Глобальна експансія екосистеми кіберзлочинності Південно-Східної Азії та нові загрози
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних мережевих ринків». У звіті систематично аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, з особливою увагою до нової цифрової злочинної екосистеми, що формується навколо центрів онлайн-шахрайства, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи незаконних мережевих ринків.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо Національної армії Керену М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнавши її значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує і допомагає у проведенні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональному відмиванню грошей. Мережа фінансового кримінального контролю США також включила групу Huione до основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, підкресливши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південно-Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі вже має високу систематизацію, професіоналізацію та глобалізацію, і залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою плямою міжнародного управління безпекою. У світлі постійно зростаючої загрози звіт закликає уряди країн негайно посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в ланцюгах між правоохоронними органами та створенню механізмів міжкордонної співпраці, а також встановити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством.
Південно-Східна Азія поступово стає центром злочинної екосистеми
З швидким розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми, де злочинні угруповання використовують слабке управління, зручну транснаціональну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, інституціоналізованих злочинних мереж.
Висока ліквідність та адаптивність в одній особі
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор в Камбоджі, багато шахрайських угруповань перемістилися до штату Шан у М'янмі, Золотого трикутника Лаосу та інших спеціальних економічних зон, а потім знову через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне співробітництво перемістилися до Філіппін, Індонезії тощо, утворюючи цикл "удар - переміщення - повернення".
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи створили "вертикально інтегрований кримінальний ланцюг" від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на такі платформи, як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; в середній частині реалізують шахрайство через "схеми на килимках", "псевдозаконодавство", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж покладаються на підпільні фінансові установи, OTC позабіржову торгівлю та платежі стабільними монетами для очищення грошей та трансакцій через кордон.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, часто стаючи жертвами шахрайських вакансій «високоплачуваного客服» або «технічних посад», що призводить до їх незаконного в'їзду, конфіскацій паспортів, насильницького контролю і навіть багаторазового перепродажу. Ця модель «шахрайська економіка + сучасне рабство» вже не є поодиноким явищем, а є людським ресурсом, що пронизує всю виробничу ланцюг.
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми злочинності
Злочинні угруповання мають надзвичайну технічну адаптивність, постійно вдосконалюють свої засоби протидії розслідуванням, створюючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційний чорний ящик". Вони зазвичай використовують базову інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, активно застосовують шифровану комунікацію, контент, згенерований AI, автоматизовані фішинг-скрипти тощо. Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), щоб надати іншим угрупованням технологічні шаблони та дані для підтримки.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні угруповання Південно-Східної Азії розширилися на глобальному рівні, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть у Європі. Це розширення не тільки ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Тайвань, Китай: стати центром розробки технологій шахрайства
Гонконг і Макао: підпільні фінансові хаби, що сприяють трансакціям між країнами
Японія: Зростання збитків від онлайн-шахрайства на 50% у 2024 році
Південна Корея: різке зростання шахрайства з криптовалютою
Індія: Громадян викрадають до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом трудових ресурсів для шахрайства
Африка
Нігерія: стала важливою метою для розширення азійських шахрайських мереж в Африці
Замбія: у квітні 2024 року викрито великий шахрайський угрупування
Ангола: Масштабна наступальна операція наприкінці 2024 року
Південна Америка
Бразилія: легалізація онлайн-гемблінгу через «Законопроект про легалізацію онлайн-гемблінгу» у 2025 році
Мексика: наркоторгові угрупування відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи
Близький Схід
Дубай: стати світовим центром відмивання коштів
Туреччина: частина китайських бандитів через програми інвестиційного громадянства отримують паспорти
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом для відмивання грошей
Грузія: у місті Батумі з'явився центр шахрайства "Маленька Південно-Східна Азія"
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять на більш приховані та ефективні незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей. Ці нові платформи загалом інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, надаючи різноманітні послуги злочинним сутністю, таким як шахрайські групи, торговці людьми, наркоторговці тощо.
Телеграм чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. Telegram, завдяки легкому доступу, орієнтованому на мобільні пристрої дизайну, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через ботів, полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайства та масштабування своїх дій.
Повна Легка Гарантія
Fully Light Guarantee, як початкова платформа незаконного ринку Південно-Східної Азії, була заснована та контролюється родиною Лю, що належить до прикордонної армії Гуоґан у штаті Шан, Мʼянма, і на піку свого розвитку привабила понад 350 000 користувачів. Ця платформа не лише обслуговувала центри шахрайства в районах Гуоґан та Мʼяо Ваді, але й виступала як торговий ринок для торгівлі людьми, рекрутингу посередників, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорної економіки".
Гарантія Huione
Huione Guarantee став одним з найбільших незаконних онлайн-торгових ринків у світі за кількістю користувачів та обсягом торгівлі, що стало ключовою інфраструктурою для розширення екосистеми онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії. Платформа розташована у Пномпені, Камбоджа, з основною мовою китайською, станом на момент написання звіту кількість користувачів перевищила 970 тисяч, а число постачальників в Інтернеті досягає тисяч.
Huione також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптовалютою, включаючи криптовалютну біржу, інтегровану онлайн-платформу для азартних ігор, блокчейн-мережу Xone Chain, а також випущений нею стейблкойн, який підтримується доларом. У лютому 2025 року група оголосила про запуск картки Huione Visa та повідомила, що активно інвестує в інші великі незаконні онлайн-ринки, соціальні медіа та месенджери, а також у професійні послуги з відмивання грошей.
KYC(
Спираючись на угоду про інформацію у сфері блокчейну та судову допомогу, зміцнити співпрацю з заморожування активів через кордон і відстеження злочинів.
Створення багатостороннього механізму, санкції проти "високоризикових платформ" та "кримінальних гарантійних ринків", які надають незаконні послуги.
Посилити тактичну співпрацю між правоохоронними органами, компаніями з моніторингу в блокчейні та біржами, щоб зменшити простір для незаконного обігу коштів.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Висновок і рекомендації
Підвищення обізнаності та усвідомлення: участь вищого керівництва держави має вирішальне значення для підвищення обізнаності про центри шахрайства та пов'язані злочини.
Посилення регуляторної структури: необхідно регулярно переглядати та реформувати існуючу правову базу, особливо щодо регулювання відмивання грошей, віртуальних активів, економічних зон та онлайн-азартних ігор.
Підвищення технічних і бізнес-можливостей правоохоронних органів: розвиток технологій моніторингу та розслідування, збір та аналіз цифрових доказів, зміцнення міжнародної співпраці та підвищення справедливості правосуддя.
Сприяння загальному реагуванню уряду та міжвідомчій координації: створення національного механізму координації, сприяння співпраці між міністерствами та правоохоронними органами, зміцнення ідентифікації та захисту жертв примусових злочинів.
Сприяння практичній та ефективній регіональній співпраці: посилення трансграничної співпраці, своєчасний обмін інформацією та координація дій. Підтримка спільних розслідувань через регіональні платформи, впровадження заходів реагування на основі ризику та зміцнення багатосторонньої співпраці.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Ці рекомендації допоможуть країнам Південно-Східної Азії впоратися з ключовими недоліками управління, вказаними в звіті, підвищити обізнаність та здатність реагувати урядів, регуляторних органів та правоохоронних органів, що сприятиме регіональному співробітництву в сфері безпеки та боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.
Підсумок
Регіон Південно-Східної Азії став центром глобальної кіберзлочинності та незаконної фінансової діяльності, і ця тенденція постійно розширюється на глобальному рівні. У відповідь на цю загрозу транснаціональної злочинності уряди, регулятори та правоохоронні органи країн повинні терміново посилити співпрацю, щоб створити більш ефективну міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством. Особливо в умовах, коли віртуальні активи та криптовалюти все більше використовуються для відмивання грошей та шахрайства, обмін інформацією та технічна співпраця на глобальному рівні стануть ключовими шляхами для стримування відповідних злочинів. Лише через
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaEggplant
· 6год тому
Все ще Європа і Америка контролюють. Сліпий прогноз знову буде "демократичною реформою".
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHodlIt
· 14год тому
Шахрайство зараз стало промисловим ланцюгом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
defi_detective
· 14год тому
Це неймовірно, ця база шахрайства в Південно-Східній Азії безкінечна.
Глобалізація екосистеми кіберзлочинності Південно-Східної Азії та нові загрози
Глобальна експансія екосистеми кіберзлочинності Південно-Східної Азії та нові загрози
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних мережевих ринків». У звіті систематично аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, з особливою увагою до нової цифрової злочинної екосистеми, що формується навколо центрів онлайн-шахрайства, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ і платформи незаконних мережевих ринків.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо Національної армії Керену М'янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнавши її значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує і допомагає у проведенні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональному відмиванню грошей. Мережа фінансового кримінального контролю США також включила групу Huione до основних об'єктів уваги щодо відмивання грошей, підкресливши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південно-Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі вже має високу систематизацію, професіоналізацію та глобалізацію, і залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою плямою міжнародного управління безпекою. У світлі постійно зростаючої загрози звіт закликає уряди країн негайно посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в ланцюгах між правоохоронними органами та створенню механізмів міжкордонної співпраці, а також встановити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством.
Південно-Східна Азія поступово стає центром злочинної екосистеми
З швидким розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми, де злочинні угруповання використовують слабке управління, зручну транснаціональну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, інституціоналізованих злочинних мереж.
Висока ліквідність та адаптивність в одній особі
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місце діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-азартних ігор в Камбоджі, багато шахрайських угруповань перемістилися до штату Шан у М'янмі, Золотого трикутника Лаосу та інших спеціальних економічних зон, а потім знову через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне співробітництво перемістилися до Філіппін, Індонезії тощо, утворюючи цикл "удар - переміщення - повернення".
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи створили "вертикально інтегрований кримінальний ланцюг" від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на такі платформи, як Telegram, для отримання даних про жертв по всьому світу; в середній частині реалізують шахрайство через "схеми на килимках", "псевдозаконодавство", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж покладаються на підпільні фінансові установи, OTC позабіржову торгівлю та платежі стабільними монетами для очищення грошей та трансакцій через кордон.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більш ніж 50 країн світу, часто стаючи жертвами шахрайських вакансій «високоплачуваного客服» або «технічних посад», що призводить до їх незаконного в'їзду, конфіскацій паспортів, насильницького контролю і навіть багаторазового перепродажу. Ця модель «шахрайська економіка + сучасне рабство» вже не є поодиноким явищем, а є людським ресурсом, що пронизує всю виробничу ланцюг.
Цифровізація та еволюція технологічної екосистеми злочинності
Злочинні угруповання мають надзвичайну технічну адаптивність, постійно вдосконалюють свої засоби протидії розслідуванням, створюючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційний чорний ящик". Вони зазвичай використовують базову інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, активно застосовують шифровану комунікацію, контент, згенерований AI, автоматизовані фішинг-скрипти тощо. Деякі організації також запустили платформу "Шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), щоб надати іншим угрупованням технологічні шаблони та дані для підтримки.
Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією
Злочинні угруповання Південно-Східної Азії розширилися на глобальному рівні, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть у Європі. Це розширення не тільки ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Африка
Південна Америка
Близький Схід
Європа
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять на більш приховані та ефективні незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей. Ці нові платформи загалом інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, надаючи різноманітні послуги злочинним сутністю, таким як шахрайські групи, торговці людьми, наркоторговці тощо.
Телеграм чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. Telegram, завдяки легкому доступу, орієнтованому на мобільні пристрої дизайну, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через ботів, полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайства та масштабування своїх дій.
Повна Легка Гарантія
Fully Light Guarantee, як початкова платформа незаконного ринку Південно-Східної Азії, була заснована та контролюється родиною Лю, що належить до прикордонної армії Гуоґан у штаті Шан, Мʼянма, і на піку свого розвитку привабила понад 350 000 користувачів. Ця платформа не лише обслуговувала центри шахрайства в районах Гуоґан та Мʼяо Ваді, але й виступала як торговий ринок для торгівлі людьми, рекрутингу посередників, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорної економіки".
Гарантія Huione
Huione Guarantee став одним з найбільших незаконних онлайн-торгових ринків у світі за кількістю користувачів та обсягом торгівлі, що стало ключовою інфраструктурою для розширення екосистеми онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії. Платформа розташована у Пномпені, Камбоджа, з основною мовою китайською, станом на момент написання звіту кількість користувачів перевищила 970 тисяч, а число постачальників в Інтернеті досягає тисяч.
Huione також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптовалютою, включаючи криптовалютну біржу, інтегровану онлайн-платформу для азартних ігор, блокчейн-мережу Xone Chain, а також випущений нею стейблкойн, який підтримується доларом. У лютому 2025 року група оголосила про запуск картки Huione Visa та повідомила, що активно інвестує в інші великі незаконні онлайн-ринки, соціальні медіа та месенджери, а також у професійні послуги з відмивання грошей.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Висновок і рекомендації
Підвищення обізнаності та усвідомлення: участь вищого керівництва держави має вирішальне значення для підвищення обізнаності про центри шахрайства та пов'язані злочини.
Посилення регуляторної структури: необхідно регулярно переглядати та реформувати існуючу правову базу, особливо щодо регулювання відмивання грошей, віртуальних активів, економічних зон та онлайн-азартних ігор.
Підвищення технічних і бізнес-можливостей правоохоронних органів: розвиток технологій моніторингу та розслідування, збір та аналіз цифрових доказів, зміцнення міжнародної співпраці та підвищення справедливості правосуддя.
Сприяння загальному реагуванню уряду та міжвідомчій координації: створення національного механізму координації, сприяння співпраці між міністерствами та правоохоронними органами, зміцнення ідентифікації та захисту жертв примусових злочинів.
Сприяння практичній та ефективній регіональній співпраці: посилення трансграничної співпраці, своєчасний обмін інформацією та координація дій. Підтримка спільних розслідувань через регіональні платформи, впровадження заходів реагування на основі ризику та зміцнення багатосторонньої співпраці.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Ці рекомендації допоможуть країнам Південно-Східної Азії впоратися з ключовими недоліками управління, вказаними в звіті, підвищити обізнаність та здатність реагувати урядів, регуляторних органів та правоохоронних органів, що сприятиме регіональному співробітництву в сфері безпеки та боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.
Підсумок
Регіон Південно-Східної Азії став центром глобальної кіберзлочинності та незаконної фінансової діяльності, і ця тенденція постійно розширюється на глобальному рівні. У відповідь на цю загрозу транснаціональної злочинності уряди, регулятори та правоохоронні органи країн повинні терміново посилити співпрацю, щоб створити більш ефективну міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством. Особливо в умовах, коли віртуальні активи та криптовалюти все більше використовуються для відмивання грошей та шахрайства, обмін інформацією та технічна співпраця на глобальному рівні стануть ключовими шляхами для стримування відповідних злочинів. Лише через