Криптоактиви ринку нове замилювання очей: шахрайство з підробленими Майнінговими пулами повертається
Нещодавно група нових інвесторів з мріями про багатство потрапила на ринок криптоактивів, але на жаль стала новою мішенню старих схем. "Внесіть ефір і отримайте безризикову винагороду" — ця підробка шахрайського майнінгового пулу, що видає себе за відому торгову платформу, знову з'явилася, використовуючи токени певної платформи в якості приманки для залучення інвесторів, новачки легко потрапляють в пастку.
З початку 2024 року кілька жертв звернулися до відповідних установ за допомогою, загальні збитки склали близько 2,12 мільйона юанів, що свідчить про рівень його небезпеки. У цій статті буде проведено багатогранний аналіз цього фальшивого майнінгового пулу, щоб підвищити здатність користувачів до інвестиційної ідентифікації та свідомість про безпеку активів.
Замилювання очей операційна модель
Згідно з інформацією, наданою жертвою, це замилювання очей здійснюється переважно через такі етапи:
Створення високоякісних соціальних груп
Шахраї створили "групу з арбітражу ліквідності" з близько 50 тисячами учасників, а онлайн-кількість користувачів в групі досягає 589. У групі присутні різні шахраї, які видають себе за користувачів: деякі хваляться величезними доходами, інші маскуються під новачків і просять поради. Нові жертви легко можуть бути введені в оману цією атмосферою "гарантованого заробітку, всі стають багатими".
Публікація фальшивих описів проєктів
Шахраї стверджують, що їх "Швидкий обмін смарт-контракт" може зосередити наданий користувачами ефір у Майнінговий пул, через DeFi розподіляючи його між користувачами, яким потрібно здійснити обмін. Кожна угода приносить прибуток у розмірі 0.2-1%, а наданий ефір користувачами може отримати певну монету як винагороду приблизно за 30 хвилин.
Сторінка з описом проекту вкрала офіційні рекламні матеріали відомої торгової платформи і детально описала процес інвестування, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, купівлю ефіру, перекази на адресу контракту тощо.
Забезпечення цілодобової підтримки клієнтів та невеликих виплат
Замилювання очей налаштувало 24-годинний онлайн-сервіс підтримки, який завжди допомагає новачкам у роботі. Жертви, зробивши першу невелику інвестицію, дійсно отримали прибуток, що ще більше зміцнило їхню довіру і спонукало їх збільшити інвестиції, що врешті-решт призвело до втрати коштів.
Аналіз коштів
За статистикою, сума збитків у кожному випадку коливається між 1-20 ефірами, а основними жертвами є новачки-інвестори. Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах суттєво різняться, і зв'язки між підозрюваними адресами є незначними. Це вказує на те, що "зберігання ефірів для повернення токенів" може бути реалізовано кількома незалежно діючими шахрайськими групами, які регулярно оновлюють адреси для злочинної діяльності, але рекламні промови та методи шахрайства в цілому схожі.
В якості прикладу випадку жертви, певна підозріла адреса з моменту активації 1 серпня отримала 16 трансакцій від 8 жертв, загалом 23,62 ефіру, вартістю приблизно 440 000 юанів. На даний момент ці кошти все ще накопичуються на ланцюгу, відповідні органи вже допомогли жертвам відстежувати рух адреси та надали рекомендації щодо подання заяви.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути потрапляння в такі замилювання очей, нові інвестори повинні звернути увагу на такі моменти перед інвестуванням у криптоактиви:
Перевірте офіційну сертифікацію: зверніть увагу на офіційну синю позначку сертифікації в облікових записах соціальних мереж.
Використання офіційних каналів: Регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не просто вказують користувачам переказувати кошти на певну адресу через текст.
Багатоканальна перевірка: через кілька каналів перехресно порівняти, щоб підтвердити справжність інвестиційної діяльності, не довіряйте лише посиланням на діяльність, опублікованим у соціальних групах.
Оцінка ризику контрагента: перед переказом провести аудит коштів за адресою отримувача, щоб уникнути угод з адресами, що мають ризик.
Інвестиції в криптоактиви не є легким шляхом до багатства. Нові інвестори, заходячи в цю сферу, повинні ретельно вивчити відповідні знання, підвищити обізнаність про ризики, обережно оцінити справжність проєктів, це все є невід'ємною частиною навчання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterWang
· 8год тому
Знову всі гроші вклали, обдурюючи невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rugman_Walking
· 07-21 18:28
Інтелектуальний податок сплачують саме ці невдахи!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaReckt
· 07-21 18:24
Однак це пастка
Переглянути оригіналвідповісти на0
EthMaximalist
· 07-21 18:22
невдахи зараз справді сильні
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCat
· 07-21 18:21
Знову виходять збирати невдахів. Тікаємо, тікаємо, попередження про газ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BTCBeliefStation
· 07-21 18:16
Людина, яка заробляє гроші, а не дружить з людьми.
Фальшиві майнінгові пулі знову з'явилися, новачки-вкладники втратили понад 2 мільйони. Обережно щодо пасток з високими прибутками.
Криптоактиви ринку нове замилювання очей: шахрайство з підробленими Майнінговими пулами повертається
Нещодавно група нових інвесторів з мріями про багатство потрапила на ринок криптоактивів, але на жаль стала новою мішенню старих схем. "Внесіть ефір і отримайте безризикову винагороду" — ця підробка шахрайського майнінгового пулу, що видає себе за відому торгову платформу, знову з'явилася, використовуючи токени певної платформи в якості приманки для залучення інвесторів, новачки легко потрапляють в пастку.
З початку 2024 року кілька жертв звернулися до відповідних установ за допомогою, загальні збитки склали близько 2,12 мільйона юанів, що свідчить про рівень його небезпеки. У цій статті буде проведено багатогранний аналіз цього фальшивого майнінгового пулу, щоб підвищити здатність користувачів до інвестиційної ідентифікації та свідомість про безпеку активів.
Замилювання очей операційна модель
Згідно з інформацією, наданою жертвою, це замилювання очей здійснюється переважно через такі етапи:
Шахраї створили "групу з арбітражу ліквідності" з близько 50 тисячами учасників, а онлайн-кількість користувачів в групі досягає 589. У групі присутні різні шахраї, які видають себе за користувачів: деякі хваляться величезними доходами, інші маскуються під новачків і просять поради. Нові жертви легко можуть бути введені в оману цією атмосферою "гарантованого заробітку, всі стають багатими".
Шахраї стверджують, що їх "Швидкий обмін смарт-контракт" може зосередити наданий користувачами ефір у Майнінговий пул, через DeFi розподіляючи його між користувачами, яким потрібно здійснити обмін. Кожна угода приносить прибуток у розмірі 0.2-1%, а наданий ефір користувачами може отримати певну монету як винагороду приблизно за 30 хвилин.
Сторінка з описом проекту вкрала офіційні рекламні матеріали відомої торгової платформи і детально описала процес інвестування, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, купівлю ефіру, перекази на адресу контракту тощо.
Замилювання очей налаштувало 24-годинний онлайн-сервіс підтримки, який завжди допомагає новачкам у роботі. Жертви, зробивши першу невелику інвестицію, дійсно отримали прибуток, що ще більше зміцнило їхню довіру і спонукало їх збільшити інвестиції, що врешті-решт призвело до втрати коштів.
Аналіз коштів
За статистикою, сума збитків у кожному випадку коливається між 1-20 ефірами, а основними жертвами є новачки-інвестори. Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах суттєво різняться, і зв'язки між підозрюваними адресами є незначними. Це вказує на те, що "зберігання ефірів для повернення токенів" може бути реалізовано кількома незалежно діючими шахрайськими групами, які регулярно оновлюють адреси для злочинної діяльності, але рекламні промови та методи шахрайства в цілому схожі.
В якості прикладу випадку жертви, певна підозріла адреса з моменту активації 1 серпня отримала 16 трансакцій від 8 жертв, загалом 23,62 ефіру, вартістю приблизно 440 000 юанів. На даний момент ці кошти все ще накопичуються на ланцюгу, відповідні органи вже допомогли жертвам відстежувати рух адреси та надали рекомендації щодо подання заяви.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути потрапляння в такі замилювання очей, нові інвестори повинні звернути увагу на такі моменти перед інвестуванням у криптоактиви:
Перевірте офіційну сертифікацію: зверніть увагу на офіційну синю позначку сертифікації в облікових записах соціальних мереж.
Використання офіційних каналів: Регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не просто вказують користувачам переказувати кошти на певну адресу через текст.
Багатоканальна перевірка: через кілька каналів перехресно порівняти, щоб підтвердити справжність інвестиційної діяльності, не довіряйте лише посиланням на діяльність, опублікованим у соціальних групах.
Оцінка ризику контрагента: перед переказом провести аудит коштів за адресою отримувача, щоб уникнути угод з адресами, що мають ризик.
Інвестиції в криптоактиви не є легким шляхом до багатства. Нові інвестори, заходячи в цю сферу, повинні ретельно вивчити відповідні знання, підвищити обізнаність про ризики, обережно оцінити справжність проєктів, це все є невід'ємною частиною навчання.