Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı kara para aklama duruşmasında önemli tanık oldu
2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalınmış kripto varlıklarla kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift suçunu kabul etti. Bu çift, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan olarak biliniyor ve "şifreleme hırsız çift" olarak adlandırılıyor.
Son raporlar, Lihtenştayn'ın artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve devam eden bir Kripto Varlıklar karışım hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para birimi kara para aklama davasının arka planına dair insanlarda bir merak uyandırdı.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir kripto varlık karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili şifreleme para karıştırma platformu kapatıldı
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet Bitcoin aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçunu kabul etti.
Liechtensteinli çift, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. Kara Para Aklama için belirli bir Kripto Varlıklar karıştırma servisini 10 kez kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçludan Tanığa Dönüşüm
Son duruşmada, Liechtenstein tanık olarak, yaklaşık 10 kez bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kullandıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir karıştırma hizmetine geçtiklerini belirtti. Karıştırma hizmetinin, genel kara para aklama faaliyetinin yalnızca küçük bir parçası olduğunu vurguladı; fonların çoğu, karanlık ağ üzerinden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırıldı.
Liechtenstein ayrıca, bu kripto varlık karışım platformunun işletmecileriyle asla doğrudan temas kurmadığını ve onları tanımadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu kripto varlık karıştırma platformunu 120'den fazla bitcoin'i kara para aklama ile suçladı, işlem sırasında değeri yaklaşık 3.35 milyon dolar. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, "çalıntı para çiftleri" belirli bir şifreleme varlıkları karıştırma platformunda kara para aklama faaliyetinde bulundular ve bu platformun gerçekten kara para aklamak için kullanılabileceğini doğruladılar, beklenmedik bir şekilde tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karıştırıcılarının çalışmasının da düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız iki para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesine Dair Öneriler
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların KYC ve AML düzenlemelerine uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerçekleştirmelerini talep etmelidir. Bu, kullanıcıların kimlik bilgilerini, adres doğrulamasını ve diğer gerekli belgeleri toplamayı içerir.
İşlem faaliyetlerini izleme
Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için gereklidir. Bu, işlem tutarları, sıklık, kaynak ve varış noktası gibi bilgilerin izlenmesini içerir. Her işlem için analiz yapmak, zincir üzerindeki şüpheli davranışları tanımlamak ve sanal varlıkları kullanarak kara para aklama riskini azaltmak için profesyonel araçlar kullanılabilir.
Raporlama Mekanizması Kurma
Raporlama mekanizması kurarak, risk yönetim sistemi aracılığıyla herhangi bir şüpheli işlem veya faaliyet bildirilmelidir. Bu raporlar zamanında işlenmeli ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar yapılmalıdır. Profesyonel araçlar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem raporları düzenleyebilir ve düzenleyici kurumlar ile uygulayıcı kurumlara delil toplama araştırmalarında yardımcı olabilir.
İş birliği ve iletişimi güçlendirmek
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak, kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmek önemlidir. Suçlular, düzenleyici önlemler ve AML araçlarındaki değişikliklere uyum sağlamak için kara para aklama stratejilerini sürekli olarak ayarlayıp geliştirebilirler. Bu değişiklikleri zamanında tanımlamak ve yanıt vermek için güvenlik şirketleri ile düzenli olarak işbirliği yapmak son derece önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Share
Comment
0/400
AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Tanık olmak, hepsi hayatta kalmak için.
View OriginalReply0
FlatTax
· 07-24 16:25
Bu yasal hırsızlık numarasını kim öğretti?
View OriginalReply0
BearEatsAll
· 07-24 07:18
Ne oyun oynarsan oyna, kripto dünyasında oyna～
View OriginalReply0
CommunityLurker
· 07-24 07:16
Gerçekten de hırsızlar da başarı kazanmak istiyor.
View OriginalReply0
SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Bu kod rüzgarı doğru değil, Cai x Dong bile bunu çıkaramaz.
45 milyar dolarlık şifreleme hırsızlığı davasının ana sanığı, Kara Para Aklama iç yüzünü ortaya koymak için önemli tanık haline geldi.
Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı kara para aklama duruşmasında önemli tanık oldu
2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalınmış kripto varlıklarla kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan bir çift suçunu kabul etti. Bu çift, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan olarak biliniyor ve "şifreleme hırsız çift" olarak adlandırılıyor.
Son raporlar, Lihtenştayn'ın artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve devam eden bir Kripto Varlıklar karışım hizmeti kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para birimi kara para aklama davasının arka planına dair insanlarda bir merak uyandırdı.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtensteinli çift, borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. Kara Para Aklama için belirli bir Kripto Varlıklar karıştırma servisini 10 kez kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçludan Tanığa Dönüşüm
Son duruşmada, Liechtenstein tanık olarak, yaklaşık 10 kez bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmeti kullandıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündüğü başka bir karıştırma hizmetine geçtiklerini belirtti. Karıştırma hizmetinin, genel kara para aklama faaliyetinin yalnızca küçük bir parçası olduğunu vurguladı; fonların çoğu, karanlık ağ üzerinden satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırıldı.
Liechtenstein ayrıca, bu kripto varlık karışım platformunun işletmecileriyle asla doğrudan temas kurmadığını ve onları tanımadığını belirtti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu kripto varlık karıştırma platformunu 120'den fazla bitcoin'i kara para aklama ile suçladı, işlem sırasında değeri yaklaşık 3.35 milyon dolar. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, "çalıntı para çiftleri" belirli bir şifreleme varlıkları karıştırma platformunda kara para aklama faaliyetinde bulundular ve bu platformun gerçekten kara para aklamak için kullanılabileceğini doğruladılar, beklenmedik bir şekilde tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karıştırıcılarının çalışmasının da düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız iki para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesine Dair Öneriler
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların KYC ve AML düzenlemelerine uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci gerçekleştirmelerini talep etmelidir. Bu, kullanıcıların kimlik bilgilerini, adres doğrulamasını ve diğer gerekli belgeleri toplamayı içerir.
Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için gereklidir. Bu, işlem tutarları, sıklık, kaynak ve varış noktası gibi bilgilerin izlenmesini içerir. Her işlem için analiz yapmak, zincir üzerindeki şüpheli davranışları tanımlamak ve sanal varlıkları kullanarak kara para aklama riskini azaltmak için profesyonel araçlar kullanılabilir.
Raporlama mekanizması kurarak, risk yönetim sistemi aracılığıyla herhangi bir şüpheli işlem veya faaliyet bildirilmelidir. Bu raporlar zamanında işlenmeli ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar yapılmalıdır. Profesyonel araçlar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem raporları düzenleyebilir ve düzenleyici kurumlar ile uygulayıcı kurumlara delil toplama araştırmalarında yardımcı olabilir.
Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak, kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmek önemlidir. Suçlular, düzenleyici önlemler ve AML araçlarındaki değişikliklere uyum sağlamak için kara para aklama stratejilerini sürekli olarak ayarlayıp geliştirebilirler. Bu değişiklikleri zamanında tanımlamak ve yanıt vermek için güvenlik şirketleri ile düzenli olarak işbirliği yapmak son derece önemlidir.