Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 17 лицам, связанным с техасской компанией CryptoFX LLC, в организации схемы Понци, в результате которой было собрано 300 миллионов долларов путем обмана более 40 000 инвесторов, в основном из латиноамериканского сообщества. Судебный иск SEC, о котором было объявлено сегодня, последовал за экстренным вмешательством в сентябре 2022 года, которое первоначально предотвратило мошенничество и предъявило обвинения основным операторам компании Маурисио Чавесу и Джорджио Бенвенуто.
В этой программе, которая действует с мая 2020 года по октябрь 2022 года, участвуют люди из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды, которые выступают в качестве лидеров сети CryptoFX. Они якобы обещали инвесторам возврат от 15 до 100% за счет криптоактивов и торговли на рынке Форекс. Однако в жалобе SEC утверждается, что большая часть средств не использовалась для торговли, а вместо этого была перенаправлена на выплаты предыдущим инвесторам и личное обогащение, включая комиссионные и комиссионные вознаграждения ответчиков.
В жалобе также уточняется, что двое ответчиков, Габриэль и Дульсе Очоа, продолжали добиваться инвестиций даже после того, как суд постановил приостановить программу, а Габриэль Очоа поручил инвесторам отозвать жалобу SEC, чтобы вернуть свои инвестиции. Другая обвиняемая, Мария Саравиа, якобы ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что иск SEC был сфабрикован.
Обвинения SEC против Очоаса, Саравиа и других ответчиков включают нарушения положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров. Кроме того, Габриэлю Очоа было предъявлено обвинение в нарушении положений о защите информаторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов, возврата долга с процентами до вынесения решения и применения гражданских санкций против каждого ответчика.
Двое из обвиняемых, Луис Серрано и Хулио Таффиндер, не признавая и не отрицая обвинения, согласились с окончательными решениями, освобождающими их от будущих нарушений действующего законодательства о ценных бумагах, и согласились выплатить в общей сложности более 68 000 долларов США в виде штрафов, распределения и процентов. .
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам, проводимое региональным отделением Форт-Уэрта, продолжается, поскольку она ведет судебные процессы в поисках справедливости для жертв. Этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с незарегистрированными инвестиционными услугами, и важности проверки легитимности инвестиционных возможностей.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет 17 человек в схеме Крипто Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленной на латиноамериканцев
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 17 лицам, связанным с техасской компанией CryptoFX LLC, в организации схемы Понци, в результате которой было собрано 300 миллионов долларов путем обмана более 40 000 инвесторов, в основном из латиноамериканского сообщества. Судебный иск SEC, о котором было объявлено сегодня, последовал за экстренным вмешательством в сентябре 2022 года, которое первоначально предотвратило мошенничество и предъявило обвинения основным операторам компании Маурисио Чавесу и Джорджио Бенвенуто.
В этой программе, которая действует с мая 2020 года по октябрь 2022 года, участвуют люди из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды, которые выступают в качестве лидеров сети CryptoFX. Они якобы обещали инвесторам возврат от 15 до 100% за счет криптоактивов и торговли на рынке Форекс. Однако в жалобе SEC утверждается, что большая часть средств не использовалась для торговли, а вместо этого была перенаправлена на выплаты предыдущим инвесторам и личное обогащение, включая комиссионные и комиссионные вознаграждения ответчиков.
В жалобе также уточняется, что двое ответчиков, Габриэль и Дульсе Очоа, продолжали добиваться инвестиций даже после того, как суд постановил приостановить программу, а Габриэль Очоа поручил инвесторам отозвать жалобу SEC, чтобы вернуть свои инвестиции. Другая обвиняемая, Мария Саравиа, якобы ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что иск SEC был сфабрикован.
Обвинения SEC против Очоаса, Саравиа и других ответчиков включают нарушения положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров. Кроме того, Габриэлю Очоа было предъявлено обвинение в нарушении положений о защите информаторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов, возврата долга с процентами до вынесения решения и применения гражданских санкций против каждого ответчика.
Двое из обвиняемых, Луис Серрано и Хулио Таффиндер, не признавая и не отрицая обвинения, согласились с окончательными решениями, освобождающими их от будущих нарушений действующего законодательства о ценных бумагах, и согласились выплатить в общей сложности более 68 000 долларов США в виде штрафов, распределения и процентов. .
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам, проводимое региональным отделением Форт-Уэрта, продолжается, поскольку она ведет судебные процессы в поисках справедливости для жертв. Этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с незарегистрированными инвестиционными услугами, и важности проверки легитимности инвестиционных возможностей.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования.