Birleşik Krallık yetkilileri, kayıtsız bir kripto para borsası ve şüpheli mali suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında iki kişiyi tutukladı ve birkaç kripto ATM'sine el koydu.
Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) alınan bir ifadeye göre, operasyon Metropolitan Polisi ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Memurlar, güneybatı Londra'daki dört mekânı aradı ve yedi kripto ATM'sine el konuldu.
FCA, şüphelilerin temkinli bir şekilde ifade verdiklerini ve soruşturmalar devam ederken serbest bırakıldıklarını doğruladı. Henüz herhangi bir suçlama yapılmadı ve bir soruşturma hala devam ediyor.
FCA'ya göre, Birleşik Krallık'ta uygun kayıt olmadan bir kripto varlık borsası veya kripto ATM işletmek yasaktır. Tüm firmalar, müşteri özen yükümlülüğü ve fon kaynağı kontrollerini içeren kara para aklama düzenlemelerine uymalıdır.
FCA'nın icra direktörü Therese Chambers, şu anda Birleşik Krallık'ta yasal olarak işletilen kripto ATM'lerinin bulunmadığını belirtti ve kayıtsız makinelerin kullanımının "sadece suçu desteklediğini" ekleyerek, operatörleri ciddi sonuçlar beklemeleri konusunda uyardı.
FCA, yasadışı kripto ATM operasyonlarına karşı katı bir tutum sergilemiştir. Ocak 2021'den bu yana, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren herhangi bir kripto işletmesinin FCA'ya kayıtlı olması gerekmektedir.
Ajans, kripto hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme denetçisi olarak hareket etmektedir ve düzenlenmemiş kripto makineleriyle ilişkili riskler konusunda kamuoyunu defalarca uyarmıştır.
Bu haftaki tutuklamalar, bu yılın başlarında kayıtsız kripto ATM'leriyle ilgili Birleşik Krallık'taki ilk cezai mahkumiyetin ardından geldi. O durumda, Olumide Osunkoya, şirketi GidiPlus aracılığıyla 2,5 milyon £ değerinde bir kripto ATM ağı işletmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Osunkoya, FCA kaydı reddedilmesine rağmen faaliyet göstermeye devam etti ve sahte kimlik belgeleri kullanma, sahtecilik ve suç malı bulundurma suçundan mahkum edildi. Yetkililer ayrıca makinelerinin temel finansal güvenlik önlemlerini aştığını ve %60'a varan ek ücretler aldığını buldu.
Kripto ATM'ler Birleşik Krallık'ta yasaklı kalmaya devam ederken, diğer ülkeler farklı yaklaşımlar benimsiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29,000'den fazla kripto ATM faaliyet göstermekte, ancak düzenleyici denetim artmaktadır.
Nebraska gibi eyaletler lisanslama kuralları, işlem limitleri ve dolandırıcılık geri ödeme zorunlulukları getirmişken, Washington'un Spokane şehri kripto ATM'lerini tamamen yasaklama yönünde adım attı.
Diğer yerlerde, Yeni Zelanda kripto ATM'lerine tamamen yasak getirdi. Daha yakın zamanda, Avustralya da bu ayın başlarında, Bitcoin ATM'leriyle bağlantılı birden fazla yüksek değerli dolandırıcılık vakasının ardından, işlem başına nakit limitleri ve zorunlu dolandırıcılık uyarıları da dahil olmak üzere daha sıkı kontroller getirdi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İngiltere'de yasadışı kripto ATM ağı çökertildi, iki kişi soruşturuluyor
Birleşik Krallık yetkilileri, kayıtsız bir kripto para borsası ve şüpheli mali suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında iki kişiyi tutukladı ve birkaç kripto ATM'sine el koydu.
Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) alınan bir ifadeye göre, operasyon Metropolitan Polisi ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Memurlar, güneybatı Londra'daki dört mekânı aradı ve yedi kripto ATM'sine el konuldu.
FCA, şüphelilerin temkinli bir şekilde ifade verdiklerini ve soruşturmalar devam ederken serbest bırakıldıklarını doğruladı. Henüz herhangi bir suçlama yapılmadı ve bir soruşturma hala devam ediyor.
FCA'ya göre, Birleşik Krallık'ta uygun kayıt olmadan bir kripto varlık borsası veya kripto ATM işletmek yasaktır. Tüm firmalar, müşteri özen yükümlülüğü ve fon kaynağı kontrollerini içeren kara para aklama düzenlemelerine uymalıdır.
FCA'nın icra direktörü Therese Chambers, şu anda Birleşik Krallık'ta yasal olarak işletilen kripto ATM'lerinin bulunmadığını belirtti ve kayıtsız makinelerin kullanımının "sadece suçu desteklediğini" ekleyerek, operatörleri ciddi sonuçlar beklemeleri konusunda uyardı.
FCA, yasadışı kripto ATM operasyonlarına karşı katı bir tutum sergilemiştir. Ocak 2021'den bu yana, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren herhangi bir kripto işletmesinin FCA'ya kayıtlı olması gerekmektedir.
Ajans, kripto hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme denetçisi olarak hareket etmektedir ve düzenlenmemiş kripto makineleriyle ilişkili riskler konusunda kamuoyunu defalarca uyarmıştır.
Bu haftaki tutuklamalar, bu yılın başlarında kayıtsız kripto ATM'leriyle ilgili Birleşik Krallık'taki ilk cezai mahkumiyetin ardından geldi. O durumda, Olumide Osunkoya, şirketi GidiPlus aracılığıyla 2,5 milyon £ değerinde bir kripto ATM ağı işletmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Osunkoya, FCA kaydı reddedilmesine rağmen faaliyet göstermeye devam etti ve sahte kimlik belgeleri kullanma, sahtecilik ve suç malı bulundurma suçundan mahkum edildi. Yetkililer ayrıca makinelerinin temel finansal güvenlik önlemlerini aştığını ve %60'a varan ek ücretler aldığını buldu.
Kripto ATM'ler Birleşik Krallık'ta yasaklı kalmaya devam ederken, diğer ülkeler farklı yaklaşımlar benimsiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29,000'den fazla kripto ATM faaliyet göstermekte, ancak düzenleyici denetim artmaktadır.
Nebraska gibi eyaletler lisanslama kuralları, işlem limitleri ve dolandırıcılık geri ödeme zorunlulukları getirmişken, Washington'un Spokane şehri kripto ATM'lerini tamamen yasaklama yönünde adım attı.
Diğer yerlerde, Yeni Zelanda kripto ATM'lerine tamamen yasak getirdi. Daha yakın zamanda, Avustralya da bu ayın başlarında, Bitcoin ATM'leriyle bağlantılı birden fazla yüksek değerli dolandırıcılık vakasının ardından, işlem başına nakit limitleri ve zorunlu dolandırıcılık uyarıları da dahil olmak üzere daha sıkı kontroller getirdi.