Sınır Ötesi İade Yolculuğu: Mavi Gökyüzü Grey Case Mağdurlarının Umudu

Son zamanlarda, on milyar dolarlık bir Bitcoin kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı makamları tarafından dava açılan bir İngiltere'deki Çin kökenli kadın yemek dağıtımcısı bulunuyor. Bu dava sadece büyük miktarıyla değil, aynı zamanda suçlu kişinin kimliğindeki büyük tezatla da dikkat çekiyor. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, kara paranın kaynağı neredeyse netleşmiş durumda - Tianjin BLCG'nin yasadışı kamu mevduatı toplama olayının fonları.

İngiltere yargı organları tarafından yayımlanan bilgilere göre, Bule Sky Gree meselesinin baş sanığı, olayla ilgili tüm fonları Bitcoin'e çevirip İngiltere'ye kaçtı ve bu teslimatçıyı kullanarak kara para akladı. Şu anda, İngiltere'deki kolluk kuvvetleri yaklaşık 300 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.

Bu makale, pratik deneyimleri birleştirerek, kripto varlıkların uluslararası geri kazanımının belirli yollarını ayrıntılı bir şekilde açıklayacak ve Lan Tian Ge Rui davasındaki birçok mağdur için kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.

1. Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Fon Toplamadan Uluslararası Para Aklamaya

2014 yılının Mart ayında, Qian X某某 ve diğerleri Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'ni kurdu. Şirket, herhangi bir banka lisansı almadan, toplumun (özellikle yaşlıların) önüne sözde "ana parayı koruyan yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri sundu. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranının %100-%300'e kadar yükselebileceğini taahhüt etti.

O dönemdeki sıkı olmayan düzenleyici ortamda, Lantian Grey hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı. Bu yasadışı tasarruf yöntemiyle, para sahibi kısa bir süre içinde yüzlerce milyar yuan fon elde etti.

Özellikle, Qian某某 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiştir ve kripto para birimleri hakkında belirli bir anlayışa sahiptir. İşte bu farkındalık, fon topladıktan sonra büyük miktarda parayı Bitcoin'e çevirmesine ve gelecekteki sınır ötesi transferler için hazırlık yapmasına olanak tanımıştır.

2017'de, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar vaat ettiği yüksek getirileri sürdüremeyince, Blue Sky Greys nihayet çöktü. Para bazı, kimliğini sahteleyerek İngiltere'ye başarılı bir şekilde kaçtı ve sadece içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayarla büyük miktarda kara parayı yurtdışına transfer etti.

İngiltere'ye vardıktan sonra, Qian belirli bir "beyaz eldiven"e ihtiyaç duydu, böylece kara para aklama ve fonları nakde çevirmesine yardımcı olacaktı. Bu sırada, İngiltere'de yaşayan Çinli kadın Jianwen ile tanıştı. Jianwen, Qian'a çeşitli işlerde yardımcı oldu ve yıllar içinde ona milyonlarca sterlinlik kara parayı aklama konusunda destek verdi.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks daireler satın alması gibi olağan dışı davranışları, kısa sürede İngiliz denetim kurumlarının dikkatini çekti. Uzun süren soruşturmanın ardından, İngiliz polisi sonunda Jianwen'i tutukladı ve Qian某某'ya ait yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'in suç gelirlerine el koydu. Qian某某'nın kendisi hâlâ firarda olmasına rağmen, çalınan paranın büyük bir kısmı başarıyla geri alındı.

İki, mağdurlar uluslararası çapta nasıl geri alım yapar?

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, ilgili yasalar uyarınca, bu 61.000 Bitcoin'e yönelik bir geri alma davası açmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştur. İngiltere mahkemesi bir el koyma kararı vermeden önce, başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığının belirlenmesi için yargı sürecinden geçilmesi gerekmektedir.

Peki, Mavi Gökyüzü Grevi'nin mağdurları haklarını nasıl talep edebilir? İşte iki olası yol:

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebi yapılması

Aralık 2013'te, Çin ile Birleşik Krallık, "Ceza Yargılaması İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı ve bu sözleşme iki ülke arasında ceza davalarında elde edilen suç gelirlerinin geri alınmasına yönelik yasal bir zemin sağladı. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Yargılaması İşbirliği Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık yargı organlarıyla iletişim kurmak ve suç gelirlerinin geri alınması talebinde bulunmak için ana yetkili kurumdur.

Mağdurlara, kendilerinin dava mağduru olduğunu kanıtlayacak belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara yasal yollarla sunmaları, durumu bildirmeleri ve kayıplarının geri alınması talebinde bulunmaları önerilmektedir.

Dikkate değer olan, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına geri alınan suç gelirleri için başvuruda bulunduğu başarılı davaların pek de nadir olmadığıdır. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, kendi ülkesinde suçlu bulduğu sanık hakkında Birleşik Krallık'ta medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolarlık suç gelirini başarıyla geri almıştır.

Ülkemiz uluslararası adli işbirliği konusunda da belirli bir deneyim biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar bulunmaktadır.

2. Zararları geri almak için kendi başına medeni dava açmak

Bazı ülkelerde ve bölgelerde, ceza davalarının mağdurları, suç şüphelisine karşı medeni dava açarak zararlarını geri alabilirler, ancak bu davada bu yöntem tercih edilen bir seçenek olarak önerilmemektedir.

Ana sebep, olayla ilgili fonların yasal para biriminden kripto varlıklara dönüştürülmüş olmasıdır. Mağdurlar, İngiliz yargı organlarına doğrudan medeni bir dava açarlarsa, olayla ilgili mülkiyet haklarının sahibi olduklarını kanıtlama konusunda büyük bir zorlukla karşılaşacaklardır. Yatırım sözleşmesi, banka havale belgeleri gibi belgeler sunulsa bile, olayla ilgili Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir bağlantının varlığını doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti son derece yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır, bu yüzden dikkatli düşünülmelidir.

Üç, Sonuç

Kripto varlıkların geri alınması çalışmaları, yurt içinde bile kolay değildir, uluslararası geri alma ise birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu davanın mağdurlarına, ülkemizin adli makamlarına gerekli sabrı göstermelerini öneririz. İlgili departmanlar, davanın ilerlemesini yakından takip edecek ve mağdurlara gerektiğinde gerekli hukuki destek sağlayacaktır.