Справа щодо шахрайства з криптоактивами в Туреччині виявляє важливість регулювання

Нещодавно на ринку Криптоактивів Туреччини сталася значна афера, що викликала глибоке обговорення регулювання Криптоактивів у суспільстві. 30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про масштабну операцію щодо певного проекту шахрайства з Криптоактивами, в ході якої було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і зброї.

Цей випадок стосується проекту під назвою Smart Trade Coin (STC). З 2021 року численні турецькі інвестори висловлювали сумніви та незадоволення щодо способу роботи цього проекту. За словами адвоката потерпілих, кількість ошуканих користувачів цього проекту становить до 50 тисяч, а загальні збитки перевищують 2 мільярди доларів.

STC стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс управляти кількома обліковими записами бірж та налаштовувати автоматизованих трейдерів для арбітражних операцій. Проте велика кількість користувачів повідомляє, що ці обіцянки не були виконані, а навпаки, призвели до величезних втрат.

Багато аналітиків вказали на численні сумнівні аспекти проекту STC. По-перше, обіцяна прибутковість є надто нереалістичною, користувачі заявляють, що їх заохочують брати кредити або продавати активи для отримання "36% прибутку щомісяця". По-друге, спосіб функціонування проекту є надзвичайно непрозорим, відсутня надійна технічна підтримка та регуляторні заходи. Крім того, велика кількість користувачів повідомляє, що не можуть вивести кошти, підозрюючи, що кошти були незаконно привласнені сторонами проекту.

За допомогою інструментів аналізу блокчейну було виявлено велику кількість підозрілих фінансових трансакцій. Деякі адреси здійснили масштабні односторонні трансакції ETH, суми яких відповідають опублікованим оцінкам збитків. Ці кошти пройшли через багаторазові трансфери, збори та розподіли, перш ніж врешті-решт потрапити на великі біржі.

Ця подія підкреслює термінову потребу в удосконаленні регуляторної системи на ринку криптоактивів. Попри те, що Туреччина постійно працює над просуванням розвитку та використання криптоактивів, подібні масштабні шахрайства свідчать про те, що просте прагнення до лібералізації є явно недостатнім. Створення надійної регуляторної структури, захист прав інвесторів та запобігання фінансовим ризикам стало нагальною потребою.

У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між сприянням інноваціям і захистом інвесторів. Лише на основі суворого дотримання принципів відповідності криптоактиви зможуть справді реалізувати свій потенціал як інструмент економічної свободи та засіб збереження вартості. Ця справа безсумнівно прискорить розробку відповідних регуляцій в Туреччині, закладаючи основу для здорового розвитку ринку криптоактивів.