Міністерство юстиції США Падіння частину кримінальної справи проти Романа Шторму, співзасновника криптоміксера Tornado Cash, за кілька тижнів до його судового процесу, запланованого на 14 липня.
У листі від 15 травня в.о. прокурора США Джей Клейтон повідомив судді Кетрін Полк Файлла Південного округу Нью-Йорка, що уряд більше не буде переслідувати частину обвинувачення, пов'язаного з діяльністю незареєстрованої компанії з переказу грошей.
Зокрема, прокурори не будуть продовжувати дії відповідно до розділу 18 § 1960(b)(1)(B) Кодексу США — частини другого пункту обвинувального висновку, в якій стверджується, що Storm не дотрималася вимог щодо реєстрації компаній, що здійснюють грошові перекази. Однак Міністерство юстиції підтвердило, що продовжить переслідувати звинувачення, які звинувачують Шторм у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та змові з метою переказу коштів, отриманих від незаконної діяльності, відповідно до частини другого пункту, що залишилася.
У листі Клейтон зазначив:
“Після розгляду цієї справи, цей Офіс та Офіс Заступника Генерального Прокурора визначили, що це обвинувачення відповідає букві та духу Меморандуму від 7 квітня 2025 року від Заступника Генерального Прокурора.”
Цей меморандум, написаний заступником генерального прокурора Тоддом Бланшем, націлив Міністерство юстиції на припинення практики "регулювання через переслідування" у справах, пов'язаних з криптовалютою. Він наголосив, що відомство не повинно порушувати кримінальні справи за технічні порушення регулювання — такі як невиконання вимог реєстрації — особливо коли платформи або розробники можуть не бути безпосередньо відповідальними за активність користувачів.
Шторм був звинувачений разом зі своїм колегою-засновником Романом Семеновим у 2023 році в тому, що нібито допомагав злочинцям, включаючи Північнокорейську групу Лазаря, відмивати незаконні кошти через Tornado Cash. Tornado Cash - це криптоміксер, який анонімізує блокчейн-транзакції, ускладнюючи відстеження вкрадених або санкціонованих активів. Він працює, об'єднуючи криптодепозити користувачів і перерозподіляючи їх на різні адреси, розриваючи on-chain зв'язок між відправником і одержувачем.
Шторм не визнає себе винним і намагається скасувати деякі звинувачення, стверджуючи, що вони порушують його права, закріплені в Першій поправці. Хоча його судовий процес раніше був відкладений, зараз він запланований на початок цього літа.
Третій співзасновник, Олексій Пертsev, був арештований у Нідерландах у 2022 році за підозрою у сприянні відмиванню грошей через Tornado Cash. Пізніше йому були висунуті обвинувачення, і 14 травня минулого року голландський суд визнав його винним і засудив до п'яти років і чотирьох місяців позбавлення волі. У лютому цього року його звільнили під електронний моніторинг для підготовки апеляції.
Ця справа викликала ширшу дискусію щодо відповідальності розробників та правових меж програмного забезпечення з відкритим кодом у крипто.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США звужує обвинувачення проти співзасновника Tornado Cash Романа Шторму напередодні суду 14 липня
Міністерство юстиції США Падіння частину кримінальної справи проти Романа Шторму, співзасновника криптоміксера Tornado Cash, за кілька тижнів до його судового процесу, запланованого на 14 липня.
У листі від 15 травня в.о. прокурора США Джей Клейтон повідомив судді Кетрін Полк Файлла Південного округу Нью-Йорка, що уряд більше не буде переслідувати частину обвинувачення, пов'язаного з діяльністю незареєстрованої компанії з переказу грошей.
Зокрема, прокурори не будуть продовжувати дії відповідно до розділу 18 § 1960(b)(1)(B) Кодексу США — частини другого пункту обвинувального висновку, в якій стверджується, що Storm не дотрималася вимог щодо реєстрації компаній, що здійснюють грошові перекази. Однак Міністерство юстиції підтвердило, що продовжить переслідувати звинувачення, які звинувачують Шторм у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та змові з метою переказу коштів, отриманих від незаконної діяльності, відповідно до частини другого пункту, що залишилася.
У листі Клейтон зазначив:
Цей меморандум, написаний заступником генерального прокурора Тоддом Бланшем, націлив Міністерство юстиції на припинення практики "регулювання через переслідування" у справах, пов'язаних з криптовалютою. Він наголосив, що відомство не повинно порушувати кримінальні справи за технічні порушення регулювання — такі як невиконання вимог реєстрації — особливо коли платформи або розробники можуть не бути безпосередньо відповідальними за активність користувачів.
Шторм був звинувачений разом зі своїм колегою-засновником Романом Семеновим у 2023 році в тому, що нібито допомагав злочинцям, включаючи Північнокорейську групу Лазаря, відмивати незаконні кошти через Tornado Cash. Tornado Cash - це криптоміксер, який анонімізує блокчейн-транзакції, ускладнюючи відстеження вкрадених або санкціонованих активів. Він працює, об'єднуючи криптодепозити користувачів і перерозподіляючи їх на різні адреси, розриваючи on-chain зв'язок між відправником і одержувачем.
Шторм не визнає себе винним і намагається скасувати деякі звинувачення, стверджуючи, що вони порушують його права, закріплені в Першій поправці. Хоча його судовий процес раніше був відкладений, зараз він запланований на початок цього літа.
Третій співзасновник, Олексій Пертsev, був арештований у Нідерландах у 2022 році за підозрою у сприянні відмиванню грошей через Tornado Cash. Пізніше йому були висунуті обвинувачення, і 14 травня минулого року голландський суд визнав його винним і засудив до п'яти років і чотирьох місяців позбавлення волі. У лютому цього року його звільнили під електронний моніторинг для підготовки апеляції.
Ця справа викликала ширшу дискусію щодо відповідальності розробників та правових меж програмного забезпечення з відкритим кодом у крипто.