Nijerya Ekonomi ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Nijeryalı politikacılar ve önde gelen bireyler tarafından yasa dışı fonları gizlemek için kripto paranın artan kullanımına dair yeni endişeler dile getirdi.
Afrika Yolsuzlukla Mücadele Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte halka açık bir forumda konuşan EFCC Başkanı Ola Olukoyede, yasa dışı para akışlarının Afrika'nın gelişimi için büyük bir tehdit olduğunu, bunun başlıca nedeninin kara para aklama ve artan dijital varlık dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.
Olukoyede ayrıca ajansın, politik olarak önemli kişiler (PEPs) ve hükümet yetkililerinin çalınan kamu fonlarını dijital cüzdanlarda sakladıkları birçok durumu ortaya çıkardığını açıkladı. Bu cüzdanlar genellikle vekiller tarafından kontrol edilmektedir ve sanal varlıkların merkeziyetsiz doğası nedeniyle izlenmesi zordur.
“Bu akışlar çeşitli suç faaliyetlerinden gelmektedir, en yüksek sırada ise kara para aklama yer almaktadır,” dedi.
"Kıtanın kara para aklamayı bile geride bırakma potansiyeline sahip bir diğer yükselen suç faaliyeti sanal varlıklar ve yatırım dolandırıcılıklarıdır."
Siyasi olarak etkili kişilerin, elde ettikleri haksız kazançları gizlemek için kripto para kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor, dedi Olukoyede.
"Bu vakaları aktif olarak izliyor ve araştırıyoruz."
Sanatçı, sanal varlıkların, kripto para birimleri ve dijital tokenler gibi, doğası gereği yasadışı olmadığını, ancak bunların kötüye kullanımının kıta genelinde yasadışı finansal akışları giderek daha fazla mümkün kıldığını açıkladı.
Kripto platformlarının sağladığı anonimliğin, mali suçları takip etmede kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler için büyük bir zorluk oluşturduğunu uyardı. Ajans, Bitcoin ve Tether gibi stablecoin'ler de dahil olmak üzere kripto para birimleriyle ilgili şüpheli işlemleri izleme çabalarını şimdi artırıyor (USDT).
"Bulduğumuz sonuçlar, dolandırıcı politikacıların şemalarını mükemmelleştirdiğini ve yolsuzlukla mücadele ajanslarının soruşturmalarından kurtulmak için ganimeti kripto paralarda sakladıklarını gösterdi," dedi.
"Çalınan fonlar ve açıklanamayan servet cüzdanlarda depolanıyor ve hizmetler için ödemeler bu pencere üzerinden yapılıyor."
Siyasi yolsuzluğun yanı sıra, EFCC ayrıca dikkatsiz Nijeryalıları hedef alan sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılıkta bir artışa dikkat çekti. Komisyon, Ponzi şemalarında, yatırım dolandırıcılıklarında ve kripto fırsatları olarak gizlenmiş çevrimiçi dolandırıcılıklarda bir artış kaydetti.
Olukoyede, kamu üyelerini dikkatli olmaya ve şüpheli kripto ile ilgili planları EFCC'ye bildirmeye çağırdı. Kamu bilincinin önemi ve sanal varlıkların ortaya çıkan tehditleriyle başa çıkmak için düzenleyici ajanslar arasında daha güçlü işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.
"Kaynak yönetiminde şeffaflığa ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız bu. Nijerya'nın her yerinde etrafınızda doğal kaynakları görüyorsunuz. Kaynak yönetiminde kararlı olursak başarılı olacağız", dedi.
EFCC'nin başkanı ayrıca kaynakların yanlış yönetimi ile güvenliksizlik arasında doğrudan bir bağlantı buldu ve "kaynakların yanlış yönetimi banditlik, adam kaçırma, terörizm ve diğer güvenliksizlik eylemlerinin arkasındadır."
Olukeyede, yurtdışındaki çalıntı varlıkların muhafızlarını, varlıkların ülkeye geri getirilmesi konusunda EFCC ile işbirliği yapmaya çağırdı ve "çalıntı varlıkların muhafızları, varlıkları çalanlar kadar suçludur." dedi.
EFCC Başkanı, Nijerya'nın kripto paraların düzenlenmesi için kötüye kullanımı önlemek ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla net ve sağlam bir yasal çerçeve oluşturması gerektiğini de vurguladı.
Bu, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşların artan endişeleri ortasında geliyor (IMF), bu kuruluş son zamanlarda Nijerya'nın hızlı kripto benimsemesini sermaye akışları, finansal istikrar ve düzenleyici denetim açısından bir risk olarak işaret etti.
Nijerya kripto alanındaki gelişmeler hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip edin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DÜZENLEME | Nijerya Ekonomik Gözetim Kurumu, EFCC, Politikanların Kripto'da Loot Gizlemesi Konusunda Alarm Verdi, Nijerya'da Artan Sanal Varlık Dolandırıcılıkları Uyarısında Bulundu
Nijerya Ekonomi ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Nijeryalı politikacılar ve önde gelen bireyler tarafından yasa dışı fonları gizlemek için kripto paranın artan kullanımına dair yeni endişeler dile getirdi.
Afrika Yolsuzlukla Mücadele Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte halka açık bir forumda konuşan EFCC Başkanı Ola Olukoyede, yasa dışı para akışlarının Afrika'nın gelişimi için büyük bir tehdit olduğunu, bunun başlıca nedeninin kara para aklama ve artan dijital varlık dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.
Olukoyede ayrıca ajansın, politik olarak önemli kişiler (PEPs) ve hükümet yetkililerinin çalınan kamu fonlarını dijital cüzdanlarda sakladıkları birçok durumu ortaya çıkardığını açıkladı. Bu cüzdanlar genellikle vekiller tarafından kontrol edilmektedir ve sanal varlıkların merkeziyetsiz doğası nedeniyle izlenmesi zordur.
"Kıtanın kara para aklamayı bile geride bırakma potansiyeline sahip bir diğer yükselen suç faaliyeti sanal varlıklar ve yatırım dolandırıcılıklarıdır."
Siyasi olarak etkili kişilerin, elde ettikleri haksız kazançları gizlemek için kripto para kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor, dedi Olukoyede.
"Bu vakaları aktif olarak izliyor ve araştırıyoruz."
Sanatçı, sanal varlıkların, kripto para birimleri ve dijital tokenler gibi, doğası gereği yasadışı olmadığını, ancak bunların kötüye kullanımının kıta genelinde yasadışı finansal akışları giderek daha fazla mümkün kıldığını açıkladı.
Kripto platformlarının sağladığı anonimliğin, mali suçları takip etmede kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler için büyük bir zorluk oluşturduğunu uyardı. Ajans, Bitcoin ve Tether gibi stablecoin'ler de dahil olmak üzere kripto para birimleriyle ilgili şüpheli işlemleri izleme çabalarını şimdi artırıyor (USDT).
"Bulduğumuz sonuçlar, dolandırıcı politikacıların şemalarını mükemmelleştirdiğini ve yolsuzlukla mücadele ajanslarının soruşturmalarından kurtulmak için ganimeti kripto paralarda sakladıklarını gösterdi," dedi.
"Çalınan fonlar ve açıklanamayan servet cüzdanlarda depolanıyor ve hizmetler için ödemeler bu pencere üzerinden yapılıyor."
Siyasi yolsuzluğun yanı sıra, EFCC ayrıca dikkatsiz Nijeryalıları hedef alan sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılıkta bir artışa dikkat çekti. Komisyon, Ponzi şemalarında, yatırım dolandırıcılıklarında ve kripto fırsatları olarak gizlenmiş çevrimiçi dolandırıcılıklarda bir artış kaydetti.
Olukoyede, kamu üyelerini dikkatli olmaya ve şüpheli kripto ile ilgili planları EFCC'ye bildirmeye çağırdı. Kamu bilincinin önemi ve sanal varlıkların ortaya çıkan tehditleriyle başa çıkmak için düzenleyici ajanslar arasında daha güçlü işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.
"Kaynak yönetiminde şeffaflığa ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız bu. Nijerya'nın her yerinde etrafınızda doğal kaynakları görüyorsunuz. Kaynak yönetiminde kararlı olursak başarılı olacağız", dedi.
EFCC'nin başkanı ayrıca kaynakların yanlış yönetimi ile güvenliksizlik arasında doğrudan bir bağlantı buldu ve "kaynakların yanlış yönetimi banditlik, adam kaçırma, terörizm ve diğer güvenliksizlik eylemlerinin arkasındadır."
Olukeyede, yurtdışındaki çalıntı varlıkların muhafızlarını, varlıkların ülkeye geri getirilmesi konusunda EFCC ile işbirliği yapmaya çağırdı ve "çalıntı varlıkların muhafızları, varlıkları çalanlar kadar suçludur." dedi.
EFCC Başkanı, Nijerya'nın kripto paraların düzenlenmesi için kötüye kullanımı önlemek ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla net ve sağlam bir yasal çerçeve oluşturması gerektiğini de vurguladı.
Bu, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşların artan endişeleri ortasında geliyor (IMF), bu kuruluş son zamanlarda Nijerya'nın hızlı kripto benimsemesini sermaye akışları, finansal istikrar ve düzenleyici denetim açısından bir risk olarak işaret etti.
Nijerya kripto alanındaki gelişmeler hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip edin.
WhatsApp kanalımıza buradan katılın.