Недавно министерство юстиции США предприняло действия с целью конфискации криптоактивов на сумму 7,1 миллиона долларов, которые связаны с международным мошенничеством в сфере инвестиций в нефть и газ. Дело раскрывает, как преступники используют шифрование для сокрытия своих незаконных доходов.
Офис прокурора Сиэтла начал гражданский иск, целью которого является возврат части средств, полученных в результате этой схемы мошенничества в период с июня 2022 года по июль 2024 года. По оценкам, сумма затронутых средств достигает 97 миллионов долларов.
Прокурор Миллер заявил, что подозреваемый ловко использовал несколько криптоактивов для перевода незаконно полученных средств, пытаясь избежать правового преследования. Считается, что владельцы этих счетов происходят из России и Нигерии, они использовали средства жертв для покупки криптоактивов и переводили часть средств на местные биржи.
Исследование показывает, что мошенники обманом заманивают инвесторов, создавая фиктивный инвестиционный проект по хранению топлива с высокой доходностью. Как только жертва завершает перевод средств, мошенники прекращают все контакты. В настоящее время подтвержденные убытки жертв составляют 17,9 миллиона долларов.
В этом сложном транснациональном деле как минимум один человек был обвинен в содействии отмыванию денег. Подозреваемый по имени Джеффри Оянг был обвинен в том, что в августе 2024 года он получил крупную сумму незаконных средств от этой мошеннической схемы. Ему предъявили обвинения в использовании этих средств для покупки криптоактивов, таких как биткойн, USDT, USDC и эфириум, и перевода большей части на биржу Binance. Во время ареста Оянга американские власти изъяли почти 2,3 миллиона долларов с его банковского счета.
Дело подчеркивает роль криптоактивов в транснациональной финансовой преступности, а также отражает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими преступлениями. По мере углубления расследования ожидается, что появится больше деталей, что поможет раскрыть сложность и глобальные особенности современных финансовых мошенничеств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
GhostInTheChain
· 22ч назад
Ну что ж, я сейчас на self-custody в defi.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DevChive
· 07-23 07:53
мир криптовалют старики разыгрывают людей как лохов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerLiquidated
· 07-23 07:39
Ещё одна гибкая занятость была подбита.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 07-23 07:38
Неважно, переместишь или нет, от этого не укрыться!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithAPlan
· 07-23 07:34
Ой, да это слишком нагло!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoDouble-O-Seven
· 07-23 07:29
Снова русские и старики? Не трогайте этих двух мест!
Недавно министерство юстиции США предприняло действия с целью конфискации криптоактивов на сумму 7,1 миллиона долларов, которые связаны с международным мошенничеством в сфере инвестиций в нефть и газ. Дело раскрывает, как преступники используют шифрование для сокрытия своих незаконных доходов.
Офис прокурора Сиэтла начал гражданский иск, целью которого является возврат части средств, полученных в результате этой схемы мошенничества в период с июня 2022 года по июль 2024 года. По оценкам, сумма затронутых средств достигает 97 миллионов долларов.
Прокурор Миллер заявил, что подозреваемый ловко использовал несколько криптоактивов для перевода незаконно полученных средств, пытаясь избежать правового преследования. Считается, что владельцы этих счетов происходят из России и Нигерии, они использовали средства жертв для покупки криптоактивов и переводили часть средств на местные биржи.
Исследование показывает, что мошенники обманом заманивают инвесторов, создавая фиктивный инвестиционный проект по хранению топлива с высокой доходностью. Как только жертва завершает перевод средств, мошенники прекращают все контакты. В настоящее время подтвержденные убытки жертв составляют 17,9 миллиона долларов.
В этом сложном транснациональном деле как минимум один человек был обвинен в содействии отмыванию денег. Подозреваемый по имени Джеффри Оянг был обвинен в том, что в августе 2024 года он получил крупную сумму незаконных средств от этой мошеннической схемы. Ему предъявили обвинения в использовании этих средств для покупки криптоактивов, таких как биткойн, USDT, USDC и эфириум, и перевода большей части на биржу Binance. Во время ареста Оянга американские власти изъяли почти 2,3 миллиона долларов с его банковского счета.
Дело подчеркивает роль криптоактивов в транснациональной финансовой преступности, а также отражает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими преступлениями. По мере углубления расследования ожидается, что появится больше деталей, что поможет раскрыть сложность и глобальные особенности современных финансовых мошенничеств.