Чоловік з Юти проведе дев'ять років за ґратами та виплатить мільйони доларів відшкодування після обману інвесторів на суму 3,7 мільйона доларів.
У прес-релізі Міністерство юстиції заявляє, що Сантьяго Гарсія Гут'єррес винен у шахрайстві з використанням електронних засобів, шахрайстві під ім'ям федерального службовця, тяжкому викраденні особи та наданні неправдивих свідчень після організації двох окремих шахрайських інвестиційних схем.
Влада повідомляє, що між 2018 і 2020 роками Гутьєррес незаконно привласнив понад 2,8 мільйона доларів у жертви, вдаючи, що працює конфіденційним інформатором для Міністерства внутрішньої безпеки.
Гут'єррес шахрайськи стверджував, що може використовувати свою посаду, щоб отримувати знижки на екзотичні автомобілі, літаки та судна, які були конфісковані урядом США. Він обманув жертву, змусивши її використовувати його як посередника для придбання того, що виявилося неіснуючими розкішними активами.
Щоб зробити схему виглядати легітимною, він надсилав жертві текстові повідомлення з різних номерів телефонів і створював враження, що повідомлення надходять від конфіденційного урядового інформатора, федерального агента та навіть його власного адвоката.
Гутієррез також обманув вісьмох інших жертв у період з 2019 по 2024 роки. Він переконав їх інвестувати у федеральні нафтові свердловини, в яких мав частку власності, обіцяючи великі прибутки. Жертви не отримали жодного прибутку, оскільки Гутієррез використав гроші на свої особисті потреби, завдавши інвесторам збитків на суму понад 900 000 доларів.
Гут'єррес не сплатив федеральному уряду роялті з продажу нафти, видобутої з свердловин, незважаючи на те, що знав, що повинен це зробити.
Крім тюремного терміну, Гутьєрресу було наказано виплатити 3,7 мільйона доларів відшкодування жертвам і конфіскувати 2,85 мільйона доларів.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодної новини – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашій скриньці
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шахрай викачує 3,700,000 доларів від інвесторів, видаючи себе за агента Міністерства внутрішньої безпеки США та адвоката - Daily Hodl
Чоловік з Юти проведе дев'ять років за ґратами та виплатить мільйони доларів відшкодування після обману інвесторів на суму 3,7 мільйона доларів.
У прес-релізі Міністерство юстиції заявляє, що Сантьяго Гарсія Гут'єррес винен у шахрайстві з використанням електронних засобів, шахрайстві під ім'ям федерального службовця, тяжкому викраденні особи та наданні неправдивих свідчень після організації двох окремих шахрайських інвестиційних схем.
Влада повідомляє, що між 2018 і 2020 роками Гутьєррес незаконно привласнив понад 2,8 мільйона доларів у жертви, вдаючи, що працює конфіденційним інформатором для Міністерства внутрішньої безпеки.
Гут'єррес шахрайськи стверджував, що може використовувати свою посаду, щоб отримувати знижки на екзотичні автомобілі, літаки та судна, які були конфісковані урядом США. Він обманув жертву, змусивши її використовувати його як посередника для придбання того, що виявилося неіснуючими розкішними активами.
Щоб зробити схему виглядати легітимною, він надсилав жертві текстові повідомлення з різних номерів телефонів і створював враження, що повідомлення надходять від конфіденційного урядового інформатора, федерального агента та навіть його власного адвоката.
Гутієррез також обманув вісьмох інших жертв у період з 2019 по 2024 роки. Він переконав їх інвестувати у федеральні нафтові свердловини, в яких мав частку власності, обіцяючи великі прибутки. Жертви не отримали жодного прибутку, оскільки Гутієррез використав гроші на свої особисті потреби, завдавши інвесторам збитків на суму понад 900 000 доларів.
Гут'єррес не сплатив федеральному уряду роялті з продажу нафти, видобутої з свердловин, незважаючи на те, що знав, що повинен це зробити.
Крім тюремного терміну, Гутьєрресу було наказано виплатити 3,7 мільйона доларів відшкодування жертвам і конфіскувати 2,85 мільйона доларів.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодної новини – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашій скриньці
Перевірити цінову дію
Серфінг щоденного міксу Hodl
Сгенероване зображення: Midjourney