Главный подозреваемый в краже 4,5 миллиарда долларов в области шифрования стал ключевым свидетелем, раскрывающим内幕 отмывания денег на платформе смешивания токенов.
Главный подозреваемый в краже криптоактивов стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара, арестованная по подозрению в отмывании денег в размере 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину в краже криптоактивов. Пара состоит из Ильи Лихтенштейна и Хезер Морган, их называют "Крипто-воры токенов".
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь стал свидетелем сотрудничества с правительством США, участвуя в процессе судебного разбирательства по отмыванию денег, связанному с услугами смешивания криптоактивов. Этот поворот событий вызвал интерес к сути этого значительного дела по отмыванию денег с использованием виртуальных валют.
Хронология дела
2016 год: супруги из Лихтенштейна украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021: ФБР арестовало одного из основных операторов платформы для смешивания криптоактивов.
2021 год: несколько платформ для смешивания криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты
1 февраля 2022 года: Государственный кошелек США получил около 94643.3 токенов биткойн
Февраль 2022 года: Пара из Лихтенштейна арестована
Август 2023 года: двое признали свою вину, признав себя виновными в краже
Супруги Лихтенштейн утверждают, что они смогли долгое время получить доступ к системе этой биржи и украли огромные суммы денег. Они использовали услуги по смешиванию определенных криптоактивов для отмывания денег до 10 раз, а затем перешли к использованию других миксеров.
Превращение от главного преступника в свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн в качестве свидетеля заявил, что они использовали около 10 раз определённый сервис смешивания криптоактивов для отмывания денег, после чего перешли на другой, который он считает более подходящим. Он подчеркнул, что использование сервиса смешивания является лишь небольшой частью общего процесса отмывания денег, и большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на идентификационные данные, купленные через даркнет.
Лихтенштейн также заявил, что никогда не имел прямых контактов с операторами этой платформы шифрования и не знает их.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту платформу для смешивания криптоактивов в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с темной сети и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Короче говоря, «пара воров-токенов» занималась отмыванием денег на одной из платформ для смешивания криптоактивов, что подтвердило, что эта платформа действительно может использоваться для отмывания денег, неожиданно став свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что работа других криптоактивов-миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных валютных сервисных компаний.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Внедрение строгих требований KYC и AML
Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей прохождения полной проверки личности, чтобы обеспечить соответствие требованиям KYC и AML. Это включает в себя сбор информации о личности пользователя, подтверждение адреса и другие необходимые данные.
Мониторинг торговой активности
Внедрение системы мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительных торговых операций. Это включает в себя мониторинг информации о суммах транзакций, частоте, источниках и пунктах назначения. Специальные инструменты могут быть использованы для анализа каждой транзакции, выявления подозрительного поведения в сети и снижения риска отмывания денег преступниками с использованием виртуальных активов.
Установить механизм отчетности
Создайте механизм отчетности, чтобы сообщать о любых подозрительных сделках или действиях через систему управления рисками. Своевременно обрабатывайте эти отчеты и сотрудничайте с регулирующими органами для проведения расследования. Профессиональные инструменты могут предоставлять поставщикам услуг виртуальных активов отчеты о подозрительных сделках, помогая регулирующим и правоохранительным органам в проведении следственных действий.
Укрепление сотрудничества и обмена
Активное сотрудничество с компаниями по безопасности, регуляторными органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Преступники могут постоянно адаптировать и улучшать свои стратегии отмывания денег в соответствии с изменениями в регуляторных мерах и инструментах AML. Регулярное сотрудничество и обмен информацией с компаниями по безопасности для своевременного выявления и реагирования на эти изменения имеет жизненно важное значение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Преобразование в свидетеля по делу о пятнах было сделано ради сохранения жизни.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatTax
· 07-24 16:25
Кто научил вас этому законному воровству?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearEatsAll
· 07-24 07:18
Играть в какие игры, если можно играть в мир криптовалют～
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityLurker
· 07-24 07:16
Воры тоже хотят проявить себя.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Этот код неправилен, даже Цай x Дун не сможет с ним справиться.
Главный подозреваемый в краже 4,5 миллиарда долларов в области шифрования стал ключевым свидетелем, раскрывающим内幕 отмывания денег на платформе смешивания токенов.
Главный подозреваемый в краже криптоактивов стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара, арестованная по подозрению в отмывании денег в размере 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину в краже криптоактивов. Пара состоит из Ильи Лихтенштейна и Хезер Морган, их называют "Крипто-воры токенов".
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь стал свидетелем сотрудничества с правительством США, участвуя в процессе судебного разбирательства по отмыванию денег, связанному с услугами смешивания криптоактивов. Этот поворот событий вызвал интерес к сути этого значительного дела по отмыванию денег с использованием виртуальных валют.
Хронология дела
Супруги Лихтенштейн утверждают, что они смогли долгое время получить доступ к системе этой биржи и украли огромные суммы денег. Они использовали услуги по смешиванию определенных криптоактивов для отмывания денег до 10 раз, а затем перешли к использованию других миксеров.
Превращение от главного преступника в свидетеля
На недавнем судебном разбирательстве Лихтенштейн в качестве свидетеля заявил, что они использовали около 10 раз определённый сервис смешивания криптоактивов для отмывания денег, после чего перешли на другой, который он считает более подходящим. Он подчеркнул, что использование сервиса смешивания является лишь небольшой частью общего процесса отмывания денег, и большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированные на идентификационные данные, купленные через даркнет.
Лихтенштейн также заявил, что никогда не имел прямых контактов с операторами этой платформы шифрования и не знает их.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило эту платформу для смешивания криптоактивов в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступали с темной сети и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Короче говоря, «пара воров-токенов» занималась отмыванием денег на одной из платформ для смешивания криптоактивов, что подтвердило, что эта платформа действительно может использоваться для отмывания денег, неожиданно став свидетелями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что работа других криптоактивов-миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных валютных сервисных компаний.
Рекомендации по усилению мер против отмывания денег
Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей прохождения полной проверки личности, чтобы обеспечить соответствие требованиям KYC и AML. Это включает в себя сбор информации о личности пользователя, подтверждение адреса и другие необходимые данные.
Внедрение системы мониторинга в реальном времени для обнаружения и анализа подозрительных торговых операций. Это включает в себя мониторинг информации о суммах транзакций, частоте, источниках и пунктах назначения. Специальные инструменты могут быть использованы для анализа каждой транзакции, выявления подозрительного поведения в сети и снижения риска отмывания денег преступниками с использованием виртуальных активов.
Создайте механизм отчетности, чтобы сообщать о любых подозрительных сделках или действиях через систему управления рисками. Своевременно обрабатывайте эти отчеты и сотрудничайте с регулирующими органами для проведения расследования. Профессиональные инструменты могут предоставлять поставщикам услуг виртуальных активов отчеты о подозрительных сделках, помогая регулирующим и правоохранительным органам в проведении следственных действий.
Активное сотрудничество с компаниями по безопасности, регуляторными органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Преступники могут постоянно адаптировать и улучшать свои стратегии отмывания денег в соответствии с изменениями в регуляторных мерах и инструментах AML. Регулярное сотрудничество и обмен информацией с компаниями по безопасности для своевременного выявления и реагирования на эти изменения имеет жизненно важное значение.