX. Вони нібито обіцяли інвесторам прибуток від 15 до 100% через криптоактиви та торгівлю на форекс. Однак у скарзі SEC стверджується, що більшість коштів не використовувалися для торгівлі, а натомість були перенаправлені на виплати попереднім інвесторам та особисте збагачення, включаючи комісійні винагороди відповідачів.
У скарзі також зазначено, що двоє відповідачів, Габріель і Дульсе Очоа, продовжували просити інвестиції навіть після того, як суд наказав зупинити програму, а Габріель Очоа наказав інвесторам відкликати скаргу SEC, щоб повернути свої інвестиції. Інший відповідач, Марія Саравія, нібито ввела інвесторів в оману, заявивши, що позов SEC був сфабрикований.
Звинувачення SEC проти Очоаса, Саравії та інших обвинувачених включають порушення положень щодо боротьби з шахрайством, реєстрації цінних паперів і реєстрації брокерів федеральних законів про цінні папери. Крім того, Габріеля Очоа звинуватили в порушенні положень про захист викривачів. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, звільнення з відсотками до винесення рішення та цивільних санкцій проти кожного відповідача.
Двоє з обвинувачених осіб, Луїс Серрано та Хуліо Таффіндер, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення, погодилися з остаточними вироками, які звільняють їх від майбутніх порушень чинного законодавства про цінні папери, і погодилися виплатити загалом понад 68 000 доларів США у вигляді штрафів, розподілу та відсотків .
Розслідування SEC під керівництвом регіонального офісу Форт-Ворта триває, оскільки воно веде судові процеси, домагаючись справедливості для жертв. Цей випадок служить нагадуванням про ризики, пов’язані з незареєстрованими інвестиційними послугами, і важливість перевірки законності інвестиційних можливостей.
Інформація в цій статті базується на прес-релізі Комісії з цінних паперів і бірж.
Цю статтю було створено та перекладено за допомогою штучного інтелекту та перевірено редактором. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Правила та умови.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
SEC звинувачує 17 осіб у 300-мільйонній схемі Crypto Ponzi, націленій на латиноамериканців
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення 17 особам, пов’язаним з техаською компанією CryptoFX LLC, за організацію схеми Понці, яка зібрала 300 мільйонів доларів шляхом обману понад 40 000 інвесторів, переважно з латиноамериканської спільноти. Судовий позов SEC, оголошений сьогодні, стався після екстреного втручання у вересні 2022 року, яке спочатку зірвало шахрайство та висунуло звинувачення головним операторам компанії Маурісіо Чавесу та Джорджіо Бенвенуто.
У цій програмі, яка триває з травня 2020 року по жовтень 2022 року, беруть участь особи з Техасу, Каліфорнії, Луїзіани, Іллінойсу та Флориди, які діють як лідери мережі CryptoFX. Вони нібито обіцяли інвесторам прибуток від 15 до 100% через криптоактиви та торгівлю на форекс. Однак у скарзі SEC стверджується, що більшість коштів не використовувалися для торгівлі, а натомість були перенаправлені на виплати попереднім інвесторам та особисте збагачення, включаючи комісійні винагороди відповідачів.
У скарзі також зазначено, що двоє відповідачів, Габріель і Дульсе Очоа, продовжували просити інвестиції навіть після того, як суд наказав зупинити програму, а Габріель Очоа наказав інвесторам відкликати скаргу SEC, щоб повернути свої інвестиції. Інший відповідач, Марія Саравія, нібито ввела інвесторів в оману, заявивши, що позов SEC був сфабрикований.
Звинувачення SEC проти Очоаса, Саравії та інших обвинувачених включають порушення положень щодо боротьби з шахрайством, реєстрації цінних паперів і реєстрації брокерів федеральних законів про цінні папери. Крім того, Габріеля Очоа звинуватили в порушенні положень про захист викривачів. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, звільнення з відсотками до винесення рішення та цивільних санкцій проти кожного відповідача.
Двоє з обвинувачених осіб, Луїс Серрано та Хуліо Таффіндер, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення, погодилися з остаточними вироками, які звільняють їх від майбутніх порушень чинного законодавства про цінні папери, і погодилися виплатити загалом понад 68 000 доларів США у вигляді штрафів, розподілу та відсотків .
Розслідування SEC під керівництвом регіонального офісу Форт-Ворта триває, оскільки воно веде судові процеси, домагаючись справедливості для жертв. Цей випадок служить нагадуванням про ризики, пов’язані з незареєстрованими інвестиційними послугами, і важливість перевірки законності інвестиційних можливостей.
Інформація в цій статті базується на прес-релізі Комісії з цінних паперів і бірж.
Цю статтю було створено та перекладено за допомогою штучного інтелекту та перевірено редактором. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Правила та умови.