В последнее время дело, связанное с крупными незаконными операциями на форекс, привлекло широкое внимание общества. Сообщается, что в период с 2020 по 2021 год трое обвиняемых, Ван Мояньюань, Чэнь Мовэнь и Хуан Моянь, подозреваются в осуществлении незаконной покупки и продажи форекс вне установленных государством торговых площадок, объем сделок составил 234,04 миллиона юаней.
Дело раскрывает сложную сеть транснациональных финансовых операций. Ван Моу Юань в качестве главного контактного лица отвечает за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США. Он установил контакт с Хуан Моу Юань из Гонконга через Чэнь Моу Вэнь, создав канал трансакций капитала через границу.
Клиенты оплачивают юани Ван Мяо Юаня различными способами, включая прямой перевод на указанный банковский счет или через другие способы расчетов. В то же время средства переводятся в юанях или USDT (стабильной монете) на счет, предоставленный Хуан Мяо Юанем.
Хуан Моу Юань использовал свои две компании, зарегистрированные в Гонконге, чтобы перевести эквивалент долларов на счет компании, указанной Чен Моу Вэнь, и предоставил соответствующие квитанции о переводе. Этот способ операции искусно обошел официальные форекс-торговые каналы и составил незаконную покупку и продажу форекс.
Согласно ликвидационному отчету бухгалтерской фирмы, только за короткий период в 5 месяцев с ноября 2020 года по март 2021 года сумма, участвующая в деле, составила 234040000 юаней. Эта цифра подчеркивает огромные объемы торговли в подпольных обменниках и отражает серьезные вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы в борьбе с незаконной торговлей форекс.
Данное дело не только раскрывает модель функционирования незаконной торговли на форекс, но и подчеркивает сложность и потенциальные риски трансграничных денежных потоков в контексте финансовой глобализации. Регулирующие органы должны продолжать совершенствовать механизмы трансграничного финансового регулирования и усиливать контроль над новыми финансовыми инструментами, такими как виртуальные токены, чтобы поддерживать стабильность финансового порядка в стране.
Для обычных граждан это дело также стало сигналом тревоги. При осуществлении крупных трансакций с капиталом через границу обязательно используйте законные каналы, чтобы избежать вовлечения в незаконную финансовую деятельность, что может привести к ненужным юридическим рискам и экономическим потерям.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В последнее время дело, связанное с крупными незаконными операциями на форекс, привлекло широкое внимание общества. Сообщается, что в период с 2020 по 2021 год трое обвиняемых, Ван Мояньюань, Чэнь Мовэнь и Хуан Моянь, подозреваются в осуществлении незаконной покупки и продажи форекс вне установленных государством торговых площадок, объем сделок составил 234,04 миллиона юаней.
Дело раскрывает сложную сеть транснациональных финансовых операций. Ван Моу Юань в качестве главного контактного лица отвечает за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США. Он установил контакт с Хуан Моу Юань из Гонконга через Чэнь Моу Вэнь, создав канал трансакций капитала через границу.
Клиенты оплачивают юани Ван Мяо Юаня различными способами, включая прямой перевод на указанный банковский счет или через другие способы расчетов. В то же время средства переводятся в юанях или USDT (стабильной монете) на счет, предоставленный Хуан Мяо Юанем.
Хуан Моу Юань использовал свои две компании, зарегистрированные в Гонконге, чтобы перевести эквивалент долларов на счет компании, указанной Чен Моу Вэнь, и предоставил соответствующие квитанции о переводе. Этот способ операции искусно обошел официальные форекс-торговые каналы и составил незаконную покупку и продажу форекс.
Согласно ликвидационному отчету бухгалтерской фирмы, только за короткий период в 5 месяцев с ноября 2020 года по март 2021 года сумма, участвующая в деле, составила 234040000 юаней. Эта цифра подчеркивает огромные объемы торговли в подпольных обменниках и отражает серьезные вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы в борьбе с незаконной торговлей форекс.
Данное дело не только раскрывает модель функционирования незаконной торговли на форекс, но и подчеркивает сложность и потенциальные риски трансграничных денежных потоков в контексте финансовой глобализации. Регулирующие органы должны продолжать совершенствовать механизмы трансграничного финансового регулирования и усиливать контроль над новыми финансовыми инструментами, такими как виртуальные токены, чтобы поддерживать стабильность финансового порядка в стране.
Для обычных граждан это дело также стало сигналом тревоги. При осуществлении крупных трансакций с капиталом через границу обязательно используйте законные каналы, чтобы избежать вовлечения в незаконную финансовую деятельность, что может привести к ненужным юридическим рискам и экономическим потерям.