Bitfinex Hacker davasının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında önemli tanık oldu. 45 milyar dolarlık şifreleme varlıkları kara para aklama davasını ortaya çıkardı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama tanığına dönüştü
2022 yılında, 45 milyar dolarlık kripto varlıkların kara para aklama ile bağlantılı olarak tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, 2016 yılında bir işlem platformuna karşı gerçekleştirilen hacker saldırısı ile tanınan İlya Lichtenstein ve Heather Morgan'dır.
Son haberler, Liechtenstein'in şimdi bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir kripto para karıştırma hizmetleri kara para aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizelgesi
2016: Lihtenştayn çiftinin bir ticaret platformundan 4.5 milyar dolarlık Bitcoin çalması
Nisan 2021: Hukuk uygulama yetkilileri, bir kripto karıştırma platformunun baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto karıştırma platformu kapatıldı, bazı platformların kurucuları suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: Hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtensteinli çift, çalınan platformun sistemine uzun süre erişim sağladıklarını ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Birçok kez Kara Para Aklama için kripto karıştırma hizmetleri kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son davada, Liechtenstein tanık olarak mahkemeye çıktı. O şöyle belirtti:
Yaklaşık 10 kez bir kripto karıştırma platformu kullanarak Kara Para Aklama
Daha sonra diğer karışık para hizmetlerini kullanmaya yöneldi.
Karıştırma hizmetleri, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur.
Çoğu fon, karanlık webden satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto para borsa hesaplarına yatırıldı.
Hiçbir zaman dava açılan karışık platform işletmecileriyle doğrudan iletişim kurmadım.
2021 yılında, yasadışı faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı bulunan karanlık ağ pazarlarından gelen bu fonların 1.2 milyon Bitcoin'den fazlasını akladığı iddia edilen karışık platform, yasalar tarafından suçlandı. O dönemde bu miktar yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın detaylarını ifşa etti. Bu değişim, kripto para kara para aklama ağlarına olan ilgiyi artırdı.
2024年2月27 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, nihai karar henüz verilmemiştir.
Son yıllarda, birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetleri düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Ekim 2020'de, bir finansal suçları uygulama ağı, kayıtsız iki sanal para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolar ceza kesildi.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Benzer olayların önlenmesi için, sanal varlık hizmet sağlayıcıları aşağıdaki önlemleri alabilir:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalı, kapsamlı kullanıcı kimlik doğrulama ve veri toplama işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Gerçek zamanlı işlem izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri zamanında tanımlamak.
Şüpheli işlem raporlama mekanizmasının oluşturulması ve güçlendirilmesi, zamanında işlenmesi ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde soruşturma yapılması.
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirerek kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek. Suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek için düzenli iletişim kurmak.
Regülasyon önlemleri ve kara para aklama araçlarının gelişimiyle birlikte, suçlular daha dağınık, gizli işlem yöntemleri benimseyebilir veya teknik açıkları kullanabilir. Bu nedenle, sektör katılımcılarının dikkatli olması ve kara para aklama stratejilerini sürekli güncellemesi gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
5
Repost
Share
Comment
0/400
NonFungibleDegen
· 10h ago
kağıt eller daha hafif bir ceza için ihbar ediyor... muhtemelen ngmi ser
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında önemli tanık oldu. 45 milyar dolarlık şifreleme varlıkları kara para aklama davasını ortaya çıkardı.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı Kara Para Aklama tanığına dönüştü
2022 yılında, 45 milyar dolarlık kripto varlıkların kara para aklama ile bağlantılı olarak tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, 2016 yılında bir işlem platformuna karşı gerçekleştirilen hacker saldırısı ile tanınan İlya Lichtenstein ve Heather Morgan'dır.
Son haberler, Liechtenstein'in şimdi bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir kripto para karıştırma hizmetleri kara para aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına olan ilgiyi artırdı.
Olay Zaman Çizelgesi
Liechtensteinli çift, çalınan platformun sistemine uzun süre erişim sağladıklarını ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Birçok kez Kara Para Aklama için kripto karıştırma hizmetleri kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Ana Suçludan Tanığa
Son davada, Liechtenstein tanık olarak mahkemeye çıktı. O şöyle belirtti:
2021 yılında, yasadışı faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı bulunan karanlık ağ pazarlarından gelen bu fonların 1.2 milyon Bitcoin'den fazlasını akladığı iddia edilen karışık platform, yasalar tarafından suçlandı. O dönemde bu miktar yaklaşık 335 milyon dolar değerindeydi.
20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın detaylarını ifşa etti. Bu değişim, kripto para kara para aklama ağlarına olan ilgiyi artırdı.
2024年2月27 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, nihai karar henüz verilmemiştir.
Son yıllarda, birçok kripto para karıştırıcısının faaliyetleri düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Ekim 2020'de, bir finansal suçları uygulama ağı, kayıtsız iki sanal para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolar ceza kesildi.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Benzer olayların önlenmesi için, sanal varlık hizmet sağlayıcıları aşağıdaki önlemleri alabilir:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalı, kapsamlı kullanıcı kimlik doğrulama ve veri toplama işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Gerçek zamanlı işlem izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri zamanında tanımlamak.
Şüpheli işlem raporlama mekanizmasının oluşturulması ve güçlendirilmesi, zamanında işlenmesi ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde soruşturma yapılması.
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirerek kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek. Suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek için düzenli iletişim kurmak.
Regülasyon önlemleri ve kara para aklama araçlarının gelişimiyle birlikte, suçlular daha dağınık, gizli işlem yöntemleri benimseyebilir veya teknik açıkları kullanabilir. Bu nedenle, sektör katılımcılarının dikkatli olması ve kara para aklama stratejilerini sürekli güncellemesi gerekmektedir.