Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 набувають все більшої уваги. Однак деякі недобросовісні проекти можуть залучати інвесторів за допомогою неправдивої реклами, надмірного маркетингу та інших методів. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, неправдиві дані та вигадані фонди, щоб обманути довіру. Інвестори, якщо вони сліпо вірять цій рекламі, можуть бездумно йти за нею, що врешті-решт призведе до інвестиційних втрат.

Більш серйозним є те, що деякі проєкти також можуть використовувати шахрайські маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку криптовалют зловмисно знищують ціни, змушуючи інвесторів закривати свої позиції зі збитками, що дозволяє отримувати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, а й загрожує стабільності всього ринку криптовалют.

У відповідь на це деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків для проектів Web3. Ці послуги оцінюють ризики проекту за допомогою численних критеріїв з обох напрямків - ончейн та оффчейн, включаючи критерії ончейн та оффчейн, що дозволяє здійснити всебічну оцінку безпеки для сторони проекту.

Зокрема, служба оцінки ризиків всебічно отримує інформацію про проект, аналізує її на основі стану транзакцій з коштами в ланцюзі та інформації про рекламу проекту, щоб оцінити обіг коштів під час роботи проекту та виконання продукту відповідно до документації. Наприклад, буде перевірено, чи токени проекту розподілені відповідно до опису в документації, чи логіка контракту відповідає змісту документації проекту, чи існують ситуації з навмисним обвалом, зловживаннями ролями в контракті для отримання прибутку тощо.

Коли встановлено, що у проекту є незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до послуг з відстеження криптовалют, щоб спробувати повернути кошти. Ці послуги можуть допомогти дізнатися історію транзакцій, напрямок руху коштів та іншу інформацію.

Сервіс відстеження криптовалюти зазвичай включає два напрямки: відстеження коштів, отриманих проектом злочинним шляхом, та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, служба відстеження проведе аналіз фінансових потоків проекту, порівняє рекламні документи проекту за різні періоди часу та використає методи відстеження фінансів для глибокого аналізу адрес, які здійснили зловмисне знищення, шукаючи сліди проекту, щоб допомогти інвесторам повернути свої кошти.

У випадку крадіжки коштів сервіс відстеження буде відстежувати та моніторити адресу після підтвердження суми та часу крадіжки, одночасно використовуючи відповідні бази даних для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти потраплять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо кошти потраплять на платформу змішування, тоді потрібен більш детальний аналіз і збирання доказів для отримання інформації про зловмисника.

Слід зазначити, що через особливості блокчейну не можна забезпечити повну точність даних. Тому, щоб уникнути фінансових втрат, інвестори повинні бути обережними та ретельно обирати Web3 проекти. При виборі проекту слід детально ознайомитися з відповідною офіційною документацією та іншою інформацією, щоб глибше зрозуміти реальний стан справ у проекту, уникаючи сліпого слідування.

Якщо нещасливо трапиться крадіжка коштів, інвестори повинні вчасно звертатися за професійною допомогою та якнайшвидше вжити заходів для повернення коштів. Хоча послуги оцінки ризиків проектів Web3 та відстеження коштів можуть забезпечити певний рівень захисту, обережність та обізнаність самих інвесторів залишаються ключовими для забезпечення безпеки активів.