"Hukuk Eğitimi: Web3.0 Proje Ekibi ve Çalışanları Nasıl Yardımcı Olma Suçundan Kaçınabilir?" (Yazar: Avukat Kunman) Bu makalede, yardımcı olma suçunun ceza kriterleri ve nasıl önlenebileceği iki vaka üzerinden analiz edilmiştir: Obje koşulları nedeniyle "bilgisi olup olmadığı" doğrulanamayan durumlarda, ancak ilgili tutar toplamı "ciddi durum" kriterinin ikinci ile dördüncü maddesindeki standartların beş katından fazla olması veya özel olarak ciddi sonuçlar doğurması durumunda, yardımcı olma suçu olarak değerlendirilmelidir; KYC süreçlerini güçlendirmek, müşteri kimlik doğrulama mekanizmasını artırmak, müşteri fon kaynaklarını netleştirmek ve belirsiz fon kaynağına sahip müşterilerle işlem yapmaktan kaçınmak; U ticaretinin yüksek miktar ve sık işlem yapmaktan kaçınması, potansiyel yasadışı eylemlere yardım sağlamaktan kaçınması ve kendisinin suç çeteleri tarafından kullanılmasını önlemesi gerekir. Devamı için okumaya devam edin:
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
"Hukuk Eğitimi: Web3.0 Proje Ekibi ve Çalışanları Nasıl Yardımcı Olma Suçundan Kaçınabilir?" (Yazar: Avukat Kunman) Bu makalede, yardımcı olma suçunun ceza kriterleri ve nasıl önlenebileceği iki vaka üzerinden analiz edilmiştir: Obje koşulları nedeniyle "bilgisi olup olmadığı" doğrulanamayan durumlarda, ancak ilgili tutar toplamı "ciddi durum" kriterinin ikinci ile dördüncü maddesindeki standartların beş katından fazla olması veya özel olarak ciddi sonuçlar doğurması durumunda, yardımcı olma suçu olarak değerlendirilmelidir; KYC süreçlerini güçlendirmek, müşteri kimlik doğrulama mekanizmasını artırmak, müşteri fon kaynaklarını netleştirmek ve belirsiz fon kaynağına sahip müşterilerle işlem yapmaktan kaçınmak; U ticaretinin yüksek miktar ve sık işlem yapmaktan kaçınması, potansiyel yasadışı eylemlere yardım sağlamaktan kaçınması ve kendisinin suç çeteleri tarafından kullanılmasını önlemesi gerekir. Devamı için okumaya devam edin: