Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama Yöntemleri Gelişiyor, Denetim Odakları Değişiyor
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının sürekli genişlemesi ve suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine incelemesi ile birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de hızla evrim geçirmektedir. Yeni nesil kara para aklama yöntemleri, fiat para birimi ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi ve şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemleri içermektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı, internet tabanlı yeni suçların sayısında patlama gibi gerçek sorunlara da yol açmıştır.
Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışındaki kuruluşlara ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu vaka, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendini iyi bir şekilde yansıtıyor.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Haberlere göre, Pekin polisi, Ulusal Döviz Yönetimi Bürosu Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını başarıyla çözdü. Davanın sanıklarının suç işleme yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehri kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, şüpheli Yan XXXXXX'in yurtdışında anlık mesajlaşma araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, esas olarak kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişiye özgü gizli verileri içermektedir. İstatistiklere göre, birden fazla grupta satılan vatandaşların kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayıt olmuştur.
Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olduğunu ortaya koydu ve bu durum, ülkemiz vatandaşlarının çok sayıda kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olanı, bu kadar büyük ve çeşitli vatandaş kişisel bilgilerinin yurtdışındaki profesyonel veri analiz kurumları ve araştırma kurumları tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde araştırma yapmak için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.
Dikkate değer olan, şu anda Yan某某'nın bu kadar büyük miktarda vatandaş kişisel bilgilerini nasıl edindiğinin açıklanmamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaş kişisel bilgi koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri 20 milyar Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Yerli para birimi işlemlerinin karşılaştığı çoklu Kara Para Aklama incelemelerinden kaçınmak için, Yan X某某 yalnızca şifreleme varlık işlemlerini kabul etmeyi seçti ve bu şekilde vatandaşların kişisel bilgilerini satmaya başladı. Bu seçim, nihayetinde daha büyük bir ölçekli Kara Para Aklama vakasının ortaya çıkmasına neden oldu.
Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Lin isimli bu kilit kişiyi buldu. Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının fon akışında şu özellikler bulunmaktadır:
Fon kaynakları karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlık ticareti faaliyetlerini içeriyor;
şifreleme varlık ticareti hızlı giriş çıkış yapar, fonlar hesapta kısa süre kalır;
Şifreleme varlık işlemleri tam olarak girip çıkıyor, büyük miktarda işlem kaydı girişlerin çıkışlara yakın olduğunu gösteriyor.
Bu özelliklere dayanarak, araştırmacılar Lin'in muhtemelen bir yeraltı döviz bürosu işletmecisi olduğunu ve şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama suçunu işlediğini belirledi. Daha fazla araştırma, Lin'in yurt dışında bir kişi tarafından kontrol edilen kara para aklama ağı içinde bir halka olduğunu ortaya koydu. Diğer 5 suç ortağıyla birlikte bir yıl içinde toplamda yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerinde oldu.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimler ve Düzenleme Yönündeki Değişim
Yüksek Halk Savcılığı'nın verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak suçun mali boyutu keskin bir şekilde artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin büyük ölçüde kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaydırılmasıdır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimi ile birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi olma riski de artmaktadır. Bu trend doğrultusunda, ülkemiz düzenleyici kurumlarının odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla yönelmiştir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili tüm ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde incelenmekte ve cezalandırılmaktadır; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar suçu, yasadışı ticaret suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telefon dolandırıcılığı) ana hedeflerdir.
bireylerin "kripto para ticareti" davranışına karşı toleransın arttığını gösteriyor.
Yukarıda bahsedilen davanın soruşturma sürecinden, ülkemizde şu anda vatandaşların kişisel "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı görülmektedir.
Öncelikle, soruşturmacılar davayı çözme sürecinde Lin某某'nın büyük miktarda şifreleme varlığının yurtiçi vatandaşlardan kaynaklandığını fark ettiler. Soruşturmacıların açıklamalarına göre, yer altı döviz bürosu suç çeteleri yurtiçindeki RMB fonlarını kullanarak yurtiçindeki şifreleme para birimi tüccarlarından ve ticaretçilerden sanal para satın alıyor, ardından sanal parayı yurtdışındaki çeşitli platformlar üzerinden yurtdışı alıcılara satarak döviz elde ediyorlar.
İkincisi, Lin'in davranışının niteliğini değerlendirirken, araştırmacılar hesabındaki işlem verilerini sıradan şifreleme para birimi işlem kullanıcılarıyla karşılaştırarak Lin'in sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardılar.
Şu anda, bu davayla bağlantılı olarak bireysel şifreleme para birimi tüccarlarına yönelik herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Bu, yasal otoritelerin yurt içindeki büyük miktarda dışarıdan işlem yapanlar hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen, daha fazla eylemde bulunmadığını göstermektedir. Gelecekte cezaların olabileceğini dışlamakla birlikte, genel eğilime bakıldığında, düzenleyici otoritelerin şu anki baskın hedefi bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma faaliyetleri değildir, ilgili düzenleyici hoşgörünün arttığı görünmektedir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara karşı sert tedbirler almak, 2023 itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer bir nokta, şifreleme varlıklarının uluslararası para akışları için uygun bir araç olmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesi ile sözde şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Önceki davalarda suçluların Kara Para Aklama yöntemleri, yasal makamlar için, izleme ve delil toplama sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, ister birey ister kurum olsun, şifreleme varlıklarıyla ilgili faaliyetlerde bulunurken ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı bir şekilde uymalı ve hukuki sınırları ihlal etmekten kaçınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şifreleme varlıkları Kara Para Aklama vakaları trendi: 2 milyar büyük dava yeni suç yöntemlerini ortaya çıkardı
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama Yöntemleri Gelişiyor, Denetim Odakları Değişiyor
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının sürekli genişlemesi ve suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine incelemesi ile birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de hızla evrim geçirmektedir. Yeni nesil kara para aklama yöntemleri, fiat para birimi ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi ve şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemleri içermektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı, internet tabanlı yeni suçların sayısında patlama gibi gerçek sorunlara da yol açmıştır.
Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışındaki kuruluşlara ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu vaka, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendini iyi bir şekilde yansıtıyor.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Haberlere göre, Pekin polisi, Ulusal Döviz Yönetimi Bürosu Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını başarıyla çözdü. Davanın sanıklarının suç işleme yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehri kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, şüpheli Yan XXXXXX'in yurtdışında anlık mesajlaşma araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, esas olarak kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişiye özgü gizli verileri içermektedir. İstatistiklere göre, birden fazla grupta satılan vatandaşların kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayıt olmuştur.
Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olduğunu ortaya koydu ve bu durum, ülkemiz vatandaşlarının çok sayıda kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olanı, bu kadar büyük ve çeşitli vatandaş kişisel bilgilerinin yurtdışındaki profesyonel veri analiz kurumları ve araştırma kurumları tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerinde araştırma yapmak için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.
Dikkate değer olan, şu anda Yan某某'nın bu kadar büyük miktarda vatandaş kişisel bilgilerini nasıl edindiğinin açıklanmamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaş kişisel bilgi koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri 20 milyar Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Yerli para birimi işlemlerinin karşılaştığı çoklu Kara Para Aklama incelemelerinden kaçınmak için, Yan X某某 yalnızca şifreleme varlık işlemlerini kabul etmeyi seçti ve bu şekilde vatandaşların kişisel bilgilerini satmaya başladı. Bu seçim, nihayetinde daha büyük bir ölçekli Kara Para Aklama vakasının ortaya çıkmasına neden oldu.
Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Lin isimli bu kilit kişiyi buldu. Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının fon akışında şu özellikler bulunmaktadır:
Bu özelliklere dayanarak, araştırmacılar Lin'in muhtemelen bir yeraltı döviz bürosu işletmecisi olduğunu ve şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama suçunu işlediğini belirledi. Daha fazla araştırma, Lin'in yurt dışında bir kişi tarafından kontrol edilen kara para aklama ağı içinde bir halka olduğunu ortaya koydu. Diğer 5 suç ortağıyla birlikte bir yıl içinde toplamda yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerinde oldu.
Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimler ve Düzenleme Yönündeki Değişim
Yüksek Halk Savcılığı'nın verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hala yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak suçun mali boyutu keskin bir şekilde artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin büyük ölçüde kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaydırılmasıdır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimi ile birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi olma riski de artmaktadır. Bu trend doğrultusunda, ülkemiz düzenleyici kurumlarının odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla yönelmiştir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili tüm ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde incelenmekte ve cezalandırılmaktadır; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar suçu, yasadışı ticaret suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçu (telefon dolandırıcılığı) ana hedeflerdir.
bireylerin "kripto para ticareti" davranışına karşı toleransın arttığını gösteriyor.
Yukarıda bahsedilen davanın soruşturma sürecinden, ülkemizde şu anda vatandaşların kişisel "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin arttığı görülmektedir.
Öncelikle, soruşturmacılar davayı çözme sürecinde Lin某某'nın büyük miktarda şifreleme varlığının yurtiçi vatandaşlardan kaynaklandığını fark ettiler. Soruşturmacıların açıklamalarına göre, yer altı döviz bürosu suç çeteleri yurtiçindeki RMB fonlarını kullanarak yurtiçindeki şifreleme para birimi tüccarlarından ve ticaretçilerden sanal para satın alıyor, ardından sanal parayı yurtdışındaki çeşitli platformlar üzerinden yurtdışı alıcılara satarak döviz elde ediyorlar.
İkincisi, Lin'in davranışının niteliğini değerlendirirken, araştırmacılar hesabındaki işlem verilerini sıradan şifreleme para birimi işlem kullanıcılarıyla karşılaştırarak Lin'in sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardılar.
Şu anda, bu davayla bağlantılı olarak bireysel şifreleme para birimi tüccarlarına yönelik herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Bu, yasal otoritelerin yurt içindeki büyük miktarda dışarıdan işlem yapanlar hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen, daha fazla eylemde bulunmadığını göstermektedir. Gelecekte cezaların olabileceğini dışlamakla birlikte, genel eğilime bakıldığında, düzenleyici otoritelerin şu anki baskın hedefi bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma faaliyetleri değildir, ilgili düzenleyici hoşgörünün arttığı görünmektedir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara karşı sert tedbirler almak, 2023 itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer bir nokta, şifreleme varlıklarının uluslararası para akışları için uygun bir araç olmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesi ile sözde şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Önceki davalarda suçluların Kara Para Aklama yöntemleri, yasal makamlar için, izleme ve delil toplama sadece zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, ister birey ister kurum olsun, şifreleme varlıklarıyla ilgili faaliyetlerde bulunurken ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı bir şekilde uymalı ve hukuki sınırları ihlal etmekten kaçınmalıdır.