Güneydoğu Asya Siber Suç Ekosisteminin Küresel Yayılımı ve Yeni Tehditler
2025 Nisan ayında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağaç Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan transnasyonal organize suç şekillerini sistematik bir şekilde analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerinin merkezinde yer aldığı, yeraltı bankacılığına yönelik kara para aklama ağlarıyla yasadışı pazar platformlarını entegre eden yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderleri ile akrabalarına yaptırım uyguladığını açıkladı ve bunları önemli bir uluslararası suç örgütü olarak nitelendirdi. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve bu konularda yardımcı olmaktadır. ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamak için önemli bir yol olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek düzeyde sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak evrim geçiren yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktası haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılmakta olan tehditler karşısında, rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmelerini, kolluk kuvvetleri arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının inşasını teşvik etmelerini ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bu bölge, küresel suç ekosisteminin ana merkezi haline gelmeye doğru evriliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş bir suç ağı kurmuşlardır.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetleri baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla değiştirebilmektedirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, daha sonra Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etmiş ve "saldırı-yer değiştirme-geriye akış" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Dolandırıcılık endüstrisinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık yürütme ve kara para aklama gibi süreçleri içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Yukarıda, Telegram gibi platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmektedir; ortada ise "domuz kesimi", "sahte icra" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; aşağıda ise yer altı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları temizleme ve sınır ötesi transfer gerçekleştirmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve sık sık "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte ilanlar aracılığıyla dolandırılarak ülkeye girmektedirler; pasaportları alıkonulmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez el değiştirmektedir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık sıradan bir olgu olmaktan çıkmış ve tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği olarak yerleşmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojileri ekosistemi sürekli evrim geçiriyor.
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Genel olarak, Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, dahili ağ sistemleri gibi altyapıları yaygın bir şekilde kurmakta ve şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik, otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu da başlatmıştır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak küresel olarak genişlemiştir. Bu genişleme yalnızca kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirmiştir.
Asya
Tayvan, dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur
Meksika: Uyuşturucu kartelleri Asya yeraltı finans kuruluşları aracılığıyla kara para aklıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel Kara Para Aklama Merkezi Olmak
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla pasaport elde ediyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri kara para aklama aracı haline geldi
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetlerine yönelmektedir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık şebekeleri, insan ticareti yapanlar, uyuşturucu kaçakçıları gibi suç unsurlarına çeşitli hizmetler sunmak için genellikle kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılığı sistemlerini entegre etmektedir.
Telegram kara pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasa dışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Telegram, erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemleri sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Tam Işık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarın öncü platformu olarak, Myanmar'ın Shan eyaletinde Liu ailesi tarafından kontrol edilen Kokang Sınır Gücü tarafından kurulmuş ve işletilmiştir; zirve döneminde 350,000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform yalnızca Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda insan ticareti, aracılık işe alımı, resmi olmayan sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği için bir ticaret pazarı olarak da işlev görmüştür.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelindeki kullanıcılar ve işlem hacmi bakımından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir ve Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için kritik bir altyapı oluşturmaktadır. Bu platform, Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde merkezlenmiş olup, başlıca Çince dilinde hizmet vermektedir. Raporun yazıldığı tarih itibarıyla kullanıcı sayısı 970.000'i aşmış, internet sağlayıcılarının sayısı ise binlerle ifade edilmektedir.
Huione ayrıca kripto para ile ilgili kendi ürünlerinden oluşan bir dizi ürün tanıttı; bunlar arasında kripto para borsası, kripto entegre çevrimiçi kumar platformu, Xone Chain blockchain ağı ve kendi çıkardığı dolar destekli stablecoin bulunmaktadır. Şubat 2025'te, grup Huione Visa kartını tanıttı ve diğer büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlar, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına büyük yatırımlar yaptığını, ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine yatırım yaptığını açıkladı.
KYC( standartlarının küresel olarak birleştirilmesi.
Blok zinciri istihbaratı ve adli yardım anlaşmasına dayanarak, sınır ötesi varlık dondurma ve suç izleme işbirliğini güçlendirin.
Çok taraflı mekanizmalar kurmak, "yüksek riskli platformları" ve yasa dışı hizmetler sunan "suç teminat piyasasını" yaptırımlara tabi tutmak
Yasal otoriteler ile blockchain izleme şirketleri ve borsalar arasındaki taktik işbirliğini güçlendirmek, yasadışı para akışını azaltmak.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Aracı Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Sonuç ve Öneriler
Bilinç ve farkındalığı artırmak: Üst düzey hükümet katılımı, dolandırıcılık merkezleri ve ilgili suçlar hakkında farkındalığı artırmak için çok önemlidir.
Düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek: Mevcut yasal çerçevelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve reforme edilmesi gerekmektedir; özellikle kara para aklama, sanal varlıklar, özel ekonomik bölgeler ve çevrimiçi kumar düzenlemesi için.
Uygulayıcı kurumların teknik ve iş yeteneklerini artırma: İzleme ve soruşturma tekniklerini geliştirme, dijital delilleri toplama ve analiz etme, uluslararası iş birliğini güçlendirme ve adaletin tarafsızlığını artırma.
Hükümetin genel yanıtını ve kurumlar arası koordinasyonu teşvik etme: Ulusal koordinasyon mekanizması kurmak, bakanlıklar ve uygulama kurumları arasındaki iş birliğini teşvik etmek, zorla suç mağdurlarının tanınmasını ve korunmasını güçlendirmek.
Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini teşvik etmek: Sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek, bilgileri zamanında paylaşmak ve harekete koordine etmek. Bölgesel platformlar aracılığıyla ortak araştırmaları desteklemek, risk temelli yanıt önlemleri geliştirmek ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Bu öneriler, Güneydoğu Asya ülkelerinin raporda belirtilen temel yönetişim eksiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacak, hükümetin, düzenleyici kurumların ve uygulayıcıların farkındalığını ve yanıt verme yeteneklerini artıracak ve böylece bölgesel güvenlik işbirliğini teşvik edecek, uluslararası organize suçlarla mücadele edecektir.
Özet
Güneydoğu Asya bölgesi, küresel siber suçlar ve yasadışı finansal faaliyetlerin merkezi haline gelmiş durumda ve bu eğilim dünya genelinde sürekli olarak genişlemektedir. Bu tür sınır ötesi suç tehditleriyle karşı karşıya kalan ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumları ve kolluk kuvvetleri, işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Özellikle sanal varlıklar ve kripto paraların kara para aklama ve dolandırıcılık için giderek daha fazla kötüye kullanıldığı bir ortamda, dünya çapında bilgi paylaşımı ve teknolojik işbirliği, ilgili suçları engellemenin anahtarı olacaktır. Ancak yalnızca
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
5
Share
Comment
0/400
MetaEggplant
· 16h ago
Yine de Avrupa ve Amerika'nın sıkı yönetimi var, tahminimce bu yine bir "demokratik dönüşüm".
View OriginalReply0
JustHodlIt
· 07-21 00:24
Artık dolandırıcılık bir endüstri haline geldi.
View OriginalReply0
defi_detective
· 07-21 00:21
Harika, Güneydoğu Asya'daki bu dolandırıcılık üssü sonsuz gibi görünüyor.
View OriginalReply0
rekt_but_not_broke
· 07-21 00:07
Bu yine bir BTC!
View OriginalReply0
MemeEchoer
· 07-21 00:03
Diğerleri büyük işler yaparken ben tekrar ediyorum.
Güneydoğu Asya siber suç ekosisteminin küreselleşme eğilimleri ve yeni ortaya çıkan tehditler
Güneydoğu Asya Siber Suç Ekosisteminin Küresel Yayılımı ve Yeni Tehditler
2025 Nisan ayında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağaç Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan transnasyonal organize suç şekillerini sistematik bir şekilde analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerinin merkezinde yer aldığı, yeraltı bankacılığına yönelik kara para aklama ağlarıyla yasadışı pazar platformlarını entegre eden yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderleri ile akrabalarına yaptırım uyguladığını açıkladı ve bunları önemli bir uluslararası suç örgütü olarak nitelendirdi. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve bu konularda yardımcı olmaktadır. ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker grupları ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çeteleri tarafından sanal varlık suç gelirlerini aklamak için önemli bir yol olduğunu belirtti.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek düzeyde sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak evrim geçiren yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktası haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılmakta olan tehditler karşısında, rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmelerini, kolluk kuvvetleri arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının inşasını teşvik etmelerini ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi oluşturmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bu bölge, küresel suç ekosisteminin ana merkezi haline gelmeye doğru evriliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş bir suç ağı kurmuşlardır.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetleri baskısı, siyasi durum veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla değiştirebilmektedirler. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, daha sonra Myanmar'daki savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etmiş ve "saldırı-yer değiştirme-geriye akış" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur.
Dolandırıcılık endüstrisinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık yürütme ve kara para aklama gibi süreçleri içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Yukarıda, Telegram gibi platformlardan dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmektedir; ortada ise "domuz kesimi", "sahte icra" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; aşağıda ise yer altı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fonları temizleme ve sınır ötesi transfer gerçekleştirmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir ve sık sık "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte ilanlar aracılığıyla dolandırılarak ülkeye girmektedirler; pasaportları alıkonulmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez el değiştirmektedir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık sıradan bir olgu olmaktan çıkmış ve tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği olarak yerleşmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojileri ekosistemi sürekli evrim geçiriyor.
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Genel olarak, Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, dahili ağ sistemleri gibi altyapıları yaygın bir şekilde kurmakta ve şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik, otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu da başlatmıştır.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üsleri kurarak küresel olarak genişlemiştir. Bu genişleme yalnızca kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha da uluslararası hale getirmiştir.
Asya
Afrika
Güney Amerika
Orta Doğu
Avrupa
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetlerine yönelmektedir. Bu yeni ortaya çıkan platformlar, dolandırıcılık şebekeleri, insan ticareti yapanlar, uyuşturucu kaçakçıları gibi suç unsurlarına çeşitli hizmetler sunmak için genellikle kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılığı sistemlerini entegre etmektedir.
Telegram kara pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasa dışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Telegram, erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla otomatikleştirilmiş işlemleri sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırıyor.
Tam Işık Garantisi
Fully Light Guarantee, Güneydoğu Asya'daki erken dönem yasadışı pazarın öncü platformu olarak, Myanmar'ın Shan eyaletinde Liu ailesi tarafından kontrol edilen Kokang Sınır Gücü tarafından kurulmuş ve işletilmiştir; zirve döneminde 350,000'den fazla kullanıcı çekmiştir. Bu platform yalnızca Kokang ve Myawaddy bölgelerindeki dolandırıcılık merkezlerine hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda insan ticareti, aracılık işe alımı, resmi olmayan sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik desteği için bir ticaret pazarı olarak da işlev görmüştür.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelindeki kullanıcılar ve işlem hacmi bakımından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir ve Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık ekosisteminin genişlemesi için kritik bir altyapı oluşturmaktadır. Bu platform, Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde merkezlenmiş olup, başlıca Çince dilinde hizmet vermektedir. Raporun yazıldığı tarih itibarıyla kullanıcı sayısı 970.000'i aşmış, internet sağlayıcılarının sayısı ise binlerle ifade edilmektedir.
Huione ayrıca kripto para ile ilgili kendi ürünlerinden oluşan bir dizi ürün tanıttı; bunlar arasında kripto para borsası, kripto entegre çevrimiçi kumar platformu, Xone Chain blockchain ağı ve kendi çıkardığı dolar destekli stablecoin bulunmaktadır. Şubat 2025'te, grup Huione Visa kartını tanıttı ve diğer büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlar, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına büyük yatırımlar yaptığını, ayrıca profesyonel kara para aklama hizmetlerine yatırım yaptığını açıkladı.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Sonuç ve Öneriler
Bilinç ve farkındalığı artırmak: Üst düzey hükümet katılımı, dolandırıcılık merkezleri ve ilgili suçlar hakkında farkındalığı artırmak için çok önemlidir.
Düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek: Mevcut yasal çerçevelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve reforme edilmesi gerekmektedir; özellikle kara para aklama, sanal varlıklar, özel ekonomik bölgeler ve çevrimiçi kumar düzenlemesi için.
Uygulayıcı kurumların teknik ve iş yeteneklerini artırma: İzleme ve soruşturma tekniklerini geliştirme, dijital delilleri toplama ve analiz etme, uluslararası iş birliğini güçlendirme ve adaletin tarafsızlığını artırma.
Hükümetin genel yanıtını ve kurumlar arası koordinasyonu teşvik etme: Ulusal koordinasyon mekanizması kurmak, bakanlıklar ve uygulama kurumları arasındaki iş birliğini teşvik etmek, zorla suç mağdurlarının tanınmasını ve korunmasını güçlendirmek.
Pratik ve etkili bölgesel işbirliğini teşvik etmek: Sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek, bilgileri zamanında paylaşmak ve harekete koordine etmek. Bölgesel platformlar aracılığıyla ortak araştırmaları desteklemek, risk temelli yanıt önlemleri geliştirmek ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Bu öneriler, Güneydoğu Asya ülkelerinin raporda belirtilen temel yönetişim eksiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacak, hükümetin, düzenleyici kurumların ve uygulayıcıların farkındalığını ve yanıt verme yeteneklerini artıracak ve böylece bölgesel güvenlik işbirliğini teşvik edecek, uluslararası organize suçlarla mücadele edecektir.
Özet
Güneydoğu Asya bölgesi, küresel siber suçlar ve yasadışı finansal faaliyetlerin merkezi haline gelmiş durumda ve bu eğilim dünya genelinde sürekli olarak genişlemektedir. Bu tür sınır ötesi suç tehditleriyle karşı karşıya kalan ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumları ve kolluk kuvvetleri, işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Özellikle sanal varlıklar ve kripto paraların kara para aklama ve dolandırıcılık için giderek daha fazla kötüye kullanıldığı bir ortamda, dünya çapında bilgi paylaşımı ve teknolojik işbirliği, ilgili suçları engellemenin anahtarı olacaktır. Ancak yalnızca