Суд в провінції Сичуань, Китай, розглядає справу про перепродаж форексу за допомогою віртуальних монет, загальна сума справи перевищує 200 мільйонів юанів.
30 липня, 2020-2021 роки, обвинувачені Ван Моуюань, Чень Моувень, Хуан Моуюань з метою отримання прибутку проводили незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками. Зокрема, обвинувачений Ван Моуюань відповідав за зв'язок з клієнтами, які потребували доларів США, і через Чень Моувень зв'язувався з Хуан Моуюань, щоб перерахувати відповідні юані або USDT (віртуальні гроші Тайдабін) на рахунок отримання юанів або адресу отримання USDT, надану Хуаном Моуюань. Хуан Моуюань використав контролювані ним рахунки двох компаній у Гонконгу, щоб онлайн перерахувати долари США на рахунок компанії отримання, наданий Чень Моувень, і надіслав «квитанцію» переказу доларів (доказ переказу) Чень Моувень. Клієнт після узгодження угоди або отримання доларів США перераховував юані за купівлю доларів на банківський рахунок, наданий Ван Моуюань, або сплачував юані Ван Моуюань іншим способом, таким як розрахунок за товар, завершуючи угоду. За даними бухгалтерської фірми, з листопада 2020 року по 30 березня 2021 року Ван Моуюань і Чень Моувень здійснювали вищеописані незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками, отримавши від клієнтів юані на загальну суму 234,04 мільйона юанів для купівлі доларів США. Спочатку справу розглядало Народний суд міського округу Мучуан провінції Сичуань, який вважав, що справа стосується питання визначення природи угод з купівлі-продажу валюти з використанням віртуальних грошей як засобу обміну, оскільки в різних регіонах існують розбіжності в правомірності віртуальних грошей, а також в практиці існують розбіжності в визначенні природи таких дій; крім того, один з обвинувачених є жителем Гонконгу, обвинувачені неодноразово використовували віртуальні гроші як засіб платежу, переміщуючи між різними валютами для отримання вигоди. Зважаючи на те, що справа є новим типом у юрисдикції та викликає значну суспільну увагу, було подано запит до Середнього народного суду міста Лешан провінції Сичуань про підвищену юрисдикцію. Середній народний суд міста Лешан провінції Сичуань, розглянувши справу, 28 серпня 2024 року виніс рішення (2023) Чуань 11 Хінь Чу 24: здійснення операцій з купівлі-продажу валюти поза державними торговими майданчиками або за допомогою «валюта - віртуальні гроші - юані», використовуючи віртуальні гроші як засіб обміну, для реалізації обміну вартості між юанями та доларами США, є прихованою купівлею-продажем валюти, що порушує фінансовий ринок, і їх дії є незаконними. Обвинувачений Ван Моуюань визнаний винним у незаконному бізнесі, засуджений до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі сімдесят чотири тисячі юанів. Ван Моуюань також причетний до інших злочинів, за кількома злочинами призначено покарання у вигляді позбавлення волі на тринадцять років шість місяців та штрафу в сто чотирнадцять тисяч юанів. Обвинувачені Хуан Моуюань і Чень Моувень визнані винними у незаконному бізнесі, засуджені до позбавлення волі на п’ять років шість місяців і два роки шість місяців відповідно, а також штрафів у розмірі сімдесят одна тисяча юанів і двадцять п’ять тисяч юанів. Після оголошення рішення першої інстанції обвинувачені визнали вирок і прокуратура не подала апеляцію, рішення набрало законної сили. (Хунсінь Сіньвань)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суд в провінції Сичуань, Китай, розглядає справу про перепродаж форексу за допомогою віртуальних монет, загальна сума справи перевищує 200 мільйонів юанів.
30 липня, 2020-2021 роки, обвинувачені Ван Моуюань, Чень Моувень, Хуан Моуюань з метою отримання прибутку проводили незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками. Зокрема, обвинувачений Ван Моуюань відповідав за зв'язок з клієнтами, які потребували доларів США, і через Чень Моувень зв'язувався з Хуан Моуюань, щоб перерахувати відповідні юані або USDT (віртуальні гроші Тайдабін) на рахунок отримання юанів або адресу отримання USDT, надану Хуаном Моуюань. Хуан Моуюань використав контролювані ним рахунки двох компаній у Гонконгу, щоб онлайн перерахувати долари США на рахунок компанії отримання, наданий Чень Моувень, і надіслав «квитанцію» переказу доларів (доказ переказу) Чень Моувень. Клієнт після узгодження угоди або отримання доларів США перераховував юані за купівлю доларів на банківський рахунок, наданий Ван Моуюань, або сплачував юані Ван Моуюань іншим способом, таким як розрахунок за товар, завершуючи угоду. За даними бухгалтерської фірми, з листопада 2020 року по 30 березня 2021 року Ван Моуюань і Чень Моувень здійснювали вищеописані незаконні операції з купівлі та продажу валюти поза визначеними державою торговими майданчиками, отримавши від клієнтів юані на загальну суму 234,04 мільйона юанів для купівлі доларів США. Спочатку справу розглядало Народний суд міського округу Мучуан провінції Сичуань, який вважав, що справа стосується питання визначення природи угод з купівлі-продажу валюти з використанням віртуальних грошей як засобу обміну, оскільки в різних регіонах існують розбіжності в правомірності віртуальних грошей, а також в практиці існують розбіжності в визначенні природи таких дій; крім того, один з обвинувачених є жителем Гонконгу, обвинувачені неодноразово використовували віртуальні гроші як засіб платежу, переміщуючи між різними валютами для отримання вигоди. Зважаючи на те, що справа є новим типом у юрисдикції та викликає значну суспільну увагу, було подано запит до Середнього народного суду міста Лешан провінції Сичуань про підвищену юрисдикцію. Середній народний суд міста Лешан провінції Сичуань, розглянувши справу, 28 серпня 2024 року виніс рішення (2023) Чуань 11 Хінь Чу 24: здійснення операцій з купівлі-продажу валюти поза державними торговими майданчиками або за допомогою «валюта - віртуальні гроші - юані», використовуючи віртуальні гроші як засіб обміну, для реалізації обміну вартості між юанями та доларами США, є прихованою купівлею-продажем валюти, що порушує фінансовий ринок, і їх дії є незаконними. Обвинувачений Ван Моуюань визнаний винним у незаконному бізнесі, засуджений до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі сімдесят чотири тисячі юанів. Ван Моуюань також причетний до інших злочинів, за кількома злочинами призначено покарання у вигляді позбавлення волі на тринадцять років шість місяців та штрафу в сто чотирнадцять тисяч юанів. Обвинувачені Хуан Моуюань і Чень Моувень визнані винними у незаконному бізнесі, засуджені до позбавлення волі на п’ять років шість місяців і два роки шість місяців відповідно, а також штрафів у розмірі сімдесят одна тисяча юанів і двадцять п’ять тисяч юанів. Після оголошення рішення першої інстанції обвинувачені визнали вирок і прокуратура не подала апеляцію, рішення набрало законної сили. (Хунсінь Сіньвань)