Шлях до міжнародного повернення активів: надія жертв справи Blue Sky Grei

Нещодавно велика справа з відмиванням грошей, що стосується десятків мільярдів біткоїнів, привернула широке увагу. Головною фігурою справи є британська китайка-кур'єр, яка була обвинувачена британськими правозахисними органами у відмиванні грошей. Ця справа не лише має величезну суму, але й привертає увагу через величезний контраст у ідентичності підозрюваної. Зі з'явленням нових деталей, джерело незаконних коштів стало майже зрозумілим — це гроші з справи про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Тяньцзінь Лантянь Гері".

Відкриті дані британських судових органів показують, що головний підозрюваний у справі «Блакитного неба» обміняв всі кошти, залучені в справі, на біткойни, а потім втік до Великобританії, використовуючи цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи виявили та заморозили біткойни на загальну суму близько 30 мільярдів юанів у 61 тисячі монет.

У цій статті ми поєднаємо практичний досвід, щоб детально проаналізувати конкретні шляхи міжнародного відшкодування збитків від криптоактивів, надаючи ідеї для багатьох жертв справи Blue Sky Grey.

I. Огляд справи: від незаконного залучення коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року, гроші певної особи були використані для реєстрації компанії "Лантян Гері електронні технології" в Тяньцзіні. Ця компанія, не маючи жодної банківської ліцензії, продавала суспільству (в основному літнім людям) так звані "продукти короткострокових інвестицій з гарантією повернення капіталу та високими доходами". Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність до 100%-300%.

У той час, коли контроль був недостатнім, компанія "Блакитне Небо Грін" швидко відкрила десятки філій по всій країні, число жертв перевищило 100 тисяч. Завдяки цьому незаконному способу залучення депозитів, пань Мань отримав за короткий час кілька сотень мільярдів юанів.

Варто відзначити, що пан Цянь ще в 2013 році почав займатися видобутком біткойнів і має певне розуміння криптовалют. Саме це усвідомлення дозволило йому після збору коштів конвертувати значну суму в біткойн, підготувавшись до майбутніх трансакцій через кордон.

У 2017 році, внаслідок коливань ціни біткоїна, які не змогли підтримати обіцяні високі прибутки, Blue Sky Grei зрештою зазнав краху. Якийсь Чень успішно втік до Великобританії, підробивши особу, лише з ноутбуком, на якому був біткоїн, і перевів величезну суму крадених коштів за кордон.

Після прибуття до Великої Британії, гроші певної особи потребували "білого рукавичка" для допомоги в відмиванні грошей та конвертації коштів. У цей час він познайомився з китайською жінкою на ім'я Цзяньвень, яка жила у Великій Британії. Цзяньвень допомагала цій особі вирішувати різні справи, за кілька років відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів незаконно отриманих грошей.

Однак часті відвідування Джяньвень розкішних торгових центрів та придбання розкішних будинків швидко привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт затримала Джяньвень та конфіскувала близько 61 тисячі біткоїнів, що були отримані незаконно. Незважаючи на те, що сама особа все ще в розшуку, більшість незаконно отриманих коштів вже вдалося успішно повернути.

Два, як жертви можуть здійснити міжнародний пошук активів?

Наразі Королівська прокуратура Великобританії подала до Високого суду позов про повернення 61 тисячі біткоїнів відповідно до відповідних законів. Перед тим, як британський суд видасть наказ про конфіскацію, необхідно пройти судову процедуру для визначення наявності інших законних прав власності.

Отже, як жертви справи "Блакитне небо Гріх" можуть відстоювати свої права? Ось два можливих шляхи:

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни

У грудні 2013 року Китай і Великобританія підписали "Договір про правову допомогу в кримінальних справах", який надав правову основу для повернення вкрадених коштів у кримінальних справах між двома країнами. Згідно з нашим "Законом про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах", Міністерство юстиції є основним органом, який ініціює контакти з британськими судовими органами та подає запити на повернення коштів.

Рекомендується жертвам подати матеріали, які можуть підтвердити, що вони є потерпілими у справі, через законні канали до Міністерства юстиції нашої країни та інших відповідних установ, відобразити ситуацію та висунути вимогу про повернення вкраденого та відшкодування збитків.

Варто зазначити, що не є рідкістю випадки успішного повернення викрадених коштів, коли іноземні жертви звертаються до британських судових органів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула приблизно 17 мільйонів доларів США, засудивши підозрюваного у своїй країні та подаючи цивільний позов у Великій Британії.

Наша країна також набула певного досвіду в сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюя та інші успішні приклади.

2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов

Хоча в деяких країнах і регіонах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки, подавши цивільний позов проти підозрюваного, в даному випадку цей спосіб не рекомендується як основний варіант.

Основною причиною є те, що оспорювані кошти були перетворені з законної валюти на криптоактиви, і якщо потерпілий безпосередньо подасть цивільний позов до британських судових органів, він зіткнеться з величезними викликами в доведенні того, що він є правомірним власником оспорюваних активів. Навіть надання інвестиційного контракту та банківських виписок не зможе безпосередньо підтвердити зв'язок між оспорюваними біткоїнами та майном потерпілого, визнаним британським законодавством.

Крім того, витрати на найм адвоката для подачі такого позову у Великобританії є надзвичайно високими, і існує значна невизначеність, тому слід уважно зважити це.

Три, висновок

Робота з повернення криптоактивів навіть у межах країни не є легкою справою, а перетворення на міжнародному рівні стикається з багатьма викликами. Постраждалим у цій справі рекомендується проявити необхідну терплячість до судових органів нашої країни. Відповідні відомства будуть уважно стежити за ходом справи і вчасно надавати постраждалим необхідну правову підтримку.