Головний злочинець справи "Блакитне небо" у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

У травні головного підозрюваного у справі про незаконне залучення коштів від громадськості було заарештовано у Великій Британії. Нещодавно цей підозрюваний у Південносхідному кримінальному суді Лондона не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей через біткоїн. Ця справа пов'язана з величезними сумами грошей та численними жертвами, що викликало широке обговорення.

Фон головного злочинця та хід справи

У березні 2014 року головний злочинець разом з іншими особами заснував у Тяньцзіні електронну технологічну компанію, яка пропонувала літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестування цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну прибутковість від 100% до 300%. У умовах недостатнього регулювання компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, а число жертв перевищило 100 тисяч, внаслідок чого незаконно залучено коштів на кілька сотень мільярдів.

Щодо фону головного злочинця існує багато сумнівів. Є чутки, що він має докторський ступінь в одному з відомих університетів, але після перевірки це може виявитися неправдою. Також є повідомлення, що він навчався в США, добре розуміється у фінансах і через нещасний випадок має труднощі з пересуванням, потребуючи інвалідного візка.

Є повідомлення, що компанія проводила презентацію в Пекіні, головний злочинець з'явився на інвалідному візку, його піднесли всі, виголошуючи гасла "Три роки за три життя багатства" та інші, що мають ознаки фінансової піраміди.

Окрім того, що головний злочинець вміє обманювати інвесторів, він також, здається, має непогані бізнес-навички. Ще в 2013 році він вгадував можливості видобутку біткоїнів і відкрив досить великий "майнінг". Він також надавав послуги з обслуговування майнінгового обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів головний злочинець поступово усвідомив "переваги" криптовалюти в переміщенні коштів, відмиванні грошей та інших аспектах. Тому він вимагав, щоб компанія обмінювала великі суми залучених коштів на біткоїни через торгову платформу.

Прогрес справи та ліквідація активів

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь повідомило, що вже затримано 50 кримінальних підозрюваних, включаючи законного представника компанії, з яких 28 осіб вже направлено на розгляд до суду. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, законний представник та його асистент одночасно постали перед судом. Судом встановлено, що з червня 2014 року по серпень 2017 року вони брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярд юанів і понад 176 мільярдів юанів відповідно. В результаті законний представник був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів; його асистент отримав 5 років позбавлення волі та штраф у 250 тисяч юанів.

Після скоєння злочину, головний злочинець змінив ім'я та увійшов до Великої Британії з паспортом певної країни. Відомо, що в його ноутбуці зберігається холодний гаманець біткоїн, що містить велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом. 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, право власності на віртуальні валюти, переведення цінності тощо.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія залучила понад 40,2 мільярда юанів. З них понад 34,1 мільярда юанів було використано для повернення коштів, понад 95,68 мільйона юанів — для покупки ювелірних виробів, понад 91,89 мільйона юанів — для покупки нерухомості, понад 210 мільйонів юанів — для повсякденної діяльності, понад 120 мільйонів юанів — для проекту центру обслуговування клієнтів, понад 1,14 мільярда юанів — для покупки біткоїнів. Це означає, що головний злочинець, коли його затримали в Великобританії, міг мати при собі віртуальні активи вартістю щонайменше 1 мільярд юанів.

Щодо розпорядження цими віртуальними активами, відповідні органи Великобританії розпочали цивільну процедуру відшкодування. Якщо жодна інша особа або суб'єкт не заявляє права на кримінальні активи, половина активів відійде до поліції Великобританії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великобританії для обробки доходів від злочинної діяльності та запобігання подальшій злочинності.

Перспективи повернення інвестицій

Для китайських інвесторів повернення втрат не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати на рішення суду, після чого буде розпочато процес повернення коштів залежно від ситуації з зареєстрованими вимогами. Цей процес може зайняти досить багато часу, подібно до процедури розгляду інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам: при обіцянках високих доходів обов'язково слід бути обережними, не піддавайтеся жадібності і не потрапляйте в пастку. Раціональне інвестування та обережне прийняття рішень є мудрим вибором.