Off-chain Saldırı: Şifreleme Varlık Sahiplerinin Karşılaştığı Yeni Tehdit

Blok zinciri teknolojisinin gelişimiyle birlikte, genellikle zincir üzerindeki güvenlik sorunlarına, örneğin akıllı sözleşme açıklarına veya siber saldırılara odaklanıyoruz. Ancak, son zamanlarda meydana gelen bir dizi olay, riskin off-chain dünyasına yayıldığını göstermektedir.

Geçen yıl, bir şifreleme milyarderi bir mahkeme duruşmasında başına gelen bir kaçırma girişimini gözden geçirdi. Saldırganlar GPS takibi, sahte belgeler ve tek kullanımlık telefonlar aracılığıyla onun izini sürdü ve o merdivenleri çıkarken arkasından saldırıya geçtiler. Neyse ki, bu girişimci başarılı bir şekilde kurtuldu, ancak bu olay, şifreleme varlıkları sahiplerinin karşılaştığı yeni tehditleri ortaya koydu.

Kripto varlık değerinin sürekli artmasıyla birlikte, sahiplerine yönelik fiziksel saldırılar giderek daha yaygın hale geliyor. Bu makalede, bu tür saldırıların yöntemleri derinlemesine analiz edilecek, tipik vakalar gözden geçirilecek, arkasındaki suç ağları tartışılacak ve uygulanabilir önleyici öneriler sunulacaktır.

Anahtar saldırısının doğası

"Anahtar saldırısı" kavramı, saldırganın karmaşık teknik yöntemler kullanmadan, basit fiziksel tehditler yoluyla şifre veya varlık elde ettiğini tasvir eden bir internet karikatüründen kaynaklanmaktadır. Bu saldırı yöntemi doğrudan, etkili ve düşük bir giriş engeline sahip olduğundan, bazı kötü niyetli kişilerin tercih ettiği bir yöntem haline gelmiştir.

Son Dönemdeki Tipik Vakalar

Bu yıl itibarıyla, şifreleme para birimi sahiplerine yönelik kaçırma vakalarında bir artış trendi gözlemleniyor. Kurbanlar arasında proje çekirdek üyeleri, sektörde tanınmış kişiler ve hatta sıradan kullanıcılar yer alıyor.

Mayıs ayının başında, Fransız polisi bir kripto para zengininin babasını başarılı bir şekilde kurtardı. Kaçıranlar büyük bir fidye talep etti ve kurbana acımasız fiziksel zararlar verdi.

Ocak ayında, tanınmış bir donanım cüzdanı şirketinin kurucu ortağı ve eşi evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kaçıranlar da aşırı şiddet yöntemleri kullandı ve 100 Bitcoin fidye talep etti.

New York'ta, İtalyan bir şifreleme yatırımcısı üç hafta süren yasa dışı alıkoyma ve işkenceye maruz kaldı. Suç çetesi, mağduru tehdit etmek için çeşitli yöntemler kullanarak cüzdanın özel anahtarını teslim etmeye zorladı. Bu olayın özel bir yanı var ki, saldırganların muhtemelen "sektör içinden" oldukları, onlara zincir üstü analiz ve sosyal medya aracılığıyla hedefi tam olarak belirlemelerine olanak tanıdı.

Mayıs ortasında, bir kripto para borsa platformunun kurucu ortağının ailesi Paris'te neredeyse kaçırılıyordu. Neyse ki, yoldan geçenlerin zamanında müdahalesi bu olayın gerçekleşmesini engelledi.

Bu örnekler, on-chain saldırılara kıyasla off-chain şiddet tehditlerinin daha doğrudan ve etkili olduğunu göstermektedir. Dikkate değer olan, bu tür suçlara katılan birçok kişinin çok genç olmasıdır; yaşları genellikle 16 ile 23 arasında değişmektedir ve temel şifreleme bilgisine sahiptirler.

Yukarıda belirtilen kamuya açık raporların yanı sıra, güvenlik ekibi çevrimdışı işlem yapan bazı kullanıcıların kontrol altına alındığı veya zorlandığına dair raporlar da aldı. Ayrıca, saldırganların kurbanların gizli bilgilerini kullanarak tehditte bulunduğu bazı "şiddet içermeyen zorlamalar" da mevcuttur.

Şunu belirtmek gerekir ki, bilinen vakalar muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır. Birçok mağdur çeşitli nedenlerden ötürü sessiz kalmayı tercih ediyor, bu da off-chain saldırıların gerçek ölçeğini doğru bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

Suç Zinciri Analizi

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibinin analizine göre, anahtar saldırılarının suç zinciri genellikle aşağıdaki birkaç önemli aşamayı içermektedir:

1. Bilgi kilidi: Saldırganlar, zincir üzerindeki verileri, sosyal medya bilgilerini vb. analiz ederek hedefin varlık ölçeğini önceden değerlendirir.

2. Gerçek Konumlandırma ve Temas: Hedef kimliği belirlendikten sonra, saldırganlar gerçek hayattaki bilgilerini, örneğin ikametgahı, sık gittiği yerler gibi bilgileri elde etmeye çalışacaklardır.

3. Şiddet tehdidi ve fidye: Hedefi kontrol altına aldıktan sonra, saldırganlar genellikle şiddet yöntemleri kullanarak mağdurları özel anahtar, kurtarma ifadesi gibi kritik bilgileri vermeye zorlar.

4. Kara para aklama ve fon transferi: Özel anahtarı aldıktan sonra, saldırgan hızlı bir şekilde varlıkları transfer eder, genellikle izlenmeyi önlemek için karıştırıcılar, çoklu transferler gibi yöntemler kullanılır.

Önlemler

Anahtar saldırılarıyla karşılaştığında, geleneksel çok imzalı cüzdanlar veya dağıtılmış hatırlatıcı kelimeler gibi yöntemler pratik olmayabilir, aksine şiddet davranışlarını artırabilir. Daha güvenli bir strateji "verilecek bir şey olmalı ve kayıplar kontrol edilebilir olmalıdır":

• İndükleme cüzdanı ayarla: Acil durumlar için yalnızca az miktarda varlık tutan, ana cüzdana benzeyen bir hesap hazırlayın.
• Aile güvenliği yönetimini güçlendirin: Aile üyeleri temel varlık yönetimi ve acil durum bilgilerini anlamalıdır; güvenlik şifreleri ayarlayın; konutun fiziksel güvenliğini artırın.
• Kimlik ifşasını önleyin: Sosyal platformlarda zenginlik gösterişinde bulunmayın; kişisel bilgilerinizi dikkatli yönetin; gerçek hayatta şifreleme varlıklarınızı ifşa etmekten kaçının.

Sonuç

Kripto sektörünün hızlı gelişimi ile birlikte, KYC ve AML sistemleri finansal şeffaflığı artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği koruma konusunda hâlâ zorluklarla karşı karşıyadır. Geleneksel KYC süreçleri üzerine dinamik risk tanıma sisteminin getirilmesi önerilmektedir, gereksiz bilgi toplanmasını azaltmak için. Aynı zamanda, platform profesyonel kara para aklama ve izleme hizmetlerine entegre olabilir, böylece risk yönetim yeteneklerini artırabilir. Ayrıca, veri güvenliği kapasitesinin güçlendirilmesi de son derece önemlidir, potansiyel riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için profesyonel güvenlik test hizmetleri kullanılabilir.