Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas merkezli bir şirket olan CryptoFX LLC ile bağlantılı 17 kişiyi, başta Latin topluluğu olmak üzere 40.000'den fazla yatırımcıyı adada dolandırarak 300 milyon dolar toplayan bir saadet zinciri düzenlemekle suçladı. SEC'in bugün açıklanan yasal eylemi, Eylül 2022'de dolandırıcılığı önleyen ve şirketin ana operatörleri Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto'yu suçlayan acil müdahalenin ardından geldi.
Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar sürecek olan bu program, CryptoFX ağının liderleri olarak hareket eden Texas, California, Louisiana, Illinois ve Florida'dan bireyleri içeriyor. İddiaya göre yatırımcılara kripto varlıkları ve forex ticareti yoluyla %15 ila %100 oranında getiri sözü verdiler. Ancak SEC şikayeti, fonların çoğunluğunun ticaret için kullanılmadığını, bunun yerine önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve komisyonlar ve komisyonlar da dahil olmak üzere kişisel zenginleşmeye yönlendirildiğini iddia ediyor.
Şikayette ayrıca iki sanık Gabriel ve Dulce Ochoa'nın, mahkeme programın durdurulmasına karar verdikten sonra bile yatırım talep etmeye devam ettiği, Gabriel Ochoa'nın yatırımcılara yatırımlarını geri almak için SEC şikayetini geri çekmeleri talimatını verdiği de ayrıntılarıyla anlatılıyor. Diğer bir sanık Maria Saravia'nın ise SEC'in davasının uydurma olduğunu iddia ederek yatırımcıları yanılttığı iddia edildi.
SEC'in Ochoas, Saravia ve diğer sanıklara yönelik suçlamaları arasında federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önleme, menkul kıymet tescili ve komisyoncu tescili hükümlerinin ihlalleri yer alıyor. Ayrıca Gabriel Ochoa ihbarcı koruma hükümlerini ihlal etmekle suçlandı. SEC, her sanığa karşı kalıcı tedbir, ön karar faiziyle birlikte tazminat ve para cezası istiyor.
Suçlanan kişilerden ikisi, Luis Serrano ve Julio Taffinder, suçlamaları kabul etmeden veya reddetmeden, kendilerini yürürlükteki menkul kıymetler yasalarını gelecekte ihlal etmekten aklayacak nihai kararları kabul ettiler ve toplamda 68.000 dolardan fazla ceza, dağıtım ve faiz ödemeyi kabul ettiler. .
SEC'in Fort Worth Bölge Ofisi liderliğindeki soruşturması, mağdurlar için adalet arayışında olan davaları yürütürken devam ediyor. Bu vaka, kayıt dışı yatırım hizmetleriyle ilgili risklerin ve yatırım fırsatlarının meşruluğunun doğrulanmasının öneminin bir hatırlatıcısıdır.
Bu makaledeki bilgiler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SEC, Latinleri Hedef Alan 300 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Programında 17 Kişiyi Ücretlendirdi
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas merkezli bir şirket olan CryptoFX LLC ile bağlantılı 17 kişiyi, başta Latin topluluğu olmak üzere 40.000'den fazla yatırımcıyı adada dolandırarak 300 milyon dolar toplayan bir saadet zinciri düzenlemekle suçladı. SEC'in bugün açıklanan yasal eylemi, Eylül 2022'de dolandırıcılığı önleyen ve şirketin ana operatörleri Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto'yu suçlayan acil müdahalenin ardından geldi.
Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar sürecek olan bu program, CryptoFX ağının liderleri olarak hareket eden Texas, California, Louisiana, Illinois ve Florida'dan bireyleri içeriyor. İddiaya göre yatırımcılara kripto varlıkları ve forex ticareti yoluyla %15 ila %100 oranında getiri sözü verdiler. Ancak SEC şikayeti, fonların çoğunluğunun ticaret için kullanılmadığını, bunun yerine önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve komisyonlar ve komisyonlar da dahil olmak üzere kişisel zenginleşmeye yönlendirildiğini iddia ediyor.
Şikayette ayrıca iki sanık Gabriel ve Dulce Ochoa'nın, mahkeme programın durdurulmasına karar verdikten sonra bile yatırım talep etmeye devam ettiği, Gabriel Ochoa'nın yatırımcılara yatırımlarını geri almak için SEC şikayetini geri çekmeleri talimatını verdiği de ayrıntılarıyla anlatılıyor. Diğer bir sanık Maria Saravia'nın ise SEC'in davasının uydurma olduğunu iddia ederek yatırımcıları yanılttığı iddia edildi.
SEC'in Ochoas, Saravia ve diğer sanıklara yönelik suçlamaları arasında federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önleme, menkul kıymet tescili ve komisyoncu tescili hükümlerinin ihlalleri yer alıyor. Ayrıca Gabriel Ochoa ihbarcı koruma hükümlerini ihlal etmekle suçlandı. SEC, her sanığa karşı kalıcı tedbir, ön karar faiziyle birlikte tazminat ve para cezası istiyor.
Suçlanan kişilerden ikisi, Luis Serrano ve Julio Taffinder, suçlamaları kabul etmeden veya reddetmeden, kendilerini yürürlükteki menkul kıymetler yasalarını gelecekte ihlal etmekten aklayacak nihai kararları kabul ettiler ve toplamda 68.000 dolardan fazla ceza, dağıtım ve faiz ödemeyi kabul ettiler. .
SEC'in Fort Worth Bölge Ofisi liderliğindeki soruşturması, mağdurlar için adalet arayışında olan davaları yürütürken devam ediyor. Bu vaka, kayıt dışı yatırım hizmetleriyle ilgili risklerin ve yatırım fırsatlarının meşruluğunun doğrulanmasının öneminin bir hatırlatıcısıdır.
Bu makaledeki bilgiler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.