Судово-правовий аналіз справ, пов'язаних з віртуальними грошима

Нещодавно, з накопиченням кримінальних прецедентів, пов'язаних з віртуальними грошима, можна помітити, що судові органи при розгляді таких справ вже сформували певні "негласні правила" або залежність від шляхів у визначенні провини. У цій статті буде досліджено, як у практиці визначається, чи є певна дія злочином у деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетами.

Один. Аналіз типових випадків

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян ухвалив остаточне рішення у справі про фінансове шахрайство, пов'язане з交易ю віртуальних грошей. У цій справі були залучені різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, реклама, маркетинг та ICO. Особливістю справи є те, що обвинуваченого спочатку засудили до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але згодом первісний вирок було скасовано, і його визнали винним у фінансовому шахрайстві, призначивши йому довічне ув'язнення. Це рішення підкреслює важливу різницю в логіці засудження між злочинами, пов'язаними з пірамідальними схемами, і шахрайськими злочинами.

Два. Правове визнання злочинів, пов'язаних з монетами

( один ) питання легальності торгівлі Віртуальними грошима

З моменту спільного оприлюднення кількома міністерствами оголошення про запобігання ризикам фінансування випуску токенів у вересні 2017 року, випуск токенів в Китаї вважається несанкціонованим незаконним публічним фінансуванням, що підпадає під підозру в незаконному зборі коштів та інших правопорушеннях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через брак державного визнання та фактичної економічної вартості, все ще вважаються такими, що мають юридичні ризики.

( два ) Загальні види злочинів, пов'язаних з монетою

Злочини, пов'язані з монетами, головним чином включають:

1. Злочини, пов'язані з шахрайством (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням коштів)
2. Кримінал, пов'язаний з пірамідальними схемами
3. Відкриття казино кримінальне
4. Злочин незаконного підприємництва

( три ) логіка засудження злочинів, пов'язаних з монетами

Як приклад злочинів, пов'язаних із пірамідальними схемами та шахрайством з інвестиціями:

1. Складові елементи злочину пірамідального продажу:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди
   • Організація повинна досягати трьох і більше рівнів та мати понад тридцять осіб
   • Мета дійової особи полягає в обмані учасників для отримання їхніх матеріальних цінностей.

2. Визначення шахрайських злочинів:

   • Особа за допомогою обману змусила жертву отримати помилкове уявлення
   • Постраждала особа розпорядилася майном на основі помилкового розуміння
   • Особа в результаті незаконно заволоділа чужим майном

У реальних випадках суд змінив первісну кваліфікацію злочину пірамідного продажу на злочин шахрайства в галузі збору коштів, що ґрунтується на таких основних міркуваннях:

• Діяльна особа залучає інвестиції через віртуальні гроші, які не мають реальної цінності
• Формування фонду і використання коштів для особистого споживання або переведення за кордон
• Суть дій належить до незаконного залучення коштів, має суб'єктивний намір шахрайства в залученні коштів

Три, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні валюти в даний час прямо не заборонені, пов'язана з цим діяльність все ще може бути розслідувана та покарана як «підозрюється у підриві фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці». Можуть існувати відмінності в розумінні та застосуванні відповідних нормативних актів правоохоронними органами в різних регіонах, що особливо яскраво проявляється при розгляді справ, пов'язаних з віртуальною валютою. Тому ви повинні бути надзвичайно обережними при участі в діяльності, пов'язаній з віртуальною валютою, і повністю розуміти потенційні юридичні ризики.