Mavi Gökyüzü Geçirgenliği Davası'nın ana sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti

Mayıs ayında, bir yasa dışı halktan mevduat toplama davasının ana şüphelisi İngiltere'de tutuklandı. Son günlerde, bu şüpheli Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava büyük bir meblağı kapsamakta, çok sayıda mağdur bulunmaktadır ve geniş bir ilgi uyandırmıştır.

Ana Suçlunun Arka Planı ve Olayın Gelişimi

2014 yılının Mart ayında, baş suçlu ve diğerleri Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansal ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin yatırım süreleri genellikle 6-30 ay arasında olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmektedir. Yetersiz denetim ortamında, şirket hızla ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100 bini aştı ve yasadışı olarak yüzlerce milyar fon topladı.

Ana suçlunun geçmişi hakkında birçok şüphe bulunmaktadır. Bazı söylentilere göre, kendisinin tanınmış bir üniversiteden doktora diploması olduğu iddia ediliyor, ancak doğrulandıktan sonra bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Amerika'da eğitim aldığı, finans konusunda uzman olduğu ve bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çektiği, bu yüzden tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu yönünde bilgiler de bulunmaktadır.

Bazı raporlara göre, şirket Pekin'de bir tanıtım toplantısı düzenledi, baş sanık tekerlekli sandalyede sahneye çıktı, kalabalık tarafından kaldırıldı ve "Üç yıl içinde üç nesil zenginlik" gibi sloganlar attı, oldukça piramit satış özellikleri taşıyor.

Yatırımcıları kandırma konusunda ustalaşmanın yanı sıra, ana sanık görünüşe göre iş zekasına da sahip. 2013 yılında, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek, önemli bir "madencilik tesisi" açtı ve dışarıya madenci ekipmanı barındırma hizmeti sundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, ana sanık kripto paraların fon transferi, Kara Para Aklama gibi alanlarda "avantajlarını" yavaş yavaş fark etti. Bu nedenle, şirketten topladığı büyük miktardaki fonları ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesini talep etti.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi

2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri bu şirket hakkında yasadışı kamu mevduatı toplamak suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i gözden geçirme ve dava edilmek üzere gönderildi. 2021 Şubat ayında, Tianjin Hedong Bölge Halk Mahkemesi davayı açık bir şekilde yargıladı ve yasal temsilci ile asistanı aynı anda yargılandı. Mahkeme, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos döneminde, ikilinin sırasıyla yasadışı kamu mevduatı toplamak için 402 milyar ve 176 milyar yuandan fazla mevcuda katıldığını tespit etti. Sonunda, yasal temsilci 10 yıl hapis cezasına ve 500,000 yuan para cezasına çarptırıldı; asistanı ise 5 yıl hapis cezasına ve 250,000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Olaydan sonra, baş şüpheli takma isimle ve bir ülkenin pasaportuyla İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyordu. 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak uluslararası borç tahsili, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya.

Özel denetim raporuna göre, şirket toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon toplamıştır. Bunların arasında, 341 milyar yuanın üzerinde geri ödeme için, 95.68 milyon yuanın üzerinde mücevher satın almak için, 91.89 milyon yuanın üzerinde gayrimenkul satın almak için, 210 milyon yuanın üzerinde günlük operasyonlar için, 120 milyon yuanın üzerinde müşteri hizmetleri merkezi projesi için, 1.14 milyar yuanın üzerinde Bitcoin satın almak için harcanmıştır. Bu, ana suçlunun İngiltere'de yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceğini göstermektedir.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, İngiltere'deki ilgili kurumlar medeni bir tazminat süreci başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir birey veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, varlıkların yarısı İngiltere polisinin olacak, diğer yarısı ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilecek ve suç gelirlerinin yönetimi ile daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.

Yatırımcıların Tazminat Beklentileri

Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay bir iş değil. İngiltere tarafı, dava kararının ardından alacakların kaydına göre geri alım sürecinin ilerleyeceğini belirtiyor. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarıyla benzerlik gösterebilir.

Bu dava, yatırımcılara yüksek getiri taahhütleri karşısında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük yüzünden dolandırıcılığa düşmemek için. Mantıklı yatırım yapmak ve temkinli kararlar almak akıllıca bir seçimdir.