Событие заморозки USDT: анализ случая финансовой группы из Юго-Восточной Азии
USDT, как централизованная стабильная монета, привязанная к доллару США, помимо основных характеристик криптовалют, также предоставляет эмитенту значительные полномочия. Это включает в себя целевую эмиссию, уничтожение токенов, а также ограничение прав операций для определенных адресов, так называемую "заморозку".
Такое замораживание обычно происходит по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты активов жертв. Однако, с расширением применения USDT в финансовой системе, замораживание стало более распространенным, что негативно повлияло на многие нормально функционирующие веб3-компании и даже создало юридические риски.
В данной статье будет проведен анализ события, связанного с замораживанием 29,62 миллиона USDT у одной финансовой группы Юго-Восточной Азии.
Этот финансовый конгломерат расположен в Юго-Восточной Азии и охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и обменные пункты. Его основные платежные и гарантированные операции активно используют USDT. По данным одной платформы мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов платежных и гарантированных операций группы превышает 180 000, что делает ее крупнейшей крипто-компанией в регионе и влияющей на всю Юго-Восточную и Восточную Азию.
С июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств всех известных бизнес-адресов группы показал восходящую тенденцию, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, а общий объем средств за два года составил 1023,97 миллиарда USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В то же время связанные с группой адреса бизнеса постоянно поддерживали значительное количество резервов. За эти два года среднедневной баланс всех известных бизнес-адресов достиг 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высоким уровнем незаконной деятельности в сфере криптовалют, бизнес-адрес этой группы в определенной степени подвергся влиянию. Например, по одному из ключевых бизнес-адресов, с июля 2023 года по июнь 2024 года, на этот адрес поступило в общей сложности 2,158 миллиардов USDT, включая различные высокорисковые средства, такие как азартные игры, сделки в серой и черной экономике, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных средств по адресам
13 июля 2024 года, определенный адрес сети Tron был заблокирован, 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могут быть переведены. Предварительное расследование показало, что этот адрес был создан всего пять дней назад, и общий объем торговых средств превысил 1 миллиард USDT, получив при этом значительные средства от пользователей этой группы и официальных адресов.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что в результате кражи, произошедшей ранее на одной из японских бирж, часть украденных активов была переведена через межцепочечный обмен в платежную систему этой группы. Эти украденные активы прошли через многократные межцепочные операции и обмены, в конечном итоге около 14 миллионов долларов поступило на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что это не единственный случай безопасности, связанный с этой группой. В другом случае кражи с биржи по меньшей мере 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей группы и далее было переведено на несколько официальных бизнес-адресов.
Хотя в настоящее время нет прямых доказательств того, что это замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса бизнеса группы не были заморожены, это, по крайней мере, указывает на то, что это действие не было направлено против самой группы.
Анализ давления на платежный бизнес
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют 75% резервов группы, что создает определенное давление на их вывод средств.
Анализ показывает, что через 2,5 часа после события заморозки группа активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей на пополнение и вывод средств. По состоянию на 16 июля 2024 года объем транзакций по новому адресу достиг 733 миллиона USDT.
Статистика доходов и расходов нового адреса не выявила явных аномалий с финансами, и на данный момент на этом адресе все еще остается 12,88 миллионов USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Дальнейший анализ показал, что группа испытала значительные оттоки средств после события заморозки, но официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
В целом, этот инцидент подчеркивает сложность централизованных стабильных монет в вопросах регулирования и управления рисками, а также отражает важность безопасности и соблюдения норм в экосистеме криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DataPickledFish
· 14ч назад
В это время кто еще использует usdt?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 08-09 05:45
Как же заморозили более 20 миллионов? Ужасно
Посмотреть ОригиналОтветить0
All-InQueen
· 08-09 05:41
Эх, кто еще осмелится держать USDT?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Еще одна несчастная, по которой ударила железная рука~ данные в блокчейне показывают, что это всего лишь первая серия, ха-ха.
USDT заморозка: 29,62 миллиона активов финансовой группы Юго-Восточной Азии ограничено, что привлекло внимание отрасли
Событие заморозки USDT: анализ случая финансовой группы из Юго-Восточной Азии
USDT, как централизованная стабильная монета, привязанная к доллару США, помимо основных характеристик криптовалют, также предоставляет эмитенту значительные полномочия. Это включает в себя целевую эмиссию, уничтожение токенов, а также ограничение прав операций для определенных адресов, так называемую "заморозку".
Такое замораживание обычно происходит по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты активов жертв. Однако, с расширением применения USDT в финансовой системе, замораживание стало более распространенным, что негативно повлияло на многие нормально функционирующие веб3-компании и даже создало юридические риски.
В данной статье будет проведен анализ события, связанного с замораживанием 29,62 миллиона USDT у одной финансовой группы Юго-Восточной Азии.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор масштаба бизнеса данной финансовой группы
Этот финансовый конгломерат расположен в Юго-Восточной Азии и охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и обменные пункты. Его основные платежные и гарантированные операции активно используют USDT. По данным одной платформы мониторинга рисков, количество официальных и пользовательских адресов платежных и гарантированных операций группы превышает 180 000, что делает ее крупнейшей крипто-компанией в регионе и влияющей на всю Юго-Восточную и Восточную Азию.
С июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств всех известных бизнес-адресов группы показал восходящую тенденцию, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда USDT до максимальных 83,9 миллиарда USDT, а общий объем средств за два года составил 1023,97 миллиарда USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В то же время связанные с группой адреса бизнеса постоянно поддерживали значительное количество резервов. За эти два года среднедневной баланс всех известных бизнес-адресов достиг 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высоким уровнем незаконной деятельности в сфере криптовалют, бизнес-адрес этой группы в определенной степени подвергся влиянию. Например, по одному из ключевых бизнес-адресов, с июля 2023 года по июнь 2024 года, на этот адрес поступило в общей сложности 2,158 миллиардов USDT, включая различные высокорисковые средства, такие как азартные игры, сделки в серой и черной экономике, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных средств по адресам
13 июля 2024 года, определенный адрес сети Tron был заблокирован, 29,62 миллиона USDT были заморожены и не могут быть переведены. Предварительное расследование показало, что этот адрес был создан всего пять дней назад, и общий объем торговых средств превысил 1 миллиард USDT, получив при этом значительные средства от пользователей этой группы и официальных адресов.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что в результате кражи, произошедшей ранее на одной из японских бирж, часть украденных активов была переведена через межцепочечный обмен в платежную систему этой группы. Эти украденные активы прошли через многократные межцепочные операции и обмены, в конечном итоге около 14 миллионов долларов поступило на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что это не единственный случай безопасности, связанный с этой группой. В другом случае кражи с биржи по меньшей мере 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей группы и далее было переведено на несколько официальных бизнес-адресов.
Хотя в настоящее время нет прямых доказательств того, что это замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса бизнеса группы не были заморожены, это, по крайней мере, указывает на то, что это действие не было направлено против самой группы.
Анализ давления на платежный бизнес
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют 75% резервов группы, что создает определенное давление на их вывод средств.
Анализ показывает, что через 2,5 часа после события заморозки группа активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей на пополнение и вывод средств. По состоянию на 16 июля 2024 года объем транзакций по новому адресу достиг 733 миллиона USDT.
Статистика доходов и расходов нового адреса не выявила явных аномалий с финансами, и на данный момент на этом адресе все еще остается 12,88 миллионов USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Дальнейший анализ показал, что группа испытала значительные оттоки средств после события заморозки, но официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
В целом, этот инцидент подчеркивает сложность централизованных стабильных монет в вопросах регулирования и управления рисками, а также отражает важность безопасности и соблюдения норм в экосистеме криптовалют.