Tether оголосила про замороження приблизно 225 мільйонів USDT токенів в зовнішніх самовласних гаманцях, пов'язаних з міжнародним синдикатом торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
Згідно з Tether, це було частиною розслідування в співпраці з криптобіржею OKX та Міністерством юстиції Сполучених Штатів (DOJ). Група, про яку йдеться, нібито відповідальна за глобальну романтичну шахрайську схему «підрізання свиней».
Крім того, розслідування використовувало інструменти від компанії з аналізу блокчейну Chainalysis.
Згідно з Tether, цей крок є найбільшим замороженням стейблкоїнів в історії.
Це також є показником прозорості транзакцій у блокчейні та того, як вони можуть слугувати потужним стримуючим фактором для незаконної діяльності, встановлюючи значний прецедент для галузі. За даними Tether, під час багатомісячного розслідування правоохоронні органи США, включаючи DOJ, були проактивно проінформовані про місцезнаходження незаконних коштів, аналізуючи потік цих коштів через блокчейн.
“Завдяки проактивній взаємодії з глобальними правоохоронними органами та нашій прихильності до прозорості, Tether має на меті встановити новий стандарт безпеки в крипто-просторі,” сказав Паоло Ардойно, генеральний директор Tether.
“Наша нещодавня допомога Міністерству юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. Ми віримо в використання технологій і зв'язків, таких як наша співпраця з OKX, щоб проактивно протидіяти незаконній діяльності та підтримувати найвищі стандарти порядності в галузі.”
Tether, яка залишається найбільшою стейблкоїном з капіталізацією ринку $88.7 мільярдів, в минулому піддавалася перевірці з боку правоохоронних органів. У 2021 році вона була оштрафована на $18.5 мільйонів офісом Генерального прокурора Нью-Йорка за відсутність прозорості щодо своїх активів.
Оголошення компанії з'явилося на фоні безперервного контролю з боку правоохоронних органів Сполучених Штатів над сектором криптовалют. Binance, найбільша біржа у світі, нещодавно була оштрафована на 4 мільярди доларів за участь у відмиванні грошей, нелегальній передачі грошей та порушеннях санкцій.
“Якщо біржі віртуальних валют та фінансові технологічні компанії бажають отримати величезні переваги від участі в фінансовій системі США та обслуговування клієнтів США, вони повинні дотримуватися правил. А якщо ні, уряд США вжитиме заходів,” сказала міністр фінансів США Джанет Єллен.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх повідомлень та оновлень
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
МІЛЬЯРД | Tether добровільно заморожує 225 мільйонів доларів США у вкрадених USDT – найбільша у світі заморозка USDT в історії
Tether оголосила про замороження приблизно 225 мільйонів USDT токенів в зовнішніх самовласних гаманцях, пов'язаних з міжнародним синдикатом торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
Згідно з Tether, це було частиною розслідування в співпраці з криптобіржею OKX та Міністерством юстиції Сполучених Штатів (DOJ). Група, про яку йдеться, нібито відповідальна за глобальну романтичну шахрайську схему «підрізання свиней».
Крім того, розслідування використовувало інструменти від компанії з аналізу блокчейну Chainalysis.
Це також є показником прозорості транзакцій у блокчейні та того, як вони можуть слугувати потужним стримуючим фактором для незаконної діяльності, встановлюючи значний прецедент для галузі. За даними Tether, під час багатомісячного розслідування правоохоронні органи США, включаючи DOJ, були проактивно проінформовані про місцезнаходження незаконних коштів, аналізуючи потік цих коштів через блокчейн.
“Завдяки проактивній взаємодії з глобальними правоохоронними органами та нашій прихильності до прозорості, Tether має на меті встановити новий стандарт безпеки в крипто-просторі,” сказав Паоло Ардойно, генеральний директор Tether.
“Наша нещодавня допомога Міністерству юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. Ми віримо в використання технологій і зв'язків, таких як наша співпраця з OKX, щоб проактивно протидіяти незаконній діяльності та підтримувати найвищі стандарти порядності в галузі.”
Tether, яка залишається найбільшою стейблкоїном з капіталізацією ринку $88.7 мільярдів, в минулому піддавалася перевірці з боку правоохоронних органів. У 2021 році вона була оштрафована на $18.5 мільйонів офісом Генерального прокурора Нью-Йорка за відсутність прозорості щодо своїх активів.
Оголошення компанії з'явилося на фоні безперервного контролю з боку правоохоронних органів Сполучених Штатів над сектором криптовалют. Binance, найбільша біржа у світі, нещодавно була оштрафована на 4 мільярди доларів за участь у відмиванні грошей, нелегальній передачі грошей та порушеннях санкцій.
“Якщо біржі віртуальних валют та фінансові технологічні компанії бажають отримати величезні переваги від участі в фінансовій системі США та обслуговування клієнтів США, вони повинні дотримуватися правил. А якщо ні, уряд США вжитиме заходів,” сказала міністр фінансів США Джанет Єллен.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх повідомлень та оновлень
!