《Право: как команде проекта и работникам Веб 3.0 избежать обвинения в содействии преступлению?》（Автор: адвокат Куньман）В данной статье анализируются два случая, касающихся стандартов для привлечения к ответственности за содействие преступлению и способов предотвращения: если из-за объективных условий невозможно проверить, было ли у лица «знание», но общая сумма достигла более пяти раз стандартов, установленных пунктами вторым по четвертый из «серьезных обстоятельств», или если это привело к особенно серьезным последствиям, следует рассматривать как содействие преступлению; необходимо усилить процесс KYC, улучшить механизмы проверки идентификации клиентов, четко установить источники средств клиентов, избегать сделок с клиентами без ясных источников средств; U-компании должны предотвращать крупные и частые сделки, избегая оказания помощи потенциальным незаконным действиям и предотвращая использование себя преступными группами. Читайте далее:
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
《Право: как команде проекта и работникам Веб 3.0 избежать обвинения в содействии преступлению?》（Автор: адвокат Куньман）В данной статье анализируются два случая, касающихся стандартов для привлечения к ответственности за содействие преступлению и способов предотвращения: если из-за объективных условий невозможно проверить, было ли у лица «знание», но общая сумма достигла более пяти раз стандартов, установленных пунктами вторым по четвертый из «серьезных обстоятельств», или если это привело к особенно серьезным последствиям, следует рассматривать как содействие преступлению; необходимо усилить процесс KYC, улучшить механизмы проверки идентификации клиентов, четко установить источники средств клиентов, избегать сделок с клиентами без ясных источников средств; U-компании должны предотвращать крупные и частые сделки, избегая оказания помощи потенциальным незаконным действиям и предотвращая использование себя преступными группами. Читайте далее: