Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях зростання піонера торгівлі, орієнтованого на дані

У 2017 році молодий чоловік з Тайваню увійшов у світ криптовалют. Через два роки він приєднався до відділу листингу однієї з бірж на континенті, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та проведенні дью-диліженсу проектів. Цей досвід не лише поглибив його розуміння галузі, але й заклав міцний фундамент для його аналітичних навичок.

У 2022 році цей молодий чоловік вирішив залишити біржу і розпочати шлях самостійного підприємництва. Спочатку він зосередив свою увагу на розробці проєктів застосування NFT. Проте, з поступовим зниженням популярності ринку NFT, він гостро усвідомив підйом Memecoin торгівлі, швидко змінив напрямок і зосередив свою стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, що базуються на даних. Він і його команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: він не зосереджується на наративній оцінці, а натомість фокусується на у блокчейні моніторингу та строгих правилах взяття прибутку та зупинки збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії взяття прибутку та зупинки збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоційних впливів. Водночас він також зазначає, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгівельній поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на командну торгівлю, а потім на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих у блокчейні активностей він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL, що становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став важливим етапом для нього: протягом короткого часу він забезпечив доходність у 5000 разів. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його даних, заснованих на стратегії. Відстежуючи у блокчейні поведінку основних адрес MOODENG, він підтвердив торгову теорію "слідувати за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної біржі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У процесі торгівлі, достатньо підтримувати більше 33% коефіцієнт виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: продати всі активи після подвоєння, забезпечивши 100% прибуток.

• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера має позитивну тенденцію. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільності психіки, уникаючи коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів і поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

Аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес за допомогою великих даних. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають ознаки зв'язку з переказами або колективними угодами, і їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Сnapshot та аналіз тенденцій: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, виявлення чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделі поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (такі як використання мосту між ланцюгами або міксера) та тенденції руху коштів у блокчейні, створюється точне прогнозування основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, що колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір торговельної підтримки. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації про токени показує, що рівень основного накопичення певного токена досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднати стратегії подвоєння витрат і зупинки збитків, щоб формувати позиції та відстежувати тенденції.

Метод, що базується на даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют, великі гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в позиціях. Основна мета торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити моделі поведінки великих гравців. Наприклад, під час накопичення великі гравці демонструють специфічну поведінку у блокчейні, ці дії можна зібрати і перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійних коригувань і оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшу на ринку та забезпечувати значні прибутки. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він з командою створив своє DAO та список моніторингу, здійснюючи постійний нагляд за групою адрес-кластерів з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адреси-кустики виконують синхронні дії, включаючи колективне скупчення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 за величиною позицій, залишайтеся непомітними, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай частка купівлі не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять в певний токен, стратегія слідкує за малими обсягами, щоб уникнути занадто раннього прояву власної поведінки.

MOODENG біржа案例

Успішна угода MOODENG є важливим етапом для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої адресної групи з тривалими позитивними показниками в MOODENG і швидко почала скупку. Команда, спираючись на минулі торгові методи основних гравців, підтримувала невеликі покупки, поступово збільшуючи обсяги.

У процесі торгівлі, основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію, тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалася. Цей трейдер через моніторинг змін у пропорції володіння цих основних адрес в режимі реального часу виявив, що основні гравці після кожної корекції знову закуповують. Це явище посилило впевненість команди у позитивному прогнозі щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації зросла до кількох мільярдів капіталізації, команда не лише отримала високі доходи, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Використовуйте можливості обігу коштів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до фінансування може бути різною:

Ротація основних монет: капітал може зосереджуватись на основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час у блокчейні спостерігається недостатня ліквідність, обсяги торгів невеликі.

Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих точок: Екосистемні гарячі точки будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким Gas витратам стала розсадником для високочастотних торгів і інноваційних проектів.

Зміна на ринку мемів та наративу: У більш сегментованих нішах, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення на launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів у Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів для роботи з даними у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгівлі у блокчейні та рух коштів, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, недавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідкуючи за рухом капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху та невдачі в торгівлі

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегії, а не на поточному настрої ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко сплутати трейдерів з наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: одна з основних пасток в бичачому ринку — це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі цінові рівні, контроль ризиків завжди має перевагу над гонитвою за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є спокоєм під час торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш спокійною.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи нижчі за очікування та психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. У цьому зв'язку цей трейдер також поділився своїм способом впоратися з цим:

Зосередження на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо є прибутковою, не вважається успішною. Ядром торгівлі є перевірка стратегії та уточнення розуміння, а не миттєвий дохід.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку є лише одна наративна лінія і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі методи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є підвищення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що прорив з соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає свої точки прориву, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. У блокчейні аналіз KOL: надає глибокі ринкові інсайти та пояснює логіку поведінки основних учасників з точки зору ринкової поведінки та людської природи.

2. Соціальні медіа та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко ловіть ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання розуміння Web2 і Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Таке міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у відкритті нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані на основі та постійна оптимізація: Торгові стратегії на основі даних підтверджені як життєздатні на практиці, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів в секторах потребують чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, чи це бичачий ринок, чи ведмежий, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна досягти довгострокової переваги.

Створення стовпів свідомості та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більш спокійним ставленням зустрічати ринкові коливання. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня в колах" тримайте себе на передовій знань.