РЕГУЛЮВАННЯ | Нігерійський економічний наглядовий орган, EFCC, підняв тривогу щодо політиків, які ховають Лут у Крипто, попереджає про зростання шахрайств з віртуальними активами в Нігерії
Економічна та фінансова злочинність Комісія (EFCC) Нігерії висловила нові занепокоєння щодо зростаючого використання криптовалюти нігерійськими політиками та високопрофільними особами для приховування незаконних коштів.
Виступаючи на відкритому форумі під час заходу, присвяченого Дню боротьби з корупцією в Африці, голова EFCC Ола Олукойеде заявив, що незаконні фінансові потоки становлять серйозну загрозу для розвитку Африки, головним чином через відмивання коштів та зростаюче шахрайство з цифровими активами.
Олукойеде також розкрив, що агентство виявило численні випадки, коли політично вразливі особи (PEPs) та державні посадовці ховають вкрадені державні кошти у цифрових гаманцях. Ці гаманці часто контролюються проксі і їх важко відстежити через децентралізований характер віртуальних активів.
“Ці потоки походять з різноманітних кримінальних дій, при цьому відмивання грошей займає найвищу позицію,” сказав він.
"Ще одне зростаюче кримінальне залучення, яке має потенціал перевершити навіть відмивання грошей на континенті, це віртуальні активи та інвестиційні шахрайства.
Використання криптовалюти політично вразливими особами для приховування незаконно здобутого багатства стає все більш поширеним, – сказав Олукойеде.*
“Ми активно моніторимо та досліджуємо ці випадки.”
Він уточнив, що хоча віртуальні активи, такі як криптовалюти та цифрові токени, не є вроджено незаконними, їхнє неправильне використання дедалі більше сприяє незаконним фінансовим потокам по всьому континенту.
Він попередив, що анонімність, яку забезпечують криптоплатформи, є великою проблемою для правоохоронних органів та регуляторів у відстеженні фінансових злочинів. Агентство тепер посилює зусилля щодо моніторингу підозрілих транзакцій, пов'язаних з криптовалютами, включаючи Bitcoin та стабільні монети, такі як Tether (USDT).
“Наші дослідження показали, що шахрайські політики вже вдосконалюють схеми та ховають свої незаконні доходи в криптовалютах, щоб уникнути розслідувань антикорупційних агентств,” сказав він.
“Викрадені кошти та незрозуміле багатство зберігаються в гаманцях, а платежі за послуги здійснюються через це вікно.”
Окрім політичної корупції, EFCC також відзначила зростання шахрайства, пов'язаного з віртуальними активами, яке націлене на нічого не підозрюючих нігерійців. Комісія зазначила сплеск схеми Понці, інвестиційних шахрайств та онлайн-шахрайств, які маскуються під крипто можливості.
Олукойеде закликав громадськість залишатися пильними та повідомляти про підозрілі схеми, пов'язані з криптовалютами, до EFCC. Він підкреслив важливість обізнаності громадськості та зміцнення співпраці між регуляторними органами для боротьби з новими загрозами, які становлять віртуальні активи.
“ Нам потрібна прозорість у управлінні ресурсами. Це все, що нам потрібно. Куди б ви не пішли в Нігерії, ви бачите природні ресурси навколо себе. Ми досягнемо успіху, якщо будемо рішучими в управлінні ресурсами”, – сказав він.
Керівник EFCC також вказав на безпосередній зв'язок між неефективним управлінням ресурсами та невигідністю, стверджуючи, що “неправильне управління ресурсами стоїть за бандитизмом, викраденнями, тероризмом та іншими актами невигідності.”
Олукейде закликав опікунів викрадених активів за кордоном співпрацювати з EFCC для повернення активів до країни, стверджуючи, що "опікуни викрадених активів винні так само, як і ті, хто їх викрав."
Голова EFCC також підкреслив необхідність для Нігерії впровадити чітку та надійну правову основу для регулювання криптовалют, щоб запобігти зловживанням та підвищити відповідальність.
Це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з боку міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (IMF), який нещодавно вказав на швидке впровадження криптовалют в Нігерії як ризик для капітальних потоків, фінансової стабільності та регуляторного нагляду.
Слідкуйте за BitKE для глибших знань про розвиток нігерійського криптопростору.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЮВАННЯ | Нігерійський економічний наглядовий орган, EFCC, підняв тривогу щодо політиків, які ховають Лут у Крипто, попереджає про зростання шахрайств з віртуальними активами в Нігерії
Економічна та фінансова злочинність Комісія (EFCC) Нігерії висловила нові занепокоєння щодо зростаючого використання криптовалюти нігерійськими політиками та високопрофільними особами для приховування незаконних коштів.
Виступаючи на відкритому форумі під час заходу, присвяченого Дню боротьби з корупцією в Африці, голова EFCC Ола Олукойеде заявив, що незаконні фінансові потоки становлять серйозну загрозу для розвитку Африки, головним чином через відмивання коштів та зростаюче шахрайство з цифровими активами.
Олукойеде також розкрив, що агентство виявило численні випадки, коли політично вразливі особи (PEPs) та державні посадовці ховають вкрадені державні кошти у цифрових гаманцях. Ці гаманці часто контролюються проксі і їх важко відстежити через децентралізований характер віртуальних активів.
"Ще одне зростаюче кримінальне залучення, яке має потенціал перевершити навіть відмивання грошей на континенті, це віртуальні активи та інвестиційні шахрайства.
Використання криптовалюти політично вразливими особами для приховування незаконно здобутого багатства стає все більш поширеним, – сказав Олукойеде.*
“Ми активно моніторимо та досліджуємо ці випадки.”
Він уточнив, що хоча віртуальні активи, такі як криптовалюти та цифрові токени, не є вроджено незаконними, їхнє неправильне використання дедалі більше сприяє незаконним фінансовим потокам по всьому континенту.
Він попередив, що анонімність, яку забезпечують криптоплатформи, є великою проблемою для правоохоронних органів та регуляторів у відстеженні фінансових злочинів. Агентство тепер посилює зусилля щодо моніторингу підозрілих транзакцій, пов'язаних з криптовалютами, включаючи Bitcoin та стабільні монети, такі як Tether (USDT).
“Наші дослідження показали, що шахрайські політики вже вдосконалюють схеми та ховають свої незаконні доходи в криптовалютах, щоб уникнути розслідувань антикорупційних агентств,” сказав він.
“Викрадені кошти та незрозуміле багатство зберігаються в гаманцях, а платежі за послуги здійснюються через це вікно.”
Окрім політичної корупції, EFCC також відзначила зростання шахрайства, пов'язаного з віртуальними активами, яке націлене на нічого не підозрюючих нігерійців. Комісія зазначила сплеск схеми Понці, інвестиційних шахрайств та онлайн-шахрайств, які маскуються під крипто можливості.
Олукойеде закликав громадськість залишатися пильними та повідомляти про підозрілі схеми, пов'язані з криптовалютами, до EFCC. Він підкреслив важливість обізнаності громадськості та зміцнення співпраці між регуляторними органами для боротьби з новими загрозами, які становлять віртуальні активи.
“ Нам потрібна прозорість у управлінні ресурсами. Це все, що нам потрібно. Куди б ви не пішли в Нігерії, ви бачите природні ресурси навколо себе. Ми досягнемо успіху, якщо будемо рішучими в управлінні ресурсами”, – сказав він.
Керівник EFCC також вказав на безпосередній зв'язок між неефективним управлінням ресурсами та невигідністю, стверджуючи, що “неправильне управління ресурсами стоїть за бандитизмом, викраденнями, тероризмом та іншими актами невигідності.”
Олукейде закликав опікунів викрадених активів за кордоном співпрацювати з EFCC для повернення активів до країни, стверджуючи, що "опікуни викрадених активів винні так само, як і ті, хто їх викрав."
Голова EFCC також підкреслив необхідність для Нігерії впровадити чітку та надійну правову основу для регулювання криптовалют, щоб запобігти зловживанням та підвищити відповідальність.
Це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з боку міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (IMF), який нещодавно вказав на швидке впровадження криптовалют в Нігерії як ризик для капітальних потоків, фінансової стабільності та регуляторного нагляду.
Слідкуйте за BitKE для глибших знань про розвиток нігерійського криптопростору.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.