Разграничение пособничества и укрытия в преступлениях с Виртуальными деньгами
С глобальным расширением Виртуальных денег правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в области уголовного правосудия. В цепочке преступлений с Виртуальными деньгами два обвинения, которые часто применяются, это помощь в преступной деятельности с использованием информационных сетей (сокращенно "帮信罪") и сокрытие, скрытие преступных доходов и доходов от преступлений (сокращенно "掩隐罪"), но часто возникают путаница в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба обвинения являются важными инструментами уголовного права в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способе действия и диапазоне наказаний.
Один. Анализ случаев
В качестве примера одного дела, вынесенного Судом средней инстанции города Цзяозо провинции Хэнань, мы можем видеть различия в подходе суда к приговору по делам, связанным с преступлениями помощи и укрытия, связанными с Виртуальными деньгами.
Обзор дела: В декабре 2020 года обвиняемый Чэнь Сы и другие, будучи в курсе того, что другие лица нуждаются в банковских картах для перевода незаконных доходов, предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых касалась покупки Виртуальные деньги. По статистическим данным, 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней средств, полученных от телефонного мошенничества.
Февраль 2021 года, несмотря на арест основных преступников, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать других для использования банковских карт или для покупки виртуальных денег с целью перемещения преступных доходов, сумма дела составила более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил к четырехлетнему лишению свободы с штрафом в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его защитник считают, что следует квалифицировать дело как менее тяжкое преступление, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
II. Область применения преступлений соучастия и сокрытия в уголовных делах криптовалютного мира
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений пособничества и сокрытия обычно тесно связаны с ролью лица, уровнем его субъективного восприятия и последствиями его действий. Несмотря на то, что в обоих случаях требуется, чтобы лицо "знало", существуют явные различия в ситуациях их применения:
(1) Типичные сценарии применения преступления пособничества
Преступление, связанное с помощью, означает действия, которые осознанно помогают другим осуществлять преступления с использованием информационной сети, предоставляя техническую поддержку, продвижение, оплату, сетевое хранение, передачу информации и т. д. В области виртуальных денег распространенными действиями, связанными с преступлением помощи, являются:
Содействие мошенническим группам в сборе или переводе Виртуальных денег;
Зная, что это незаконные средства, все же предоставлять адрес для перевода.
Предоставьте адрес кошелька для виртуальных денег для перевода средств.
Ключом к таким преступлениям является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в области информационных сетей, без необходимости ставить целью получение выгоды.
(2) Типичные сценарии применения укрывательства преступления
Скрытие преступлений больше сосредоточено на помощи верховным преступникам в обращении с "краденными деньгами", что конкретно проявляется в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их выгода, все же помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Его распространенные проявления включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими лицами через телекоммуникационное мошенничество;
Зная, что это незаконные средства, все равно проводить "отмывание токенов" или обменивать их на законные деньги;
Хранение, вывод и другие действия.
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает "освободить от краденого", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предполагается четкое осознание преступных доходов.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному достижению преступления или же это было связано с последующей обработкой результатов преступления.
Три, как точно различать пособничество и сокрытие преступления?
Для точного различия этих двух преступлений необходимо комплексно оценивать субъективное настроение, объективные действия и объективные доказательства по делу, а не просто применять названия преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（один）Объекты субъективного знания различаются
Соучастие в преступлении: Действующее лицо должно осознавать, что "другие используют информационную сеть для совершения преступления". То есть: осознавать, что другие совершают такие незаконные действия в сети, как телефонное мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно обобщенного осознания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: Лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть: не обязательно знать конкретные детали первоначального преступления, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются похищенными".
Иными словами, "знание" при содействии преступления означает осознание самого преступного деяния, тогда как "знание" при сокрытии преступления подразумевает осознание полученной прибыли от преступления.
（二）Временные узлы возникновения действия различаются
Соучастие в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, выполняя роль "помощника";
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления, выполняя функцию "очистки похищенного".
Например, помощь преступникам в открытии кошельков для виртуальных денег и участии в переводе средств может быть квалифицирована как пособничество; но если преступник уже завершил мошенничество и передал виртуальные деньги другому лицу для хранения или продажи, то это лицо может быть квалифицировано как сокрытие.
(三) является ли это содействием совершению преступления?
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, отсутствие денежных переводов делает невозможным вывод средств преступной группы. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя "монетизацию" преступных доходов от вышестоящих преступлений, это не определяет, может ли вышестоящее преступление быть признано состоявшимся.
В судебной практике защитник может начать защиту с следующих двух уровней:
Первое — это уровень доказательств: необходимо重点分析 способы получения виртуальных денег действующим лицом, упоминаются ли в переписке преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отбеливания" денежных потоков.
Второе - субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия выше по цепочке являются преступными, а только знал, что "источник этих средств неизвестен", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, заявив о "незначительном преступлении".
Четыре, Заключение
Под влиянием таких характеристик, как высокая анонимность виртуальных денег, легкость трансграничного использования и децентрализация, сложность применения уголовного права значительно возросла, а границы между преступлениями, связанными с помощью преступникам, и сокрытием преступлений становятся все более размытыми. Однако именно в этих размытых границах уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя ответственность "правовых переводчиков", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понять базовую логику и практическое применение виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжелых преступлений связано с сдержанностью закона и достижением справедливости. С точки зрения обеспечения прав личности, способность точно различать преступления по помощи и сокрытию напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение закона в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с виртуальными деньгами, будет суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AlphaBrain
· 08-14 03:57
Я ничего не могу сказать о Земном суде, который управляет другим миром.
Посмотреть ОригиналОтветить0
bridge_anxiety
· 08-14 03:55
Эти законы запутанные, кто их поймет～
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSunriser
· 08-14 03:51
На месте раскололся, как так можно делать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 08-14 03:48
Ха-ха, мир криптовалют неудачников, новые пути
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoChain
· 08-14 03:44
Законодательство довольно хорошо успевает за новыми технологиями.
Разграничение и применение преступлений содействия и укрытия в преступлениях с виртуальными деньгами
Разграничение пособничества и укрытия в преступлениях с Виртуальными деньгами
С глобальным расширением Виртуальных денег правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в области уголовного правосудия. В цепочке преступлений с Виртуальными деньгами два обвинения, которые часто применяются, это помощь в преступной деятельности с использованием информационных сетей (сокращенно "帮信罪") и сокрытие, скрытие преступных доходов и доходов от преступлений (сокращенно "掩隐罪"), но часто возникают путаница в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба обвинения являются важными инструментами уголовного права в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способе действия и диапазоне наказаний.
Один. Анализ случаев
В качестве примера одного дела, вынесенного Судом средней инстанции города Цзяозо провинции Хэнань, мы можем видеть различия в подходе суда к приговору по делам, связанным с преступлениями помощи и укрытия, связанными с Виртуальными деньгами.
Обзор дела: В декабре 2020 года обвиняемый Чэнь Сы и другие, будучи в курсе того, что другие лица нуждаются в банковских картах для перевода незаконных доходов, предоставили свои банковские карты для участия в переводах, часть из которых касалась покупки Виртуальные деньги. По статистическим данным, 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней средств, полученных от телефонного мошенничества.
Февраль 2021 года, несмотря на арест основных преступников, Чэнь Сы и другие продолжали организовывать других для использования банковских карт или для покупки виртуальных денег с целью перемещения преступных доходов, сумма дела составила более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в сокрытии преступления и приговорил к четырехлетнему лишению свободы с штрафом в 20 000 юаней. Чэнь Сы и его защитник считают, что следует квалифицировать дело как менее тяжкое преступление, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
II. Область применения преступлений соучастия и сокрытия в уголовных делах криптовалютного мира
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения преступлений пособничества и сокрытия обычно тесно связаны с ролью лица, уровнем его субъективного восприятия и последствиями его действий. Несмотря на то, что в обоих случаях требуется, чтобы лицо "знало", существуют явные различия в ситуациях их применения:
(1) Типичные сценарии применения преступления пособничества
Преступление, связанное с помощью, означает действия, которые осознанно помогают другим осуществлять преступления с использованием информационной сети, предоставляя техническую поддержку, продвижение, оплату, сетевое хранение, передачу информации и т. д. В области виртуальных денег распространенными действиями, связанными с преступлением помощи, являются:
Ключом к таким преступлениям является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в области информационных сетей, без необходимости ставить целью получение выгоды.
(2) Типичные сценарии применения укрывательства преступления
Скрытие преступлений больше сосредоточено на помощи верховным преступникам в обращении с "краденными деньгами", что конкретно проявляется в том, что лицо, зная, что это преступные доходы или их выгода, все же помогает в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Его распространенные проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает "освободить от краденого", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предполагается четкое осознание преступных доходов.
Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения деяния, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному достижению преступления или же это было связано с последующей обработкой результатов преступления.
Три, как точно различать пособничество и сокрытие преступления?
Для точного различия этих двух преступлений необходимо комплексно оценивать субъективное настроение, объективные действия и объективные доказательства по делу, а не просто применять названия преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（один）Объекты субъективного знания различаются
Соучастие в преступлении: Действующее лицо должно осознавать, что "другие используют информационную сеть для совершения преступления". То есть: осознавать, что другие совершают такие незаконные действия в сети, как телефонное мошенничество, азартные игры, нарушение личной информации граждан (достаточно обобщенного осознания), и при этом предоставлять помощь.
Скрытие преступления: Лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть: не обязательно знать конкретные детали первоначального преступления, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются похищенными".
Иными словами, "знание" при содействии преступления означает осознание самого преступного деяния, тогда как "знание" при сокрытии преступления подразумевает осознание полученной прибыли от преступления.
（二）Временные узлы возникновения действия различаются
Например, помощь преступникам в открытии кошельков для виртуальных денег и участии в переводе средств может быть квалифицирована как пособничество; но если преступник уже завершил мошенничество и передал виртуальные деньги другому лицу для хранения или продажи, то это лицо может быть квалифицировано как сокрытие.
(三) является ли это содействием совершению преступления?
Скрытие действий часто имеет сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, отсутствие денежных переводов делает невозможным вывод средств преступной группы. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя "монетизацию" преступных доходов от вышестоящих преступлений, это не определяет, может ли вышестоящее преступление быть признано состоявшимся.
В судебной практике защитник может начать защиту с следующих двух уровней:
Первое — это уровень доказательств: необходимо重点分析 способы получения виртуальных денег действующим лицом, упоминаются ли в переписке преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отбеливания" денежных потоков.
Второе - субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия выше по цепочке являются преступными, а только знал, что "источник этих средств неизвестен", следует рассмотреть возможность применения статьи о пособничестве, заявив о "незначительном преступлении".
Четыре, Заключение
Под влиянием таких характеристик, как высокая анонимность виртуальных денег, легкость трансграничного использования и децентрализация, сложность применения уголовного права значительно возросла, а границы между преступлениями, связанными с помощью преступникам, и сокрытием преступлений становятся все более размытыми. Однако именно в этих размытых границах уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя ответственность "правовых переводчиков", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понять базовую логику и практическое применение виртуальных денег.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжелых преступлений связано с сдержанностью закона и достижением справедливости. С точки зрения обеспечения прав личности, способность точно различать преступления по помощи и сокрытию напрямую определяет судьбу вовлеченных лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение закона в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с виртуальными деньгами, будет суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.