Замороження USDT: Аналіз випадку однієї фінансової групи Південно-Східної Азії
USDT як централізована стабільна монета, прив'язана до долара США, окрім основних характеристик криптовалюти, також надає емітенту значні повноваження. Це включає цілеспрямовану емісію, знищення токенів, а також обмеження операційних прав конкретних адрес, так зване "заморожування".
Такі дії заморожування зазвичай виникають за запитом правоохоронних органів або внаслідок серйозних інцидентів безпеки, метою яких є запобігання незаконній діяльності та захист постраждалих активів. Однак з розширенням сфери застосування USDT у фінансовій системі, дії заморожування стали більш поширеними, що негативно вплинуло на багато веб3 підприємств, які працюють нормально, навіть призводячи до правових ризиків.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження 2962 мільйонів USDT певною фінансовою групою Південно-Східної Азії.
Огляд бізнес-масштабу цієї фінансової групи
Ця фінансова група знаходиться в Південно-Східній Азії, її діяльність охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси платіжних і гарантійних послуг цієї групи перевищують 180 000, що робить її найбільшою крипто-компанією в регіоні, чий вплив поширюється на всю Південно-Східну Азію та навіть Східну Азію.
З червня 2022 року до червня 2024 року місячний обсяг фінансування всіх відомих бізнес-адрес групи має зростаючу тенденцію, з найнижчого рівня 10,3 млрд USDT до найвищого 83,9 млрд USDT, загальний обсяг фінансування за два роки становить 1023,97 млрд USDT.
Водночас, відповідні адреси бізнесу групи постійно підтримували значну кількість резервів. Протягом цих двох років середній баланс усіх відомих бізнес-адрес досяг 3568 млн USDT.
Однак, оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних криптовалютних операцій, бізнес-адреса групи в певній мірі постраждала. Наприклад, за одним з основних бізнес-адресів, у період з липня 2023 року по червень 2024 року, на цю адресу надійшло в цілому 2,158 мільярда USDT, серед яких були різні високоризикові кошти, такі як азартні ігри, чорні та сірі операції, відмивання грошей та шахрайство.
Аналіз заморожених адресних коштів
13 липня 2024 року певна адреса мережі Tron зазнала обмеження, 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Попереднє розслідування показало, що ця адреса була створена всього через п'ять днів після цього, загальний обсяг транзакцій перевищив 1 мільярд USDT, отримавши значні кошти від користувачів цієї групи та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що в результаті крадіжки, що сталася раніше на одному з японських бірж, частина вкрадених активів потрапила в платіжну систему цієї групи через крос-чейн обмін. Ці вкрадені активи пройшли через кілька крос-чейн обмінів, в результаті чого приблизно 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що це не єдиний випадок безпеки, пов'язаний з цією групою. У ще одному випадку крадіжки на біржі принаймні 1,05 мільйона USDT надійшло на адреси користувачів групи і далі на кілька офіційних бізнес-адрес.
Хоча наразі немає прямих доказів того, що це замороження пов'язане з цими безпековими інцидентами, але враховуючи, що інші бізнес-адреси цієї групи не були заморожені, це принаймні свідчить про те, що ця дія не була спрямована проти самої групи.
Аналіз виведення коштів з платіжного бізнесу
Заморожені 29,63 млн USDT становлять 75% резервів групи, що створює певний тиск на їхню діяльність з виведення коштів.
Аналіз показує, що через 2,5 години після замороження події група активувала нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів у поповненні та знятті коштів. Станом на 16 липня 2024 року обсяг транзакцій на новій адресі становить 733 мільйони USDT.
Статистика надходжень та витрат нового адреси не виявила суттєвих аномалій у фінансах, і на даний момент на цьому адресі все ще є залишок у 1288万USDT.
Подальший аналіз показує, що група зазнала значних обсягів відтоку коштів після події замороження, але офіційно своєчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, здатна задовольнити запити користувачів на виведення коштів.
В цілому, цей інцидент підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у регулюванні та контролі ризиків, а також відображає важливість безпеки та відповідності в екосистемі криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DataPickledFish
· 14год тому
Цього року хто ще користується USDT?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWaster
· 08-09 05:45
Виявляється, заморожено понад 20 мільйонів? Жахливо
Переглянути оригіналвідповісти на0
All-InQueen
· 08-09 05:41
Гей, хто ще наважиться накопичувати USDT
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Ще одна нещасна, яку вдарили залізним кулаком~ Дані у блокчейні показують, що це лише перша серія, ох, смішно
USDT замороження: 29,62 мільйона активів фінансової групи Південно-Східної Азії під обмеженнями викликало галузеву увагу
Замороження USDT: Аналіз випадку однієї фінансової групи Південно-Східної Азії
USDT як централізована стабільна монета, прив'язана до долара США, окрім основних характеристик криптовалюти, також надає емітенту значні повноваження. Це включає цілеспрямовану емісію, знищення токенів, а також обмеження операційних прав конкретних адрес, так зване "заморожування".
Такі дії заморожування зазвичай виникають за запитом правоохоронних органів або внаслідок серйозних інцидентів безпеки, метою яких є запобігання незаконній діяльності та захист постраждалих активів. Однак з розширенням сфери застосування USDT у фінансовій системі, дії заморожування стали більш поширеними, що негативно вплинуло на багато веб3 підприємств, які працюють нормально, навіть призводячи до правових ризиків.
У цій статті буде проведено аналіз випадку замороження 2962 мільйонів USDT певною фінансовою групою Південно-Східної Азії.
Огляд бізнес-масштабу цієї фінансової групи
Ця фінансова група знаходиться в Південно-Східній Азії, її діяльність охоплює кілька сфер, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії, страхування та біржі. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси платіжних і гарантійних послуг цієї групи перевищують 180 000, що робить її найбільшою крипто-компанією в регіоні, чий вплив поширюється на всю Південно-Східну Азію та навіть Східну Азію.
З червня 2022 року до червня 2024 року місячний обсяг фінансування всіх відомих бізнес-адрес групи має зростаючу тенденцію, з найнижчого рівня 10,3 млрд USDT до найвищого 83,9 млрд USDT, загальний обсяг фінансування за два роки становить 1023,97 млрд USDT.
Водночас, відповідні адреси бізнесу групи постійно підтримували значну кількість резервів. Протягом цих двох років середній баланс усіх відомих бізнес-адрес досяг 3568 млн USDT.
Однак, оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних криптовалютних операцій, бізнес-адреса групи в певній мірі постраждала. Наприклад, за одним з основних бізнес-адресів, у період з липня 2023 року по червень 2024 року, на цю адресу надійшло в цілому 2,158 мільярда USDT, серед яких були різні високоризикові кошти, такі як азартні ігри, чорні та сірі операції, відмивання грошей та шахрайство.
Аналіз заморожених адресних коштів
13 липня 2024 року певна адреса мережі Tron зазнала обмеження, 29,62 мільйона USDT було заморожено і не може бути переведено. Попереднє розслідування показало, що ця адреса була створена всього через п'ять днів після цього, загальний обсяг транзакцій перевищив 1 мільярд USDT, отримавши значні кошти від користувачів цієї групи та офіційних адрес.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Подальше розслідування виявило, що в результаті крадіжки, що сталася раніше на одному з японських бірж, частина вкрадених активів потрапила в платіжну систему цієї групи через крос-чейн обмін. Ці вкрадені активи пройшли через кілька крос-чейн обмінів, в результаті чого приблизно 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що це не єдиний випадок безпеки, пов'язаний з цією групою. У ще одному випадку крадіжки на біржі принаймні 1,05 мільйона USDT надійшло на адреси користувачів групи і далі на кілька офіційних бізнес-адрес.
Хоча наразі немає прямих доказів того, що це замороження пов'язане з цими безпековими інцидентами, але враховуючи, що інші бізнес-адреси цієї групи не були заморожені, це принаймні свідчить про те, що ця дія не була спрямована проти самої групи.
Аналіз виведення коштів з платіжного бізнесу
Заморожені 29,63 млн USDT становлять 75% резервів групи, що створює певний тиск на їхню діяльність з виведення коштів.
Аналіз показує, що через 2,5 години після замороження події група активувала нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів у поповненні та знятті коштів. Станом на 16 липня 2024 року обсяг транзакцій на новій адресі становить 733 мільйони USDT.
Статистика надходжень та витрат нового адреси не виявила суттєвих аномалій у фінансах, і на даний момент на цьому адресі все ще є залишок у 1288万USDT.
Подальший аналіз показує, що група зазнала значних обсягів відтоку коштів після події замороження, але офіційно своєчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, здатна задовольнити запити користувачів на виведення коштів.
В цілому, цей інцидент підкреслює складність централізованих стейблкоїнів у регулюванні та контролі ризиків, а також відображає важливість безпеки та відповідності в екосистемі криптовалют.