Нові тенденції злочинності з криптоактивами: зміни в регулюванні на прикладі великих справ з відмивання грошей
В останні роки швидкий розвиток ринку шифрованих активів сприяв появі ряду прихованих і складних методів відмивання грошей. Ці нові злочини не лише загрожують фінансовому порядку країн, але й призводять до проблем, таких як виведення валюти та сплеск кіберзлочинності. Нещодавно справа, що стосувалася відмивання грошей у розмірі 2 мільярдів юанів у шифрованих активах і продажу особистої інформації громадян, викликала широкий інтерес, відображаючи останні тенденції злочинності у сфері шифрованих активів.
Особливий "справа в справі"
Поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю викрила масштабну справу з відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів юанів. У справі задіяні 15 провінцій і міст, а злочинні методи є надзвичайно прихованими та різноманітними.
Масштабна перепродаж громадянських особистих даних
Дослідження показує, що підозрювані у злочинах використовують закордонні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, в яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни, таку як номери паспортів, мобільні телефони та домашні адреси, загальна кількість проданих даних сягнула понад мільярд записів. Після того, як ця інформація потрапляє за кордон, вона може бути використана для кастомізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор, а також для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що становить потенційну загрозу національній безпеці.
шифрування валюти торгівля призвела до великої справи з відмивання грошей
Для ухилення від перевірки на відмивання грошей підозрювані вирішили приймати шифровані активи в交易. Під час розслідування правоохоронні органи виявили професійне угруповання з відмивання грошей з шифрованими активами. Грошові потоки цього угруповання мають такі характеристики:
Джерело фінансування складне, включає багато видів шифрування активів.
Швидкі угоди, кошти перебувають на рахунку короткий час.
Торгівля відбувається в цілому, кілька разів спостерігається ситуація, коли вхідні витрати приблизно дорівнюють витратам.
За результатами перевірки, ця група з відмивання грошей за рік відмила близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
шифрування активів злочини нові тенденції та зміни в регулюванні
Згідно з інформацією, опублікованою Генеральною прокуратурою, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами демонструють тенденцію до зменшення кількості, але збільшення суми залучених коштів, здебільшого переходячи до відмивання грошей та незаконного обміну валют.
Регуляторна увага переміщується на відмивання грошей та валютний контроль
З розвитком ринку криптоактивів ризик його перетворення на середовище для відмивання грошей також зріс. Наразі наші регуляторні органи зосередили свою увагу на регулюванні, спрямованому на боротьбу з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктами жорсткого контролю, головним чином це стосується злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконним бізнесом і шахрайством.
Збільшено терпимість до особистих "спекуляцій криптовалютою".
З процесу розслідування справи видно, що регуляторні органи підвищили терпимість до дій громадян, таких як "торгівля криптовалютою". Правоохоронні органи під час розслідування вже звернули увагу на те, що значна кількість криптоактивів походить від громадян країни, але не вжили подальших заходів стосовно цих звичайних "торговців криптовалютою". Це вказує на те, що поточна увага регуляторів не зосереджена на особистому володінні та торгівлі криптоактивами.
Висновок
Суворе придушення відмивання грошей та пов'язаних злочинів з великими обсягами шифрованих активів є глобальною тенденцією. З розвитком технологій аналізу даних на блокчейні «анонімність» шифрованих активів поступово зникає. Для правоохоронних органів розслідування та збирання доказів таких злочинів в основному є питанням часу та технологічних витрат. Хоча шифровані активи забезпечують зручність для трансакцій через кордони, пов'язані ризики та юридичні питання все ще потребують пильності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Справa з відмиванням 20 мільярдів юанів у шифруванні активів вказує на зміну акценту регулювання.
Нові тенденції злочинності з криптоактивами: зміни в регулюванні на прикладі великих справ з відмивання грошей
В останні роки швидкий розвиток ринку шифрованих активів сприяв появі ряду прихованих і складних методів відмивання грошей. Ці нові злочини не лише загрожують фінансовому порядку країн, але й призводять до проблем, таких як виведення валюти та сплеск кіберзлочинності. Нещодавно справа, що стосувалася відмивання грошей у розмірі 2 мільярдів юанів у шифрованих активах і продажу особистої інформації громадян, викликала широкий інтерес, відображаючи останні тенденції злочинності у сфері шифрованих активів.
Особливий "справа в справі"
Поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю викрила масштабну справу з відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів юанів. У справі задіяні 15 провінцій і міст, а злочинні методи є надзвичайно прихованими та різноманітними.
Масштабна перепродаж громадянських особистих даних
Дослідження показує, що підозрювані у злочинах використовують закордонні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, в яких масово продають особисту інформацію громадян нашої країни, таку як номери паспортів, мобільні телефони та домашні адреси, загальна кількість проданих даних сягнула понад мільярд записів. Після того, як ця інформація потрапляє за кордон, вона може бути використана для кастомізованих шахрайств, спонукання до онлайн-азартних ігор, а також для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, що становить потенційну загрозу національній безпеці.
шифрування валюти торгівля призвела до великої справи з відмивання грошей
Для ухилення від перевірки на відмивання грошей підозрювані вирішили приймати шифровані активи в交易. Під час розслідування правоохоронні органи виявили професійне угруповання з відмивання грошей з шифрованими активами. Грошові потоки цього угруповання мають такі характеристики:
За результатами перевірки, ця група з відмивання грошей за рік відмила близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
шифрування активів злочини нові тенденції та зміни в регулюванні
Згідно з інформацією, опублікованою Генеральною прокуратурою, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. Злочини з криптоактивами демонструють тенденцію до зменшення кількості, але збільшення суми залучених коштів, здебільшого переходячи до відмивання грошей та незаконного обміну валют.
Регуляторна увага переміщується на відмивання грошей та валютний контроль
З розвитком ринку криптоактивів ризик його перетворення на середовище для відмивання грошей також зріс. Наразі наші регуляторні органи зосередили свою увагу на регулюванні, спрямованому на боротьбу з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктами жорсткого контролю, головним чином це стосується злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконним бізнесом і шахрайством.
Збільшено терпимість до особистих "спекуляцій криптовалютою".
З процесу розслідування справи видно, що регуляторні органи підвищили терпимість до дій громадян, таких як "торгівля криптовалютою". Правоохоронні органи під час розслідування вже звернули увагу на те, що значна кількість криптоактивів походить від громадян країни, але не вжили подальших заходів стосовно цих звичайних "торговців криптовалютою". Це вказує на те, що поточна увага регуляторів не зосереджена на особистому володінні та торгівлі криптоактивами.
Висновок
Суворе придушення відмивання грошей та пов'язаних злочинів з великими обсягами шифрованих активів є глобальною тенденцією. З розвитком технологій аналізу даних на блокчейні «анонімність» шифрованих активів поступово зникає. Для правоохоронних органів розслідування та збирання доказів таких злочинів в основному є питанням часу та технологічних витрат. Хоча шифровані активи забезпечують зручність для трансакцій через кордони, пов'язані ризики та юридичні питання все ще потребують пильності.