Російська шифрувальна платформа зазнала міжнародних правоохоронних дій, значні кошти були заморожені
Нещодавно одна з централізованих платформ для шифрування криптовалют у Росії була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновника заарештували. Тим часом на блокчейні також відбулася масштабна заморозка коштів, пов'язаних з цією платформою. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикаються працівники Web3.
Фон санкцій
Ця криптовалютна платформа, заснована в 2019 році, протягом тривалого часу піддається звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США наклало на неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з ринком темної мережі, групами-вимагачами, хакерами та фінансуванням тероризму.
7 березня 2025 року Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувативши їх у змові з відмивання грошей, порушенні санкцій США та веденні бізнесу з передачі коштів без ліцензії.
Згідно з повідомленнями, ця платформа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у шифруваннях, включаючи значну частину злочинних доходів. Американські органи влади зазначили, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох банд програм-вимагачів.
Виконання правозастосування в ланцюгу
Одночасно з арештами проходила масштабна замороження на блокчейні, яке виконувалося американською безпечною компанією у співпраці з емітентом стабільної монети. Згідно з моніторингом на блокчейні від аналітичної компанії даних та інформацією, яку самостійно розкрила платформа, відповідні правоохоронні дії заморозили активи стабільної монети на суму не менше 28 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що ця активність заморожування в ланцюзі не є безпосередньо націленою на гарячі гаманці бізнесу цієї біржі, а скоріше на велику кількість проміжних і накопичувальних адрес, що використовуються для ухилення від відстеження коштів. Перед арештом особи, причетні до справи, або їхня команда витягували велику кількість коштів з основних платформ для шифрування, платіжних платформ, а потім, після високої автоматизації очищення коштів, знову переводили їх на інші торгові платформи.
Ця співпраця в правоохоронній сфері насильно перервала цей процес і безпосередньо спричинила зупинку послуг цієї платформи.
Загроза розповсюдження коштів на ланцюгу
Після дослідження онлайнової активності всіх заморожених адрес виявлено, що ця платформа широко використовувала адреси централізованих сутностей під час процесу відмивання коштів.
Візьмемо, наприклад, один адреси Tron, заморожений у цій події. Джерело коштів для цього адреси — це адреса гарячого гаманця для виведення коштів з певної платформи платежів або біржі, яка перед замороженням перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Інша заморожена адреса Tron, крім взаємодії з користувачами біржі перед замороженням, також має чимало зв'язків з платіжною платформою навіть з платформою для азартних ігор.
Ця ситуація вказує на те, що в разі блокування активів поза мережею, централізовані організації можуть, з причин дотримання норм, здійснювати контроль ризиків над користувачами, які отримують такі кошти, що може вплинути на невинних поза мережевих трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти.
Ця подія знову нагадує працівникам Web3 про необхідність високої обережності щодо потенційних загроз, пов'язаних із ризиковими фондами, а також про посилення усвідомлення відповідності та заходів управління ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MoonlightGamer
· 14год тому
Знову хтось зазнав краху, грошей більше немає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiHeir
· 14год тому
На основі даних FIA з фінансової кримінології за 2022 рік, ця справа не є дивною. Безсумнівно, системний ризик у пісочниці вже проявився, хто ще пам'ятає мою статтю 2019 року?
Російська шифрувальна платформа зазнала міжнародного правозастосування, 28 мільйонів доларів США були заморожені.
Російська шифрувальна платформа зазнала міжнародних правоохоронних дій, значні кошти були заморожені
Нещодавно одна з централізованих платформ для шифрування криптовалют у Росії була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновника заарештували. Тим часом на блокчейні також відбулася масштабна заморозка коштів, пов'язаних з цією платформою. Ця подія підкреслює ризики, з якими стикаються працівники Web3.
Фон санкцій
Ця криптовалютна платформа, заснована в 2019 році, протягом тривалого часу піддається звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США наклало на неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з ринком темної мережі, групами-вимагачами, хакерами та фінансуванням тероризму.
7 березня 2025 року Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти співзасновника цієї платформи та його партнерів, звинувативши їх у змові з відмивання грошей, порушенні санкцій США та веденні бізнесу з передачі коштів без ліцензії.
Згідно з повідомленнями, ця платформа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у шифруваннях, включаючи значну частину злочинних доходів. Американські органи влади зазначили, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох банд програм-вимагачів.
Виконання правозастосування в ланцюгу
Одночасно з арештами проходила масштабна замороження на блокчейні, яке виконувалося американською безпечною компанією у співпраці з емітентом стабільної монети. Згідно з моніторингом на блокчейні від аналітичної компанії даних та інформацією, яку самостійно розкрила платформа, відповідні правоохоронні дії заморозили активи стабільної монети на суму не менше 28 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що ця активність заморожування в ланцюзі не є безпосередньо націленою на гарячі гаманці бізнесу цієї біржі, а скоріше на велику кількість проміжних і накопичувальних адрес, що використовуються для ухилення від відстеження коштів. Перед арештом особи, причетні до справи, або їхня команда витягували велику кількість коштів з основних платформ для шифрування, платіжних платформ, а потім, після високої автоматизації очищення коштів, знову переводили їх на інші торгові платформи.
Ця співпраця в правоохоронній сфері насильно перервала цей процес і безпосередньо спричинила зупинку послуг цієї платформи.
Загроза розповсюдження коштів на ланцюгу
Після дослідження онлайнової активності всіх заморожених адрес виявлено, що ця платформа широко використовувала адреси централізованих сутностей під час процесу відмивання коштів.
Візьмемо, наприклад, один адреси Tron, заморожений у цій події. Джерело коштів для цього адреси — це адреса гарячого гаманця для виведення коштів з певної платформи платежів або біржі, яка перед замороженням перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Інша заморожена адреса Tron, крім взаємодії з користувачами біржі перед замороженням, також має чимало зв'язків з платіжною платформою навіть з платформою для азартних ігор.
Ця ситуація вказує на те, що в разі блокування активів поза мережею, централізовані організації можуть, з причин дотримання норм, здійснювати контроль ризиків над користувачами, які отримують такі кошти, що може вплинути на невинних поза мережевих трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти.
Ця подія знову нагадує працівникам Web3 про необхідність високої обережності щодо потенційних загроз, пов'язаних із ризиковими фондами, а також про посилення усвідомлення відповідності та заходів управління ризиками.