КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням коштів у стабільній монеті USDT.
Основний кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачувати кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони експлуатували платформу для створення віртуальних карт і прив'язували їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання коштів, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдоназваним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що робить відстеження та відновлення надзвичайно складним.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для затушовування слідів незаконних коштів.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двозначний характер криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, вже близько.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої дедалі більшої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій контролі за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних з покупками на темних ринках та високоризикованими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни (Капітальних ринків) та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінювальний Kenyan crypto crime та регуляторну сферу.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США) внаслідок складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням коштів у стабільній монеті USDT.
Основний кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно 4 мільйони доларів) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб викачувати кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони експлуатували платформу для створення віртуальних карт і прив'язували їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через серію складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали тепер вже знайомий метод відмивання коштів, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдоназваним трансакціям через кордон. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що робить відстеження та відновлення надзвичайно складним.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двозначний характер криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Дирекція кримінальних розслідувань (DCI) розпочала повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, за повідомленнями, вже близько.
Цей витік піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої дедалі більшої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій контролі за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних з покупками на темних ринках та високоризикованими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни (Капітальних ринків) та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ, щоб пріоритетизувати контроль на основі ризиків та технічні заходи захисту проти еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінювальний Kenyan crypto crime та регуляторну сферу.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.