Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarı Risk Analiz Raporu
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanım alanı ve yaygınlık düzeyi önemli ölçüde artmıştır. Bu bölgedeki zincir üstü fon akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve bunların yasadışı faaliyetlerle olan ilişkisini daha iyi anlamak için, 2020'den günümüze kadar 10.000 blockchain adresi örneğini kapsamlı bir şekilde analiz ettik. Araştırma sonuçları, bu bölgede kripto varlıkların dolaşım modelinde var olan risk seviyesinin beklenenden daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Yeni bir pazar olarak, Güneydoğu Asya ekonomik yapı, politika çevresi ve kullanıcı davranışları gibi alanlarda kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcıların hızlı artışı: Bu bölgede genç nüfus oranı yüksek ve mobil internetin yaygınlaşması ile birlikte şifreleme kullanıcı sayısı hızla artarak on milyonlarca kişiye ulaştığı tahmin ediliyor.
Güçlü bir sınır ötesi ödeme talebi: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı pratik bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkelerin sanal para için düzenleme politikaları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır, çoğu bölgede henüz belirgin bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış olup, bu da fon akışında uyum riski doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Fonların serbest dolaşım durumu
Analizler, yaklaşık %45.23'ün, merkezi olmayan cüzdanlar aracılığıyla kamu blok zincirinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14.84 milyon dolar olduğunu göstermektedir. Bu, merkezi olmayan ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları için ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
Yasadışı endüstrilerle ilişkisi
1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan yasadışı endüstri ile ilgili adreslere aktarıldı ve bu oran %12'den fazladır. Daha fazla izleme sonucunda, çoklu işlemler aracılığıyla yasadışı endüstri ile bağlantılı riskli adreslerin oranı %16.82'ye yükseldi. Bu, milyonlarca Güneydoğu Asya şifreleme kullanıcısının doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı faaliyetlerle fon akışı riski taşıdığı anlamına geliyor.
Yasadışı Sektör Fon Akışları ve Risk Analizi
Yasadışı Sektör Adresleri Sınıflandırması
Yasadışı faaliyetlerle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayıracağız, bunlar başlıca şunları içerir:
Karışık coin hizmeti: Anonim fon akışları için kullanılır.
Yeraltı döviz bürosu: Sınır ötesi yasadışı fon hareketleri ve kara para aklama için kullanılır.
Dolandırıcılık platformları: Sahte yatırım, Ponzi şeması gibi durumları içerir.
Bu yüksek riskli adres türleri, 240'tan fazla belirli yasadışı endüstri varlığını içermektedir.
Yüksek riskli fon akışları
1000 milyon doları aşan fonlar doğrudan yeraltı para transferi ile ilgili adreslere akmış, işlem sıklığı binlerce kez toplamıştır.
Yaklaşık 11 milyon dolarlık fon, çevrimiçi kumar platformlarına akıyor.
22 milyon dolardan fazla fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Bu fon akışları, yasadışı faaliyetlerin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymakta, Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasadışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.
Kısıtlı Platformların Fon Akışı Durumu
Kısıtlı platformların fon akışı oranı
Yasadışı sanayiye doğrudan bağlı fonların yaklaşık %53.49'u kısıtlı platformlara yönelirken, ilgili işlem sayısı yeraltı bankalarına yönelenlerin iki katı, toplam değeri ise 55 milyon dolardan fazla olup, kısıtlı platformların hala yüksek riskli fonların ana akış noktası olduğunu göstermektedir.
Örnek Analiz: Bir Karışık Coin Aracı
Bir kripto varlık karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon ABD dolardan fazla fon almıştır ve bu, tüm kısıtlı platformlara yapılan fon girişlerinin %97.84'ünü oluşturmaktadır. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında kısıtlı varlıklar listesine alınmasından bu yana, işlem hacmi belirgin bir şekilde azalmış ve bu da kısıtlama önlemlerinin fon girişleri üzerindeki etkili bastırma etkisini göstermektedir.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerinin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonim özelliği, yasadışı fonların zincir üzerinde hareket ederken izlenmesini zorlaştırır.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği: Ülkelerin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri yetersizdir, bu da fonların sınır ötesi hareket riskini artırmaktadır.
Sosyoekonomik ortam: Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ile fakir arasındaki fark büyük, yasadışı faaliyetlerin kaynağı haline geliyor.
Teknik denetim zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmet sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari olarak denetim kısıtlamalarına sahiptir, bu nedenle işlem risklerini etkili bir şekilde izlemek zordur.
Sonuç ve Öneriler
Zincir üzerindeki yasa dışı fon akış riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir:
Düzenleyici mekanizmanın güçlendirilmesi: Tamamlayıcı kripto varlık düzenleme politikaları oluşturmak ve uygulamak, uluslararası işbirliği ile zincir üzerindeki yasa dışı fon faaliyetlerine karşı mücadele etmek.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Eğitim çalışmalarını güçlendirerek, kullanıcıların yasadışı faaliyetlerin fonlarını tanıma ve önleme bilincini artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Zincir üzerindeki izleme ve kara para aklamayla mücadele teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, yüksek riskli fon akışlarının doğru bir şekilde tanımlanması ve engellenmesi.
Çok taraflı iş birliği mekanizmasının kurulması: İlgili kurumları ortak çalışmaya teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve risklerle ortak savunmayı güçlendirmek, zincir üzerindeki güvenlik faktörünü artırmak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala fon akışı riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Regülasyonları güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknoloji yeniliklerini teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı fon akışını kademeli olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini desteklemeyi umuyoruz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
7
Share
Comment
0/400
OffchainOracle
· 07-18 04:53
Düzenleyiciler yeniden ağ mı kurmaya başlayacak?
View OriginalReply0
FastLeaver
· 07-17 07:56
Bu denetim yalnızlık çekiyor.
View OriginalReply0
BearHugger
· 07-16 08:59
Gerçekten bu kadar çok yasa dışı para mı var? Ailenizin işlem kayıtlarını kontrol edin.
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
Regülasyon o kadar kolay değil.
View OriginalReply0
SerumSquirter
· 07-16 05:19
Dolandırıcılık hala yüzdelik verebiliyor, gerçekten mi?
View OriginalReply0
ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
又一个 insanları enayi yerine koymak 收割之地诞生了
View OriginalReply0
BridgeNomad
· 07-16 05:10
smh... başka bir gün başka bir düzenleyici karmaşa. Tornado Cash olayından deja vu yaşayan başka biri var mı? Risk vektörleri her yerde.
Güneydoğu Asya şifreleme risk uyarısı: %16'lık fonun yasadışı faaliyetlere karıştığı şüphesi
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarı Risk Analiz Raporu
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanım alanı ve yaygınlık düzeyi önemli ölçüde artmıştır. Bu bölgedeki zincir üstü fon akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve bunların yasadışı faaliyetlerle olan ilişkisini daha iyi anlamak için, 2020'den günümüze kadar 10.000 blockchain adresi örneğini kapsamlı bir şekilde analiz ettik. Araştırma sonuçları, bu bölgede kripto varlıkların dolaşım modelinde var olan risk seviyesinin beklenenden daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Yeni bir pazar olarak, Güneydoğu Asya ekonomik yapı, politika çevresi ve kullanıcı davranışları gibi alanlarda kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcıların hızlı artışı: Bu bölgede genç nüfus oranı yüksek ve mobil internetin yaygınlaşması ile birlikte şifreleme kullanıcı sayısı hızla artarak on milyonlarca kişiye ulaştığı tahmin ediliyor.
Güçlü bir sınır ötesi ödeme talebi: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı pratik bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkelerin sanal para için düzenleme politikaları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır, çoğu bölgede henüz belirgin bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış olup, bu da fon akışında uyum riski doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Analizler, yaklaşık %45.23'ün, merkezi olmayan cüzdanlar aracılığıyla kamu blok zincirinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14.84 milyon dolar olduğunu göstermektedir. Bu, merkezi olmayan ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları için ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan yasadışı endüstri ile ilgili adreslere aktarıldı ve bu oran %12'den fazladır. Daha fazla izleme sonucunda, çoklu işlemler aracılığıyla yasadışı endüstri ile bağlantılı riskli adreslerin oranı %16.82'ye yükseldi. Bu, milyonlarca Güneydoğu Asya şifreleme kullanıcısının doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı faaliyetlerle fon akışı riski taşıdığı anlamına geliyor.
Yasadışı Sektör Fon Akışları ve Risk Analizi
Yasadışı faaliyetlerle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayıracağız, bunlar başlıca şunları içerir:
Bu yüksek riskli adres türleri, 240'tan fazla belirli yasadışı endüstri varlığını içermektedir.
Bu fon akışları, yasadışı faaliyetlerin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymakta, Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, yasadışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.
Kısıtlı Platformların Fon Akışı Durumu
Yasadışı sanayiye doğrudan bağlı fonların yaklaşık %53.49'u kısıtlı platformlara yönelirken, ilgili işlem sayısı yeraltı bankalarına yönelenlerin iki katı, toplam değeri ise 55 milyon dolardan fazla olup, kısıtlı platformların hala yüksek riskli fonların ana akış noktası olduğunu göstermektedir.
Bir kripto varlık karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon ABD dolardan fazla fon almıştır ve bu, tüm kısıtlı platformlara yapılan fon girişlerinin %97.84'ünü oluşturmaktadır. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında kısıtlı varlıklar listesine alınmasından bu yana, işlem hacmi belirgin bir şekilde azalmış ve bu da kısıtlama önlemlerinin fon girişleri üzerindeki etkili bastırma etkisini göstermektedir.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerinin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonim özelliği, yasadışı fonların zincir üzerinde hareket ederken izlenmesini zorlaştırır.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği: Ülkelerin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri yetersizdir, bu da fonların sınır ötesi hareket riskini artırmaktadır.
Sosyoekonomik ortam: Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ile fakir arasındaki fark büyük, yasadışı faaliyetlerin kaynağı haline geliyor.
Teknik denetim zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmet sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari olarak denetim kısıtlamalarına sahiptir, bu nedenle işlem risklerini etkili bir şekilde izlemek zordur.
Sonuç ve Öneriler
Zincir üzerindeki yasa dışı fon akış riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir:
Düzenleyici mekanizmanın güçlendirilmesi: Tamamlayıcı kripto varlık düzenleme politikaları oluşturmak ve uygulamak, uluslararası işbirliği ile zincir üzerindeki yasa dışı fon faaliyetlerine karşı mücadele etmek.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Eğitim çalışmalarını güçlendirerek, kullanıcıların yasadışı faaliyetlerin fonlarını tanıma ve önleme bilincini artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Zincir üzerindeki izleme ve kara para aklamayla mücadele teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, yüksek riskli fon akışlarının doğru bir şekilde tanımlanması ve engellenmesi.
Çok taraflı iş birliği mekanizmasının kurulması: İlgili kurumları ortak çalışmaya teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve risklerle ortak savunmayı güçlendirmek, zincir üzerindeki güvenlik faktörünü artırmak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala fon akışı riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Regülasyonları güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknoloji yeniliklerini teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı fon akışını kademeli olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini desteklemeyi umuyoruz.