Тренди нових злочинів з криптоактивами: Відмивання грошей стає більш складним, акценти регулювання змінюються
Останніми роками, з розширенням масштабу ринку шифрування активів та глибоким вивченням злочинцями регуляторних правил різних країн, методи використання шифрування активів для відмивання грошей також швидко вдосконалюються. Нові способи відмивання грошей включають поєднання фіатних грошей і шифрування активів, а також невідповідність між шифруванням активами та фізичними активами, що є ще більш прихованими методами. Це не тільки має певний вплив на фінансовий порядок країн, але також призводить до проблем, таких як втрата іноземної валюти та різке збільшення кількості нових видів злочинів в інтернеті.
Нещодавно було викрито великий випадок, що стосується відмивання грошей на суму 20 мільярдів юанів з використанням шифрованих активів та продажу особистої інформації громадян нашої країни закордонним установам. Цей випадок добре ілюструє останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифрованими активами в нашій країні.
Разом особлива справа "справа у справі" щодо шифрування активів
За повідомленнями, поліція Пекіна спільно з Управлінням державної валютної адміністрації Пекіна успішно викрила справу про масштабне відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на загальну суму понад 20 мільярдів юанів. Злочинні методи підозрюваних у цій справі були вкрай прихованими та різноманітними, охоплюючи широкий спектр, включаючи Пекін, Шанхай та 15 інших провінцій і міст.
Масштабний перепродаж особистої інформації громадян нашої країни
Дослідження показало, що підозрюваний Ян певний певний в закордонних країнах використав миттєві чати для створення кількох соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян України. Ця інформація в основному включає номери ідентифікаційних карток, номери телефонів, домашні адреси та інші дані про приватність, які можуть конкретизувати особу. За статистикою, у кількох групах загальна кількість особистої інформації громадян, що була продана, перевищує понад мільйон записів.
Подальше розслідування виявило, що велика кількість покупців, імовірно, є іноземними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця інформація може бути використана для персоналізованих шахрайств, підбурювання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще більш тривожним є те, що ця велика кількість і різноманіття особистої інформації громадян може бути використана іноземними професійними аналітичними та дослідницькими установами для вивчення економічного та соціального розвитку нашої країни, а це навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що наразі не розкрито, як пан Ян отримав таку величезну кількість особистої інформації громадян. Це свідчить про те, що в нашій країні ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валютних операцій призвело до великої справи з відмивання грошей на 2 мільярди
Щоб уникнути численних перевірок на відмивання грошей, пов'язаних з фіатними валютними операціями, Ян обрав приймати лише угоди з шифрованими активами для перепродажу особистої інформації громадян. Цей вибір врешті-решт призвів до викриття більш масштабної справи з відмивання грошей.
Під час розслідування правоохоронці виявили цю ключову особу, Лінь. Фінансові потоки криптоактивів, контрольованих Лінем, мають такі характеристики:
Складне походження коштів, підозра на залучення різних шифрування активів.
Шифрування активів торгівля швидко, кошти залишаються на рахунку короткий час;
Шифрування активів торгівлі входять і виходять, велика кількість записів угод показує, що надходження приблизно дорівнюють витратам.
Відповідно до цих характеристик, слідчі вважають, що Лінь певний, ймовірно, є оператором підпільної фінансової установи, підозрюваним у використанні шифрування активів для здійснення відмивання грошей. Подальше розслідування виявило, що Лінь певний є частиною мережі відмивання грошей, контрольованої певними іноземними особами. Він разом з ще п'ятьма спільниками впродовж року відмив приблизно 2 мільярди юанів, а група отримала понад 2 мільйони юанів прибутку.
Тренди нових злочинів з криптоактивами та зміна регуляторного напрямку
Згідно з даними Верховної прокуратури Китаю, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів значно зменшилась, але суми, що залучаються, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що види злочинів, пов'язаних з шифруванням активів, почали масово переходити в області Відмивання грошей, незаконної купівлі та продажу іноземної валюти тощо.
Регуляторна увага зосереджується на відмиванні грошей та контролі за валютними операціями
З розвитком ринку шифрованих активів ризик його перетворення на середовище для відмивання грошей також зростає. У цій тенденції акцент контролюючих органів нашої країни поступово зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютним контролем. Наразі всі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями з міжнародним фінансуванням, стали об'єктом суворого контролю, зокрема, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) є основними цілями для переслідування.
Відношення до особистої "торгівлі криптовалютою" стало більш терпимим
З вищезгаданого процесу розслідування справи можна зробити висновок, що в нашій країні наразі спостерігається підвищення терпимості до дій громадян, таких як "спекуляція криптовалютою".
По-перше, слідчі вже звернули увагу на те, що значна частина активів Ліна походить від громадян країни. За словами слідчих, злочинна група підпільних обмінників використовує китайські юані для покупки віртуальної валюти у місцевих трейдерів і бірж, а потім продає віртуальну валюту на різних закордонних платформах, щоб отримати іноземну валюту.
По-друге, при визначенні характеру дій Ліня, слідчі порівняли дані транзакцій його рахунку з даними звичайних користувачів криптовалюти, внаслідок чого дійшли висновку, що Лінь не є звичайним трейдером.
Наразі не було виявлено жодної інформації про кримінальні справи щодо окремих трейдерів криптовалют, пов'язаних із цією справою. Це свідчить про те, що, хоча правоохоронні органи мають велику кількість інформації про внутрішніх позабіржових трейдерів, вони не вжили подальших заходів. Хоча не виключено, що можуть виникнути покарання у майбутньому, проте в цілому тенденція свідчить про те, що нинішній акцент регуляторних органів не на особистому володінні та торгівлі криптоактивами, а рівень регуляторної терпимості зросла.
Висновок
Загалом, рішуча боротьба з масовим шифруванням активів та пов'язаною верхньою злочинністю, пов'язаними справами є основною тенденцією глобального регулювання шифрування активів з 2023 року. Варто зазначити, що хоча шифрування активів є зручним інструментом для трансакцій через кордони, з розвитком технологій аналізу даних в ланцюгах, так звана "анонімність" шифрування активів практично зникла. Подібні методи відмивання грошей підозрюваними у згаданих справах, для правоохоронних органів, є лише питанням часу та технологічних витрат для розслідування та збору доказів. Тому, незалежно від того, чи є це особа чи установа, при здійсненні діяльності, пов'язаної зі шифруванням активів, слід суворо дотримуватися відповідних законів та нормативних актів, щоб уникнути порушення правових меж.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Тенденції щодо відмивання грошей у справах з криптоактивами: нові кримінальні методи, виявлені у справі на 2 мільярди
Тренди нових злочинів з криптоактивами: Відмивання грошей стає більш складним, акценти регулювання змінюються
Останніми роками, з розширенням масштабу ринку шифрування активів та глибоким вивченням злочинцями регуляторних правил різних країн, методи використання шифрування активів для відмивання грошей також швидко вдосконалюються. Нові способи відмивання грошей включають поєднання фіатних грошей і шифрування активів, а також невідповідність між шифруванням активами та фізичними активами, що є ще більш прихованими методами. Це не тільки має певний вплив на фінансовий порядок країн, але також призводить до проблем, таких як втрата іноземної валюти та різке збільшення кількості нових видів злочинів в інтернеті.
Нещодавно було викрито великий випадок, що стосується відмивання грошей на суму 20 мільярдів юанів з використанням шифрованих активів та продажу особистої інформації громадян нашої країни закордонним установам. Цей випадок добре ілюструє останні тенденції злочинності, пов'язаної з шифрованими активами в нашій країні.
Разом особлива справа "справа у справі" щодо шифрування активів
За повідомленнями, поліція Пекіна спільно з Управлінням державної валютної адміністрації Пекіна успішно викрила справу про масштабне відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на загальну суму понад 20 мільярдів юанів. Злочинні методи підозрюваних у цій справі були вкрай прихованими та різноманітними, охоплюючи широкий спектр, включаючи Пекін, Шанхай та 15 інших провінцій і міст.
Масштабний перепродаж особистої інформації громадян нашої країни
Дослідження показало, що підозрюваний Ян певний певний в закордонних країнах використав миттєві чати для створення кількох соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян України. Ця інформація в основному включає номери ідентифікаційних карток, номери телефонів, домашні адреси та інші дані про приватність, які можуть конкретизувати особу. За статистикою, у кількох групах загальна кількість особистої інформації громадян, що була продана, перевищує понад мільйон записів.
Подальше розслідування виявило, що велика кількість покупців, імовірно, є іноземними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця інформація може бути використана для персоналізованих шахрайств, підбурювання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще більш тривожним є те, що ця велика кількість і різноманіття особистої інформації громадян може бути використана іноземними професійними аналітичними та дослідницькими установами для вивчення економічного та соціального розвитку нашої країни, а це навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто зазначити, що наразі не розкрито, як пан Ян отримав таку величезну кількість особистої інформації громадян. Це свідчить про те, що в нашій країні ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
шифрування валютних операцій призвело до великої справи з відмивання грошей на 2 мільярди
Щоб уникнути численних перевірок на відмивання грошей, пов'язаних з фіатними валютними операціями, Ян обрав приймати лише угоди з шифрованими активами для перепродажу особистої інформації громадян. Цей вибір врешті-решт призвів до викриття більш масштабної справи з відмивання грошей.
Під час розслідування правоохоронці виявили цю ключову особу, Лінь. Фінансові потоки криптоактивів, контрольованих Лінем, мають такі характеристики:
Відповідно до цих характеристик, слідчі вважають, що Лінь певний, ймовірно, є оператором підпільної фінансової установи, підозрюваним у використанні шифрування активів для здійснення відмивання грошей. Подальше розслідування виявило, що Лінь певний є частиною мережі відмивання грошей, контрольованої певними іноземними особами. Він разом з ще п'ятьма спільниками впродовж року відмив приблизно 2 мільярди юанів, а група отримала понад 2 мільйони юанів прибутку.
Тренди нових злочинів з криптоактивами та зміна регуляторного напрямку
Згідно з даними Верховної прокуратури Китаю, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів значно зменшилась, але суми, що залучаються, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що види злочинів, пов'язаних з шифруванням активів, почали масово переходити в області Відмивання грошей, незаконної купівлі та продажу іноземної валюти тощо.
Регуляторна увага зосереджується на відмиванні грошей та контролі за валютними операціями
З розвитком ринку шифрованих активів ризик його перетворення на середовище для відмивання грошей також зростає. У цій тенденції акцент контролюючих органів нашої країни поступово зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютним контролем. Наразі всі економічні та фінансові злочини, пов'язані з великими трансакціями з міжнародним фінансуванням, стали об'єктом суворого контролю, зокрема, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж іноземної валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) є основними цілями для переслідування.
Відношення до особистої "торгівлі криптовалютою" стало більш терпимим
З вищезгаданого процесу розслідування справи можна зробити висновок, що в нашій країні наразі спостерігається підвищення терпимості до дій громадян, таких як "спекуляція криптовалютою".
По-перше, слідчі вже звернули увагу на те, що значна частина активів Ліна походить від громадян країни. За словами слідчих, злочинна група підпільних обмінників використовує китайські юані для покупки віртуальної валюти у місцевих трейдерів і бірж, а потім продає віртуальну валюту на різних закордонних платформах, щоб отримати іноземну валюту.
По-друге, при визначенні характеру дій Ліня, слідчі порівняли дані транзакцій його рахунку з даними звичайних користувачів криптовалюти, внаслідок чого дійшли висновку, що Лінь не є звичайним трейдером.
Наразі не було виявлено жодної інформації про кримінальні справи щодо окремих трейдерів криптовалют, пов'язаних із цією справою. Це свідчить про те, що, хоча правоохоронні органи мають велику кількість інформації про внутрішніх позабіржових трейдерів, вони не вжили подальших заходів. Хоча не виключено, що можуть виникнути покарання у майбутньому, проте в цілому тенденція свідчить про те, що нинішній акцент регуляторних органів не на особистому володінні та торгівлі криптоактивами, а рівень регуляторної терпимості зросла.
Висновок
Загалом, рішуча боротьба з масовим шифруванням активів та пов'язаною верхньою злочинністю, пов'язаними справами є основною тенденцією глобального регулювання шифрування активів з 2023 року. Варто зазначити, що хоча шифрування активів є зручним інструментом для трансакцій через кордони, з розвитком технологій аналізу даних в ланцюгах, так звана "анонімність" шифрування активів практично зникла. Подібні методи відмивання грошей підозрюваними у згаданих справах, для правоохоронних органів, є лише питанням часу та технологічних витрат для розслідування та збору доказів. Тому, незалежно від того, чи є це особа чи установа, при здійсненні діяльності, пов'язаної зі шифруванням активів, слід суворо дотримуватися відповідних законів та нормативних актів, щоб уникнути порушення правових меж.