USDT Dondurma Olayı: Bir Güneydoğu Asya Finans Grubu Örnek Analizi
USDT, ABD dolarına bağlı merkezi bir stabil coin olarak, kripto paraların temel özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, ihraççıya büyük yetkiler de vermektedir. Bu, hedeflenmiş arz artırımı, tokenlerin yok edilmesi ve belirli adreslerin işlem yetkilerinin kısıtlanması, yani "dondurma" olarak adlandırılan işlemleri içerir.
Bu dondurma eylemi genellikle kolluk kuvvetlerinin taleplerinden veya önemli güvenlik kazalarından kaynaklanmaktadır; amacı yasa dışı faaliyetleri durdurmak ve mağdur varlıkları korumaktır. Ancak, USDT'nin finansal sistemdeki kullanım alanı genişledikçe, dondurma eylemleri de daha yaygın hale gelmiş ve birçok normal çalışan web3 işletmesine olumsuz etki yapmış, hatta hukuki riskler doğurmuştur.
Bu makale, bir Güneydoğu Asya finans grubunun 29.620.000 USDT'sinin dondurulması olayını örnek alarak analiz yapılacaktır.
Bu finans grubunun iş hacmi genel görünümü
Bu finans grubu Güneydoğu Asya'da bulunmaktadır ve iş alanları kripto para cüzdanları, ödeme, ticaret garantisi, sigorta ve borsa gibi birçok alanı kapsamaktadır. Temel ödeme ve garanti işleri büyük ölçüde USDT kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, grubun ödeme ve garanti işlerinin resmi ve kullanıcı adresleri 180.000'den fazla olup, yerel ölçekte en büyük kripto para şirketidir ve etkisi tüm Güneydoğu Asya ve Doğu Asya bölgelerine yayılmaktadır.
2022 yılının Haziran ayından 2024 yılının Haziran ayına kadar, grubun bilinen tüm iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü artış eğilimi gösterdi ve en düşük 10.3 milyar USDT'den en yüksek 83.9 milyar USDT'ye yükseldi; iki yıl içinde toplam fon büyüklüğü 1023.97 milyar USDT'ye ulaştı.
Aynı dönemde, grubun ilgili iş adresleri sürekli olarak büyük miktarda rezerv bulundurmuştur. Bu iki yıl boyunca, tüm bilinen iş adreslerinin günlük ortalama bakiyesi 35.68 milyon USDT'ye ulaşmıştır.
Ancak, Güneydoğu Asya'nın kripto para yasadışı faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölge olması nedeniyle, grubun iş adresi bir ölçüde etkilendi. Örneğin, temel iş adreslerinden biri için, 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar bu adrese toplam 2.158.000.000 USDT akış oldu; bu akış, çevrimiçi kumar, kara-beyaz ekonomi ticareti, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi çeşitli yüksek riskli fonları içeriyor.
Donmuş Adres Fonları Analizi
13 Temmuz 2024'te, bir Tron ağı adresi kısıtlandı ve 29,62 milyon USDT dondurularak transfer edilemedi. İlk araştırmalar, bu adresin oluşturulmasından sadece beş gün sonra, toplam fon ticareti hacminin 1 milyar USDT'yi aştığını ve bu grup kullanıcılarından ve resmi adreslerden büyük miktarda fon topladığını göstermektedir.
Daha fazla araştırma, daha önce meydana gelen bir Japon borsa hırsızlığı olayında, çalınan varlıkların bir kısmının grup ödeme sistemine çoklu çapraz zincir değişimi yoluyla girdiğini ortaya çıkardı. Bu çalınan varlıklar bir dizi çapraz zincir ve değişim işleminden geçerek sonunda yaklaşık 14 milyon USD'nin dondurulmuş bir adrese aktarıldığını gösterdi.
Dikkate değer olan, bunun grubun bağlantılı olduğu tek güvenlik olayı olmadığıdır. Başka bir borsa hırsızlık olayında, en az 1.05 milyon USDT'nin grup kullanıcı adresine aktarıldığı ve bunun da çeşitli resmi işletme adreslerine gittiği belirtilmiştir.
Şu anda bu dondurmanın bu güvenlik olaylarıyla ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt olmasa da, grubun diğer iş adreslerinin dondurulmamış olması, bu eylemin en azından grubun kendisine yönelik olmadığını gösteriyor.
Ödeme İşlemleri Üzerindeki Talep Analizi
Buzlanan 29,63 milyon USDT, grubun rezervlerinin %75'ine eşdeğerdir ve bu da çekim işlemlerine bir miktar baskı getirmiştir.
Analizler, dondurma olayının gerçekleşmesinden 2.5 saat sonra grubun kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi etkinleştirdiğini göstermektedir. 16 Temmuz 2024 itibarıyla, yeni adresin işlem hacmi 733 milyon USDT'ye ulaşmıştır.
Yeni adresin gelir ve gider durumu istatistikleri yapıldı ve belirgin bir para anormalliği tespit edilmedi. Ayrıca, bu adresin şu anda 12.88 milyon USDT bakiyesi bulunmaktadır.
Daha fazla analiz, grubun dondurma olayından sonra büyük ölçekli bir fon çıkışı yaşadığını göstermektedir, ancak resmi olarak diğer iş adreslerinden rezervler zamanında ikmal edilmiştir ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabilmiştir.
Genel olarak, bu olay, merkezi stablecoinlerin düzenleme ve risk kontrolü konusundaki karmaşıklığını vurgularken, aynı zamanda kripto para ekosisteminde güvenlik ve uyumun önemini de yansıtmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
5
Repost
Share
Comment
0/400
DataPickledFish
· 14h ago
Bu devirde kim hala USDT kullanıyor?
View OriginalReply0
GasWaster
· 08-09 05:45
2000'den fazla w ile dondurulmuş olmak mı? Yazık.
View OriginalReply0
All-InQueen
· 08-09 05:41
Heh, kim USDT biriktirmeye cesaret edebilir ki?
View OriginalReply0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Bir başka talihsiz kurban daha demir yumrukla vuruldu~ On-chain veriler bu henüz ilk bölüm, gülmekten öldüm.
USDT dondurma krizi: Güneydoğu Asya finans grubunun 29.62 milyon varlığı kısıtlandı, sektörün dikkatini çekti.
USDT Dondurma Olayı: Bir Güneydoğu Asya Finans Grubu Örnek Analizi
USDT, ABD dolarına bağlı merkezi bir stabil coin olarak, kripto paraların temel özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, ihraççıya büyük yetkiler de vermektedir. Bu, hedeflenmiş arz artırımı, tokenlerin yok edilmesi ve belirli adreslerin işlem yetkilerinin kısıtlanması, yani "dondurma" olarak adlandırılan işlemleri içerir.
Bu dondurma eylemi genellikle kolluk kuvvetlerinin taleplerinden veya önemli güvenlik kazalarından kaynaklanmaktadır; amacı yasa dışı faaliyetleri durdurmak ve mağdur varlıkları korumaktır. Ancak, USDT'nin finansal sistemdeki kullanım alanı genişledikçe, dondurma eylemleri de daha yaygın hale gelmiş ve birçok normal çalışan web3 işletmesine olumsuz etki yapmış, hatta hukuki riskler doğurmuştur.
Bu makale, bir Güneydoğu Asya finans grubunun 29.620.000 USDT'sinin dondurulması olayını örnek alarak analiz yapılacaktır.
Bu finans grubunun iş hacmi genel görünümü
Bu finans grubu Güneydoğu Asya'da bulunmaktadır ve iş alanları kripto para cüzdanları, ödeme, ticaret garantisi, sigorta ve borsa gibi birçok alanı kapsamaktadır. Temel ödeme ve garanti işleri büyük ölçüde USDT kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, grubun ödeme ve garanti işlerinin resmi ve kullanıcı adresleri 180.000'den fazla olup, yerel ölçekte en büyük kripto para şirketidir ve etkisi tüm Güneydoğu Asya ve Doğu Asya bölgelerine yayılmaktadır.
2022 yılının Haziran ayından 2024 yılının Haziran ayına kadar, grubun bilinen tüm iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü artış eğilimi gösterdi ve en düşük 10.3 milyar USDT'den en yüksek 83.9 milyar USDT'ye yükseldi; iki yıl içinde toplam fon büyüklüğü 1023.97 milyar USDT'ye ulaştı.
Aynı dönemde, grubun ilgili iş adresleri sürekli olarak büyük miktarda rezerv bulundurmuştur. Bu iki yıl boyunca, tüm bilinen iş adreslerinin günlük ortalama bakiyesi 35.68 milyon USDT'ye ulaşmıştır.
Ancak, Güneydoğu Asya'nın kripto para yasadışı faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölge olması nedeniyle, grubun iş adresi bir ölçüde etkilendi. Örneğin, temel iş adreslerinden biri için, 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar bu adrese toplam 2.158.000.000 USDT akış oldu; bu akış, çevrimiçi kumar, kara-beyaz ekonomi ticareti, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi çeşitli yüksek riskli fonları içeriyor.
Donmuş Adres Fonları Analizi
13 Temmuz 2024'te, bir Tron ağı adresi kısıtlandı ve 29,62 milyon USDT dondurularak transfer edilemedi. İlk araştırmalar, bu adresin oluşturulmasından sadece beş gün sonra, toplam fon ticareti hacminin 1 milyar USDT'yi aştığını ve bu grup kullanıcılarından ve resmi adreslerden büyük miktarda fon topladığını göstermektedir.
Daha fazla araştırma, daha önce meydana gelen bir Japon borsa hırsızlığı olayında, çalınan varlıkların bir kısmının grup ödeme sistemine çoklu çapraz zincir değişimi yoluyla girdiğini ortaya çıkardı. Bu çalınan varlıklar bir dizi çapraz zincir ve değişim işleminden geçerek sonunda yaklaşık 14 milyon USD'nin dondurulmuş bir adrese aktarıldığını gösterdi.
Dikkate değer olan, bunun grubun bağlantılı olduğu tek güvenlik olayı olmadığıdır. Başka bir borsa hırsızlık olayında, en az 1.05 milyon USDT'nin grup kullanıcı adresine aktarıldığı ve bunun da çeşitli resmi işletme adreslerine gittiği belirtilmiştir.
Şu anda bu dondurmanın bu güvenlik olaylarıyla ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt olmasa da, grubun diğer iş adreslerinin dondurulmamış olması, bu eylemin en azından grubun kendisine yönelik olmadığını gösteriyor.
Ödeme İşlemleri Üzerindeki Talep Analizi
Buzlanan 29,63 milyon USDT, grubun rezervlerinin %75'ine eşdeğerdir ve bu da çekim işlemlerine bir miktar baskı getirmiştir.
Analizler, dondurma olayının gerçekleşmesinden 2.5 saat sonra grubun kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi etkinleştirdiğini göstermektedir. 16 Temmuz 2024 itibarıyla, yeni adresin işlem hacmi 733 milyon USDT'ye ulaşmıştır.
Yeni adresin gelir ve gider durumu istatistikleri yapıldı ve belirgin bir para anormalliği tespit edilmedi. Ayrıca, bu adresin şu anda 12.88 milyon USDT bakiyesi bulunmaktadır.
Daha fazla analiz, grubun dondurma olayından sonra büyük ölçekli bir fon çıkışı yaşadığını göstermektedir, ancak resmi olarak diğer iş adreslerinden rezervler zamanında ikmal edilmiştir ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabilmiştir.
Genel olarak, bu olay, merkezi stablecoinlerin düzenleme ve risk kontrolü konusundaki karmaşıklığını vurgularken, aynı zamanda kripto para ekosisteminde güvenlik ve uyumun önemini de yansıtmaktadır.