Головний злочинець справи про хакерство Bitfinex став ключовим свідком на суді з відмивання грошей, розкриваючи справу про відмивання 4,5 мільярда доларів США у шифруванні активів.
Головний злочинець справи про хакерів Bitfinex став свідком на суді з відмивання грошей
У 2022 році подружжя, затримане за причетність до відмивання грошей криптоактивів вартістю 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Ця пара – Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган, які стали відомими через участь в атаці хакерів на одну з торгових платформ у 2016 році.
Останні повідомлення показують, що Ліхтенштейн зараз виступає в якості свідка урядового співробітництва в рамках триваючого судового процесу щодо відмивання грошей за допомогою сервісів змішування криптовалюти. Ця зміна викликала інтерес до обставин цієї значної справи про відмивання грошей у віртуальних валютах.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя Ліхтенштейна вкрало 4,5 мільярда доларів у біткойнах з певної торгової платформи
Квітень 2021 року: правоохоронні органи затримали основного оператора деякої крипто-міксинг платформи Романа Стрінгова
2021 рік: кілька крипто-мішувальних платформ, що займаються відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнала провину.
1 лютого 2022 року: державний гаманець отримав величезний переказ близько 94643,3 біткоїнів
Лютий 2022 року: Подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: Двоє осіб визнали себе винними та були засуджені за крадіжку.
Подружжя Ліхтенштейн визнало, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи вкраденої платформи та вкрали велику кількість грошей. Вони неодноразово використовували послуги криптозмішувачів для відмивання грошей, пізніше звернулися до інших змішувачів.
Від головного злочинця до свідка
На нещодавньому судовому процесі Ліхтенштейн виступив у якості свідка. Він заявив:
Використовувався близько 10 разів на певній крипто-міксинговій платформі для відмивання грошей
Потім перейшов на використання інших послуг змішування монет
Сервіс змішування криптовалюти займає лише невелику частину їхніх відмивальних активностей.
Більшість коштів була внесена на рахунки криптовалютних бірж, зареєстровані на куплену в темній мережі ідентичність.
Ніколи не спілкувався безпосередньо з операторами змішаних платформ, яких звинувачують у суді
У 2021 році правоохоронні органи звинуватили цю змішану платформу у відмиванні понад 1,2 мільйона біткоїнів, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному надходили з темних веб-ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, що зіткнувся з максимальним ув'язненням на 20 років, вирішив співпрацювати з владою та розкрити деталі справи. Ця зміна привернула увагу до мережі відмивання грошей у криптовалюті.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, остаточне рішення ще не прийнято.
В останні роки діяльність кількох криптовалютних міксерів привернула увагу регуляторів. У жовтні 2020 року мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала штраф у 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих віртуальних валютних сервісів.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щоб запобігти подібним інцидентам, постачальники послуг віртуальних активів можуть вжити такі заходи:
Жорстке дотримання вимог KYC та AML, включаючи всебічну перевірку особи користувача та збір документів.
Впровадження системи моніторингу угод в реальному часі, аналіз інформації про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Створення вдосконаленої системи звітності про підозрілі угоди, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.
Посилити співпрацю з компаніями з безпеки, регулюючими органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, оперативно реагувати на постійно мінливі стратегії відмивання грошей злочинців.
З розвитком регуляторних заходів та інструментів протидії відмиванню грошей злочинці можуть вдаватися до більш децентралізованих, прихованих способів торгівлі або використовувати технологічні вразливості. Тому учасники галузі повинні бути пильними та постійно оновлювати стратегії протидії відмиванню грошей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NonFungibleDegen
· 08-11 07:36
паперові руки зливають за легший вирок... ймовірно ngmi ser
Головний злочинець справи про хакерство Bitfinex став ключовим свідком на суді з відмивання грошей, розкриваючи справу про відмивання 4,5 мільярда доларів США у шифруванні активів.
Головний злочинець справи про хакерів Bitfinex став свідком на суді з відмивання грошей
У 2022 році подружжя, затримане за причетність до відмивання грошей криптоактивів вартістю 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Ця пара – Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган, які стали відомими через участь в атаці хакерів на одну з торгових платформ у 2016 році.
Останні повідомлення показують, що Ліхтенштейн зараз виступає в якості свідка урядового співробітництва в рамках триваючого судового процесу щодо відмивання грошей за допомогою сервісів змішування криптовалюти. Ця зміна викликала інтерес до обставин цієї значної справи про відмивання грошей у віртуальних валютах.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейн визнало, що вони могли тривалий час отримувати доступ до системи вкраденої платформи та вкрали велику кількість грошей. Вони неодноразово використовували послуги криптозмішувачів для відмивання грошей, пізніше звернулися до інших змішувачів.
Від головного злочинця до свідка
На нещодавньому судовому процесі Ліхтенштейн виступив у якості свідка. Він заявив:
У 2021 році правоохоронні органи звинуватили цю змішану платформу у відмиванні понад 1,2 мільйона біткоїнів, які на той час коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному надходили з темних веб-ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, що зіткнувся з максимальним ув'язненням на 20 років, вирішив співпрацювати з владою та розкрити деталі справи. Ця зміна привернула увагу до мережі відмивання грошей у криптовалюті.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, остаточне рішення ще не прийнято.
В останні роки діяльність кількох криптовалютних міксерів привернула увагу регуляторів. У жовтні 2020 року мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала штраф у 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих віртуальних валютних сервісів.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Щоб запобігти подібним інцидентам, постачальники послуг віртуальних активів можуть вжити такі заходи:
Жорстке дотримання вимог KYC та AML, включаючи всебічну перевірку особи користувача та збір документів.
Впровадження системи моніторингу угод в реальному часі, аналіз інформації про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення, своєчасне виявлення підозрілої діяльності.
Створення вдосконаленої системи звітності про підозрілі угоди, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.
Посилити співпрацю з компаніями з безпеки, регулюючими органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, оперативно реагувати на постійно мінливі стратегії відмивання грошей злочинців.
З розвитком регуляторних заходів та інструментів протидії відмиванню грошей злочинці можуть вдаватися до більш децентралізованих, прихованих способів торгівлі або використовувати технологічні вразливості. Тому учасники галузі повинні бути пильними та постійно оновлювати стратегії протидії відмиванню грошей.