Нещодавно поліція Шанхаю успішно викрила справу про незаконний трансфер коштів за участю 65 мільярдів юанів, що викликало хвилювання в галузі криптоактивів. Ця справа виявила величезні ризики та юридичні загрози, що приховані за так званими операціями "монета-кран" в криптосвіті.
Дослідження показують, що злочинні угруповання використовують 17 фіктивних компаній для здійснення складних "зворотних" угод через USDT (Tether), намагаючись приховати свої незаконні фінансові трансакції. Цей спосіб операцій, по суті, вже перетворився з простого арбітражу на ринку криптоактивів у незаконний засіб транснаціонального відмивання грошей.
Успішне розслідування цієї справи не лише продемонструвало рішучість та здатність правоохоронних органів боротися з фінансовими злочинами, але й стало тривожним сигналом для криптоактивів. Це підкреслює ризики, пов'язані з можливим зловживанням криптоактивів, особливо стабільних монет, таких як USDT, у незаконній фінансовій діяльності.
Ця подія також викликала глибокі роздуми про регулювання криптоактивів. Як ефективно запобігти ризикам та стримати злочинність, зберігаючи при цьому життєздатність фінансових інновацій, стало важливим питанням для органів регулювання.
Для звичайних інвесторів ця справа нагадує нам, що під час участі в діяльності, пов'язаній з криптоактивами, необхідно бути обережними, суворо дотримуватись законодавства та уникати випадкового залучення до незаконної фінансової діяльності. Одночасно потрібно посилити розуміння криптоактивів та їхніх супутніх операцій, щоб краще захистити свої права.
З розвитком ринку криптоактивів подібні випадки можуть продовжувати з'являтися. Регулятори, учасники галузі та інвестори повинні спільно працювати над створенням більш здорової та прозорої екосистеми криптоактивів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MagicBean
· 07-21 14:51
Не говорючи про технологічні труднощі, я справді захоплююся тими, хто досягнув фінансових можливостей у 6,5 мільярдів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOmonster
· 07-21 14:47
Немає про, увійшли в пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 07-21 14:43
Повернення до Наньшань
Переглянути оригіналвідповісти на0
ILCollector
· 07-21 14:38
Переїхавши з одного місця на інше, опинився у великій в'язниці.
Нещодавно поліція Шанхаю успішно викрила справу про незаконний трансфер коштів за участю 65 мільярдів юанів, що викликало хвилювання в галузі криптоактивів. Ця справа виявила величезні ризики та юридичні загрози, що приховані за так званими операціями "монета-кран" в криптосвіті.
Дослідження показують, що злочинні угруповання використовують 17 фіктивних компаній для здійснення складних "зворотних" угод через USDT (Tether), намагаючись приховати свої незаконні фінансові трансакції. Цей спосіб операцій, по суті, вже перетворився з простого арбітражу на ринку криптоактивів у незаконний засіб транснаціонального відмивання грошей.
Успішне розслідування цієї справи не лише продемонструвало рішучість та здатність правоохоронних органів боротися з фінансовими злочинами, але й стало тривожним сигналом для криптоактивів. Це підкреслює ризики, пов'язані з можливим зловживанням криптоактивів, особливо стабільних монет, таких як USDT, у незаконній фінансовій діяльності.
Ця подія також викликала глибокі роздуми про регулювання криптоактивів. Як ефективно запобігти ризикам та стримати злочинність, зберігаючи при цьому життєздатність фінансових інновацій, стало важливим питанням для органів регулювання.
Для звичайних інвесторів ця справа нагадує нам, що під час участі в діяльності, пов'язаній з криптоактивами, необхідно бути обережними, суворо дотримуватись законодавства та уникати випадкового залучення до незаконної фінансової діяльності. Одночасно потрібно посилити розуміння криптоактивів та їхніх супутніх операцій, щоб краще захистити свої права.
З розвитком ринку криптоактивів подібні випадки можуть продовжувати з'являтися. Регулятори, учасники галузі та інвестори повинні спільно працювати над створенням більш здорової та прозорої екосистеми криптоактивів.