Sanal Para Davaları Suçlama Mantığının Analizi: Piramit Sisteminden Dolandırıcılığa

2025-08-02 07:27:51

Yaşamsal Para davalarında yargı organlarının mahkumiyet yollarının incelenmesi

Bir. Genel Bakış

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili birçok ceza davasının incelenmesiyle, yargı organlarının bu tür davaları işlerken bazı yerleşik uygulamaları ve mahkumiyet standartlarını özetleyebiliriz. Bu makalede, bazı yaygın kripto para suçlarında, uygulamada belirli bir eylemin suç teşkil edip etmediğinin nasıl belirleneceği ele alınacaktır.

İki, Tipik Vakalar

Nisan 2020'de, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanal para ile ilgili bir toplama dolandırıcılığı davasında nihai kararı verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır.

Davanın özel yanı, ana sanıkların Xia某某 ve diğerlerinin başlangıçta organize ve liderlik eden bir dolandırıcılık suçu olarak hüküm giymesi ve şartlı tahliye almasıdır. Ancak, 2019 yılının Aralık ayında Hangzhou Orta Mahkemesi, önceki kararı bozarak Xia某某'ya sermaye dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bu kararı onayladı. Bu kararın büyük dönüşümü, kripto para dünyasında yaygın suçların cezalandırılma mantığı üzerine düşünmeyi tetikledi.

Üç, coin ile ilgili suçların ana türleri ve mahkumiyet mantığı

(a) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı sorunu

2017 Eylül'ünde, ülkenin yedi bakanlığı, token ihraç finansman riskini önlemeye yönelik bir bildiri yayınladıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek, onaylanmamış yasadışı bir kamu finansmanı eylemi olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurtdışı platformlar tarafından ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle potansiyel riskler taşıdığı düşünülen varlıklar olarak değerlendirilmiştir.

(İki) Yaygın Olarak Karşılaşılan Yaşamsal Para Suçları

Dolandırıcılık suçları (dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplama dolandırıcılığı suçu)
Piyasa dolandırıcılığı suçu
Kumarhane Suçları
Yasadışı İşletme Suçu

(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı

Piramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçları örneği olarak:

Piramidik dolandırıcılığın unsurları:
- Katılım eşiğini ayarlayın
- Geliştirici sayısını ödül hesaplama ölçütü olarak kullanmak
- Piramit satış örgütleri üç seviyeden fazla olmalı ve kişi sayısı otuzdan fazla olmalıdır.
- Eylemcinin amacı katılımcıların mal varlığını dolandırmaktır.
Dolandırıcılık suçları:
- Fail, mağdurun yanlış algılamasını sağlamak için aldatıcı yöntemler kullanır.
- Mağdur, yanlış bir anlayışla kendi veya başkalarının mülkünü tasfiye eder.
- Mülkiyet hakları sahiplerinin zarar görmesine neden olur
- Fiil sahibi başkasının mülkünü elde eder

Sanal para davalarında, eğer platform değeriz hava coin'leri yayımlıyorsa ve bunları katılımcıların ana coin'leri ile değiştirmek için kullanıyorsa, bu muhtemelen dolandırıcılık olarak değerlendirilecektir.

Dört, Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili faaliyetler hâlâ "finansal düzeni bozma, finansal güvenliği tehlikeye atma" şüphesiyle değerlendirilebilir. Farklı bölgelerdeki yargı ve icra makamlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçimlerinin farklılık gösterebileceği dikkat çekicidir, bu durum Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Bu nedenle, Yaşamsal Para ile ilgili faaliyetlere katılırken son derece dikkatli olunmalı ve potansiyel yasal risklerin tam olarak farkında olunmalıdır.

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

16 Likes