Web3 projesi risk değerlendirmesi ve fon takibi: varlık güvenliği sağlamak için anahtar

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtım, aşırı pazarlama gibi yöntemler kullanabilir. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmişler gibi yollarla güven kazanmayı deneyebilirler. Yatırımcılar bu tür tanıtımlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilir ve sonunda yatırım kaybına uğrayabilirler.

Daha da kötüsü, bazı projeler aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmaya zorlayarak büyük kârlar elde edebilirler. Bu, yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Buna karşılık, bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu tür hizmetler, proje riskini değerlendirmek için hem on-chain hem de off-chain yönlerden birden fazla değerlendirme kriteri kullanarak, proje sahipine kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapabilir.

Özellikle, risk değerlendirme hizmeti projeye dair bilgileri kapsamlı bir şekilde toplar, zincir üzerindeki fon işlemleri ve proje tanıtım bilgileri doğrultusunda analiz yapar, projenin işletilmesi sırasında fon akışı ve ürünlerin belgelerde belirtilen şekilde yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir. Örneğin, projenin tokenlerinin belgelerde belirtilen şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı, akıllı sözleşme mantığının proje belgeleriyle uyumlu olup olmadığı, kötü niyetli çöküş, sözleşme ayrıcalık rolüyle kazanç sağlama gibi durumların varlığı kontrol edilecektir.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, yatırımcılar paralarını geri almak için kripto para izleme hizmetleri talep edebilirler. Bu tür hizmetler, işlem geçmişi, fon akışı gibi bilgileri anlamaya yardımcı olabilir.

Kripto para izleme hizmetleri genellikle iki yönden oluşur: proje tarafının kötü niyetli kazanç takibi ve çalınan fonların takibi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç sağlama durumları için, takip hizmeti proje tarafının fon akışını analiz edecek, farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştıracak, kötü niyetli çökme adreslerini derinlemesine analiz etmek için fon izleme yöntemlerini kullanacak ve yatırımcılara fonlarını geri bulmalarına yardımcı olmak için proje tarafının ipuçlarını arayacaktır.

Fonların çalınması durumunda, takip hizmeti, çalınan adresin miktarını ve zamanını doğruladıktan sonra adresi takip ve izleme yapar, aynı zamanda ilgili veritabanlarını kullanarak fonların akışını doğrular. Eğer fon borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer fon karıştırma platformuna girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama gereklidir.

Dikkate değer bir nokta, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin tam doğruluğunun sağlanamayacağıdır. Bu nedenle, para kaybını önlemek için yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir. Proje seçerken, ilgili resmi belgeler gibi bilgileri detaylı bir şekilde incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumu hakkında derinlemesine bilgi edinmelidir, körü körüne takip etmekten kaçınmalıdır.

Eğer ne yazık ki fonların çalınması durumu ortaya çıkarsa, yatırımcılar derhal profesyonel yardım almalı ve fonları geri almak için hızlı bir şekilde harekete geçmelidir. Web3 projeleri risk değerlendirmesi ve fon takibi hizmetleri belirli bir koruma sağlayabilse de, yatırımcıların kendi dikkatleri ve bilgi sahibi olmaları varlık güvenliğini sağlamak için hala anahtardır.